Išsami buvusio FTX generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo ir dabar nebeegzistuojančios rizikos kapitalo įmonės „Alameda Research“ naujausių sandorių analizė rodo, kad SBF galėjo pažeisti užstato sąlygas.
Gruodžio 27 d., praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Bankmanas-Friedas paliko kalėjimą už 250 mln. JAV dolerių užstatą. patvirtino 2020 m. rugsėjį grįžęs perkėlė visą likusį turtą į naują adresą.
Šios sandoris perkėlė apie 800 USD ethereum į nežinomą adresą, kur jį pasitiko daugiau nei pusės milijono vertės kriptovaliuta iš kelių adresų, kurių daugelis buvo žinomi Alameda Research adresai.
Buvęs FTX generalinis direktorius turi atmesta bet kokio dalyvavimo tinkle vykdomoje veikloje, tačiau jis pareiškė, kad priklauso vienas iš adresų, susijusių su aukščiau minėtame tviteryje. Be to, pagal gruodžio 22 d. CBS News pranešti, Bankmano-Friedo užstatas apėmė sąlygą be teismo leidimo neišleisti daugiau nei 1,000 XNUMX USD.
Gilus pasinerimas į grandinės duomenis
Nuo gruodžio 27 d., kai pradėjo veikti tinkle, naujai sukurtas adresas įvykdė stulbinančius 105 sandorius – 52 gruodžio 27 d. ir 53 gruodžio 28 d. Šiuo adresu iš viso buvo gauta 690,641 32 USD vertės kriptovaliuta, įskaitant 367,083 pervedimus, kurių bendra vertė – XNUMX XNUMX USD, iš žinomų „Alameda Research“ adresų.
Naujuoju adresu buvo išsiųstos tik penkios išlaidų operacijos, tačiau jos ištuštino visas lėšas, o piniginė liko tuščia. Didžioji jų dalis buvo išsiųsta dviem adresais, kurių vienas prasideda 0xE5cC0, kuriam buvo atlikta 60,450 0 USD operacija, o kitas prasideda 64x9e605,280B, kuris gavo 24.080 XNUMX USD ir XNUMX XNUMX USD.
0xE5cC0 adresas (tas, kuris gavo 60,450 21 USD) išsiuntė tik vieną operaciją, persiųsdamas visą jos likutį kitu adresu, kuriame nuo 2021 m. balandžio 27 d. buvo atlikta gerokai daugiau nei vienas milijonas operacijų. Net ir filtruojant operacijas, atliktas nuo gruodžio 6,824 d., adresas buvo išsiųstas gerai. daugiau nei 3,331 XNUMX sandoriai – XNUMX XNUMX iš jų yra išlaidų operacijos. Deja, toliau sekti šį perdavimą toli gražu nėra trivialus.
Kita vertus, adresas, į kurį buvo gauta didžioji dalis lėšų, taip pat yra naujai sukurtas adresas, kuriame iki gruodžio 27 d. nebuvo jokios veiklos. 0x64e9B adresu iš viso buvo gauta 30 gaunamų pervedimų, perkeliamų į 4.169 mln. USD vertės skaitmeninį turtą. įskaitant naują adresą, kuriuo patvirtintas Bankman-Fried adresas nusiuntė 800 USD. Ši suma gali būti didesnė nei šiuo adresu disponuotos lėšos, atsižvelgiant į tai, kad daugelis gaunamų operacijų grąžino Metamask ir Uniswap (UNI) apsikeitimo sandorius.
Į 0x64e9B adreso pervedimus iš viso buvo įtraukta daugiau nei 860,000 186,000 USD vertės skaitmeninis turtas, perkeltas į momentinį mainų „Fixed Float“. Tai nutraukia sandorio pakeitimą, nes centralizuotas saugotojas paėmė tas lėšas mainais į kitą skaitmeninį turtą. Kitas vertas dėmesio siunčiamas sandoris yra XNUMX XNUMX USD pervedimas į nulinį renBTC adresą, kuris yra būdas perkelti žetoną tarp blokų grandinių.
Ar Samas Bankmanas-Friedas pažeidė užstato sąlygas?
Tinklo duomenys ir senas buvusio FTX tviteris rodo, kad jis pervedė apie 800 USD vertės skaitmeninį turtą adresu, kuris tada buvo susijęs su Alameda Research adresų nusausinimu. Nors tai rodo, kad Bankmanas-Friedas greičiausiai yra už šiuos sandorius, nėra lengvo būdo įrodyti, kad jis tik išsiuntė 800 USD vertės kriptovaliutą tuo pačiu adresu, kuris ką tik gavo reikšmingų pervedimų iš Alameda Research ir kitų.
Sandoriai, aiškiai ir neabejotinai susiję su Bankman-Fried, sudaro tik 200 USD nuo jo 1,000 USD limito. Vis dėlto negalime būti tikri, kad jis tokio leidimo neturi. Jo atmesti atliekant bet kokius pervedimus yra mažai tikėtina, kad tie sandoriai yra teisinio pobūdžio ir kad jis turėjo teisėjo leidimą perkelti bet kokį reikšmingą pinigų kiekį. Visgi be tolesnių tyrimų, tikriausiai teisėsaugos, negali pasakyti, ar turėjo.
Šaltinis: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/