Dvi JAV reguliavimo institucijos FTX vadovui Nishadui Singhui vasario 28 d. pateikė kaltinimus, papildydami federalinių kaltinimų sąrašą, kurį jis gavo anksčiau tą pačią dieną.
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) bei prekių ir ateities sandorių komisija (CFTC) pateikė naujausius kaltinimus.
Abi agentūros apkaltino Singhą netinkamu lėšų valdymu ir FTX investuotojų klaidinimu, ir abi siekia Singhui įvesti apribojimus ir nuobaudas.
Šios CFTC konkrečiai apkaltino Singhą prisidėjus prie sukčiavimo ir įvykdžius sukčiavimas pasisavinant savo skunde dėl dviejų kaltinimų. CFTC taip pat nurodė, kad jos mokesčiai šiandien yra susiję su kitais mokesčiais, susijusiais su FTX; Pastaraisiais mėnesiais reguliavimo institucija teigė, kad FTX prarado daugiau nei 8 milijardus dolerių klientų lėšų per savo nesąžiningą veiklą.
Šios SEKo tuo tarpu Singho veiksmus pavadino „sukčiavimu, gryna ir paprasta“ ir laikė Singhą „aktyviu dalyviu“ apgaudinėjant FTX investuotojus. Vertybinių popierių reguliavimo institucija teigia, kad Singhas pažeidė dviejų vertybinių popierių įstatymų kovos su sukčiavimu nuostatas.
Tie kaltinimai yra lygiagrečiai su ankstesni mokesčiai vasario 28 d. iš pietinės Niujorko apygardos (SDNY). SDNY pateikė Singh šešis sąmokslo kaltinimus, įskaitant kaltinimus, susijusius su sukčiavimu ir kampanijos finansavimo pažeidimais. Singhas pripažino kaltu dėl šių kaltinimų ir sutiko konfiskuoti tam tikrą turtą, kurį gavo iš FTX ir Alameda.
FTX ir Alameda Research bendradarbiai Gary Wang ir Caroline Ellison pasiekė panašius ieškinio pagrindus Gruodžio. Buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas laukia teismo.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/