- Teisės reikalų ministras atskleidė, kad FTX atžvilgiu vyksta baudžiamasis ir civilinis tyrimas
- FTX buvo vienintelis registruotas subjektas regione, o jo dukterinė įmonė „Alameda Research“ teisėtai neveikė
Bahamų generalinis prokuroras ir teisės reikalų ministras – Ryanas Pinderis pagaliau paskelbė a nacionalinis pareiškimas dėl FTX žlugimo. AG Pinder atskleidė, kad Bahamuose vyksta civilinis tyrimas ir baudžiamasis tyrimas dėl biržos. Jis netgi pareiškė, kad tyrimo metu jie bendradarbiauja su keliais specialistais ir ekspertais, tačiau neatskleidė jokių pavardžių.
„Vertybinių popierių komisija, mūsų finansinės žvalgybos skyrius ir Karališkųjų Bahamų policijos pajėgų finansinių nusikaltimų skyrius ir toliau tirs faktus ir aplinkybes, susijusius su FTX nemokumo krize ir bet kokiais galimais Bahamų įstatymų pažeidimais“
Jis taip pat pabrėžė, kad nors FTX yra juridinis asmuo Bahamuose, jos seserinė įmonė Alameda Research neturėjo teisinio pagrindo veikti regione. Be to, jei būtų nustatyta, kad Alameda „padarė kokių nors pažeidimų“, įmonei būtų taikomi regiono įstatymai, sakė jis.
Girdamas Bahamų vertybinių popierių ir biržų komisiją už greitus veiksmus, jis pareiškė, kad komisija „užtikrino FTX Digital Markets turtą“. Generalinis prokuroras teigė, kad tai buvo padaryta siekiant apsaugoti kreditorius ir klientus, užsitikrinus žalią Aukščiausiojo Teismo signalą.
Be to, AG Pinder pareiškė, kad šalies reguliavimo institucija ėmėsi kelių Aukščiausiojo Teismo patvirtintų apsaugos priemonių. Tačiau šios priemonės nebus atskleistos tol, kol reguliuotojas neįsitikins, kad vykstančiam tyrimui nebus pakenkta. Generalinis prokuroras pridūrė,
„Raginame visas valdžios institucijas čia ir užsienyje savo viešuose komentaruose elgtis bent tiek pat apdairiai ir santūriai, kaip ir mes, kad nepakenktume jokiems vykstantiems procesams“
Be to, AG Pinder kalbėjo apie blogą šviesą, dėl kurios šalis buvo apšviesta FTX žlugimas. Jis pareiškė, kad „visą šio žlugimo paguldymą prie Bahamų kojų“ tik todėl, kad tai yra FTX būstinė, būtų „didelis tikrovės supaprastinimas“. Jis pabrėžė šalies įstatymus dėl skaitmeninio turto
„Buvome šokiruoti tų, kurie teigia, kad FTX atvyko į Bahamus, nes nenorėjo pasiduoti reguliavimo kontrolei, nežinojimo. Tiesą sakant, pasaulis yra pilnas šalių, kuriose nėra kriptovaliutų ir skaitmeninio turto verslo įstatymų leidžiamosios ar reguliavimo institucijos, tačiau turiu pasakyti, kad Bahamos nėra viena iš šių šalių.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/ftx-faces-criminal-and-civil-investigation-in-the-bahamas/