Kriptovaliutų keityklos FTX įkūrėjui Samui Bankmanui-Friedui gresia naujas 13 kaltinimų, įskaitant kaltinimus kyšininkavimu, susijusiu su tariamu 40 milijonų dolerių kyšiu Kinijos vyriausybės pareigūnui. Kaltinimai pateikti dėl Jungtinių Valstijų advokato Damiano Williamso teismui pateikto pareiškimo, kuriame teigiama, kad Bankman-Fried ir kitos šalys nukreipė mažiausiai maždaug 40 milijonų dolerių kriptovaliutos pervedimą, skirtą vieno ar kelių Kinijos vyriausybės pareigūnų naudai. Pranešama, kad sandoris buvo sudarytas siekiant paveikti ir paskatinti Kinijos pareigūnus atblokuoti kriptovaliutų sąskaitas FTX dukterinėje įmonėje Alameda Research, kurioje buvo daugiau nei 1 mlrd. USD vertės kriptovaliuta.
Teismo ieškinyje teigiama, kad Kinijos teisėsaugos institucijos 2021 m. pradžioje įšaldė tam tikras Alameda sąskaitas „dviejose didžiausiose Kinijos kriptovaliutų biržose“. Pranešama, kad Bankman-Fried žinojo apie įšaldymą ir bandė įvairiais būdais atblokuoti sąskaitas, įskaitant bandymą pervesti kriptovaliutą į apgaulingų sąskaitų, siekiant apeiti Kinijos įsakymus įšaldyti. Po kelis mėnesius trukusių nesėkmingų bandymų atblokuoti sąskaitas Bankmanas-Friedas tariamai paskyrė kelių milijonų dolerių kyšį, siekdamas atblokuoti sąskaitas. Pranešama, kad po to, kai sąskaitos buvo įšaldytos, Alameda naudojo nešaldytą kriptovaliutą papildomai Alameda prekybos veiklai finansuoti.
Neaišku, kokias Kinijos kriptovaliutų biržas „Alameda“ naudojo 2021 m. pradžioje, nes Kinija dar 2017 m. oficialiai uždraudė kriptovaliutų biržoms teikti paslaugas šalyje. Tačiau teismui pateiktame pareiškime teigiama, kad Bankman-Fried žinojo apie įšaldymą ir bandė jį apeiti. įvairiomis priemonėmis.
Bankmanui-Friedui jau gresia baudžiamieji kaltinimai, susiję su milijardų dolerių FTX klientų lėšų vagystėmis, kurias padėjo atlikti „Alameda Research“, taip pat įtariama neteisėta politine auka. Jis neprisipažino kaltu dėl aštuonių baudžiamųjų kaltinimų, dėl kurių gali būti nuteistas 115 metų kalėjimo. Bankmano-Friedo teismas numatytas 2 m. spalio 2023 d.
FTX yra kriptovaliutų birža, kurią 2019 metais įkūrė Bankman-Fried ir Gary Wang. Birža greitai tapo viena didžiausių pasaulyje, kurios kasdienės prekybos apimtis viršija 10 mlrd. Be savo keitimo paslaugų, FTX taip pat siūlo daugybę kitų su kriptovaliutomis susijusių produktų, įskaitant išvestines priemones ir tokenizuotas akcijas. Alameda Research yra FTX filialas, užsiimantis kiekybine prekyba ir rinkos formavimu. Įmonė yra žinoma dėl savo dalyvavimo DeFi (decentralizuoto finansavimo) erdvėje ir buvo aktyvi Solana blokų grandinės kūrimo dalyvė.
Šaltinis: https://blockchain.news/news/ftx-founder-faces-new-chargesiclude-alleged-40m-bribe