Bahamų salose įšaldytos FTX lėšos

FTX Digital Markets (FDM) yra Bahamų dukterinė FTX įmonė. 

Iš tiesų, bendrovė, kuriai priklauso FTX.com birža, yra FTX Trading LTD, kurios būstinė yra Antigvoje ir Barbudoje, bet turi savo būstinę Bahamuose.

Vietinė Bahamų reguliavimo institucija pradėjo tyrimą prieš FDM ir įšaldė visą jos turtą. 

Tačiau tai ne visas FTX turtas, o tik Bahamų žemėje esantis turtas. 

Bahamų SEC sprendimas dėl FTX sąskaitų

Šios Oficialus patvirtinimas, iš Bahamų vertybinių popierių komisijos (SEC) teigia, kad Komisija nusprendė laikinai likviduoti FDM, kad išsaugotų jos turtą ir stabilizuotų įmonę.

Brianas Simmsas buvo paskirtas laikinuoju likvidatoriumi, o visi bendrovės direktorių įgaliojimai buvo sustabdyti. 

Komisija rašo: 

„Joks FDM turtas, klientų turtas arba FDM turimas patikėjimo turtas negali būti perleistas, perleistas ar kitaip tvarkomas be raštiško laikinojo likvidatoriaus sutikimo.

Taigi visos lėšos, kurias FTX turi Bahamų salose per FTX skaitmenines rinkas, buvo įšaldytos. 

Be to, tame pačiame pranešime minima, kad kai kurie vieši pareiškimai rodo, kad klientų turtas buvo netinkamai valdomas ir (arba) perduotas „Alameda Research“. Tokie veiksmai būtų prieštaraujantys įprastam valdymui ir galimai neteisėti, be aiškaus klientų sutikimo.

Todėl yra pateikti baudžiamieji kaltinimai, įtarimai dėl netinkamo klientų lėšų saugojimo.

FTX pareiškimai

Tada FTX savo Twitter profilyje paskelbė oficialios informacijos šiuo klausimu. 

1) Pagal mūsų Bahamų būstinės reglamentą ir reguliavimo institucijas pradėjome palengvinti Bahamų lėšų išėmimą. Galbūt matėte, kad neseniai FTX apdorojo kai kuriuos išėmimus, nes laikėmės reguliavimo institucijų reikalavimų.

– FTX (@FTX_Official) Lapkritis 10, 2022

Ji teigia, kad pagal Bahamų taisykles jie pradėjo leisti vietiniams klientams išsiimti lėšas, todėl tai būtų išėmimai, matomi blokų grandinėje. 

Akivaizdu, kad tai buvo lėšos, kurios Bahamuose priklausė ne FDM, o priklausė Bahamų klientams. 

Tada taip pat buvo teigiama, kad platformos veikla Japonijoje buvo sustabdyta. 

Vadovaujamės JFSA gairėmis ir įgyvendinsime https://t.co/XblZK9n7s1 tik uždaro režimo @FTX_JP yra atskiras subjektas, kuris griežtai laikosi Japonijos teisės aktų dėl turto atskyrimo https://t.co/q3bYGEuNIw

– FTX (@FTX_Official) Lapkritis 10, 2022

Tačiau jie dar neatskleidė nei bendros Bahamų salose įšaldytų FDM lėšų sumos, nei kiek grynųjų pinigų jie turi, kad galėtų patenkinti visus išėmimus. 

Iš tiesų, vis dar yra akivaizdus pranešimas ftx.com informuoti, kad išėmimai įšaldyti. 

Lėšos biržoje

FTX.com yra tarptautinis FTX šifravimas platforma. Ji priklauso FTX Trading LTD, kurios būstinė yra Antigvoje ir Barbudoje. Tuo tarpu pagrindinė būstinė yra Bahamuose, kur veikia FTX Trading LTD priklausanti FTX Digital Markets (FDM). 

Vietoj to, FTX.US priklauso kitai įmonei, kuri, matyt, neturi jokių problemų. 

Dalį FTX.com lėšų Bahamuose laiko FDM ir šiuo metu jos yra įšaldytos. Dėl to jie negali būti naudojami patenkinti klientų atsiėmimo prašymus. 

Kai kuriuos tikriausiai Antigvoje ir Barbudoje laiko FTX Trading LTD, bet kadangi tai tik registruota buveinė, gali būti, kad jų nėra daug Antigvoje ir Barbudoje. 

Vietoj to gali būti, kad didelė dalis lėšų yra laikomos kitur, galbūt JAV. 

FTX Trading LTD šiuo metu nėra nei bankrutavusi, nei likviduojama, taip pat neatrodo, kad ir JAV dukterinės įmonės. 

Esant tokiam sudėtingam scenarijui, žinoma, kad FTX dar tiksliai nepasakė nei kiek lėšų dar turi, nei kiek tų lėšų iš tikrųjų yra. gali būti naudojamas patenkinti klientų atsiėmimo prašymus. 

Viso šio reikalo metu bendrovė niekaip neįrodė savo gebėjimo gerai informuoti savo klientus, ir ši klaida išlieka ir dabar. 

Dabartinė situacija su išėmimais

Daugelis klientų vis dar skundžiasi dėl laukiančių pinigų išėmimų platformoje, kurių buvo prašoma prieš juos užblokuojant. Taigi jau prašomų pinigų išėmimų eilė dar neišsemta. 

Ir tada yra visi tie, kurie vis tiek norėtų pasitraukti, bet negali, nes šiuo metu atrodo, kad išėmimai yra sustabdyti neribotam laikui. 

Tačiau neatrodo, kad būtų jokių problemų su išėmimo užklausomis FTX.US. 

Vakar FTX nurodė, kad buvo pasiektas susitarimas su „Tron“ leisti išsiimti bent jau TRX, BTT, JST, SUN ir HT turėtojus. 

FTX pranešimas apie Tron kredito priemonę:

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pasiekėme susitarimą su „Tron“ sukurti specialią priemonę, leidžiančią TRX, BTT, JST, SUN ir HT turėtojams pakeisti turtą iš FTX 1:1 į išorines pinigines.

– FTX (@FTX_Official) Lapkritis 10, 2022

Tačiau kol kas tiksliai nežinoma, ar tokie išėmimai platformoje jau yra aktyvūs. 

Ateities scenarijai ir galimos FTX reikalo pasekmės

Nepriklausomai nuo galimų teisinių šio reikalo pasekmių, ypač dėl žmonių, atsakingų už tai, kas nutiko, daugeliui kyla klausimas, kas nutiks FTX. 

Nors atrodo, kad JAV FTX.US platforma tikrai veiks toliau, vis dar kyla abejonių dėl tarptautinės platformos FTX.com ateities. 

Atrodo, kad yra du labiausiai tikėtini scenarijai. 

Pirmasis, kurį ypač palaikė vienas iš įkūrėjų ir generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas (SBF), yra toks, kai investuotojų konsorciumui pavyksta sukaupti pakankamai lėšų, kad birža galėtų atnaujinti išėmimus, patenkinti visus prašymus tai padaryti ir tada atnaujinti visas operacijas. 

Toks scenarijus iš tikrųjų atrodo mažai tikėtinas, nes taip atrodo $ 9.4 mlrd reikia ir kol kas rasta tik 1 mlrd. 

Antrasis scenarijus – įmonė pasiduoda ir galiausiai paskelbia nemokią. Tai sukeltų FTX Trading LTD bankrotą ir likvidavimą, nes Bahamų dukterinė įmonė jau yra likviduojama. 

Remiantis SBF pareiškimu, teks palaukti bent iki kitos savaitės, kad sužinotų, kuris iš dviejų scenarijų gali išsipildyti.