FTX vykdomas „aktyvus“ civilinis ir baudžiamasis tyrimas: Bahamas AG

Bahamų generalinis prokuroras (AG) ir teisės reikalų ministras Ryanas Pinderis patvirtino, kad žlugusi kriptovaliutų birža FTX yra „aktyvaus ir nuolatinio“ Karibų jūros šalių valdžios institucijų tyrimo centre.

Tautinėje pareiškimas kuri buvo pristatyta tiesiogiai Ministro Pirmininko biuro Facebook puslapyje lapkričio 27 d., Pinder paaiškino, kad „FTX skaitmeninių rinkų reikalai“ yra tikrinami tiek „civilinės, tiek baudžiamosios valdžios“, o Bahamų valdžios institucijos dirba su „daugeliu atvejų“. specialistų ir ekspertų, ir toliau tai darys, kai bus poreikis“.

„Vertybinių popierių komisija, mūsų finansinės žvalgybos skyrius ir Karališkųjų Bahamų policijos pajėgų finansinių nusikaltimų skyrius ir toliau tirs faktus ir aplinkybes, susijusius su FTX nemokumo krize ir bet kokiais galimais Bahamų įstatymų pažeidimais“, – pridūrė jis.

Pinderis taip pat atskleidė, kad atitinkamos Bahamų valdžios institucijos stengsis patraukti atsakomybėn visas įmones ar asmenis, kurie tyrimo metu padarė kokių nors pažeidimų, o bendradarbiaus su kitomis reguliavimo agentūromis ir teisėsaugos institucijomis visame pasaulyje.

„Šie įvykiai mums primena vertybinių popierių ir kito finansinio reguliavimo pamokas apie tvirto tarpvalstybinio bendradarbiavimo poreikį. Visuomenei visame pasaulyje geriausiai pasitarnaus tvirtas tarptautinis bendradarbiavimas reguliavimo srityje“, – sakė jis.

Sustabdė Bahamų vertybinių popierių komisijos veiklą FTX skaitmeninės rinkos (FDM) licenciją verslui vykdyti ir atėmė iš jos direktorių įgaliojimus lapkričio 10 d.

Lapkričio 12 d. jie įsakė viso FDM skaitmeninio turto perkėlimas į skaitmeninę piniginę, priklausančią „saugos“ komisijai.

Pinderis paminėjo šalies reguliavimo institucija ėmėsi papildomų apsaugos priemonių, kurias patvirtino Aukščiausiasis Teismas, bet atsisakė detalizuoti tol, kol „esame įsitikinę, kad tai nekels pavojaus jokiam vykstančių tyrimų aspektui“.

Pinderis taip pat pasinaudojo proga paskelbti lapkričio 17 d judėjimas FTX Trading Limited, kuri paragino „Bahamų vyriausybę“ už „nukreipimą į neteisėtą prieigą prie skolininkų sistemų“ po to, kai Jungtinėse Valstijose buvo pradėta teikti bankroto byla pagal 11 skyrių.

Jis pavadino kaltinimus „labai apgailėtinais“ dėl klaidingo „Vertybinių popierių komisijos veiksmų, kurių ėmėsi laiku“, o taip pat gynė visus iki šiol šalies reguliavimo institucijos veiksmus.

Susiję: „Arkham Intelligence“ prieš pateikdama bankroto bylą „Alameda Research“ atsiėmė 204 mln

Bahamų salos paskatino kriptovaliutų įmones į salų šalį padėti jos ekonomikai, tačiau taip yra nuo to laiko buvo sukrėstas dėl FTX žlugimo.

Jį taip pat stipriai paveikė 2019 m. uraganas Dorianas ir 19 m. prasidėjusi COVID-2020 pandemija sustabdė jos turizmo ekonomiką. Kai FTX nebeliko, mažoje šalyje atsirado daug darbo vietų.

Tačiau Pinderis išdėstė savo įsitikinimą, kad nepaisant „asmeninių tragedijų“, susijusių su FTX žlugimu, jis tikisi „nedidelio užkrėtimo už skaitmeninio turto sferos tiek čia, Bahamuose, tiek visame pasaulyje“.

Jis nurodė lapkričio 22 d. „Standard & Poor's“ Bahamų reitingus prognozuojama stabilią perspektyvą dėl turizmo sektoriaus veiklos rezultatų.

„Standartai ir skurdžiai numatė stabilias mūsų ekonomikos perspektyvas, iš dalies pagrįstą prielaida, kad pasaulinis FTX žlugimas nepadarys jokio reikšmingo neigiamo poveikio Bahamoms“, – sakė Pinderis.