FTX SBF už 250 milijonų dolerių užstatą gali grėsti iki 100 metų kalėjimo, nes artimi bendradarbiai prisipažįsta kalti ⋆ ZyCrypto

reklama

 

 

Po ekstradicijos iš Bahamų kalėjimų sugėdintas FTX bosas Samas Bankmanas-Friedas Vakar pirmą kartą pasirodė Niujorko pietiniame rajone, kur jam buvo įteiktas 250 milijonų dolerių užstatas ir jis įsipareigojo taikyti namų areštą, uždrausti keliauti ir atidžiai tikrinti savo tėvų namus.

Kiti apribojimai apima 1000 USD sandorių limitą, draudimą naudoti ar turėti šaunamuosius ginklus, galimybę gauti kreditą, verslo steigimą ir atidžiai stebėti piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis.

Dviejų MIT profesorių Josepho Bankmano ir Barbaros Fried sūnui pateikti kaltinimai apima sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimą, stovyklos fondo pažeidimus ir sąmokslą, net jei visa šeima buvo tiriama dėl jų vaidmens milijardo dolerių nusikaltime.

Pranešama, kad 30 metų Samas, kuris, kaip manoma, pavogė maždaug 4 milijardus dolerių ir į skolą įtraukė daugiau nei 50 pagrindinių kreditorių, sumušė didžiausios kada nors išleistos ikiteisminės obligacijos rekordą, atspindėdamas jo nusikaltimų mastą, kuris buvo vadinamas viskuo. Enron recidyvas'į epinių proporcijų apgaulė iš viso.

Draugai prisipažįsta kalti

FTX vienas iš įkūrėjų Gary Wang ir Caroline Ellison, buvusi FTX kanalų bendrovės „Alameda“ generalinė direktorė, ketvirtadienį pripažino kaltę dėl kaltinimų sukčiavimu ir pažadėjo bendradarbiauti su valdžios institucijomis, kad atskleistų niekingą Samo sukčiavimą.

Kaltinimų detalės kaltina Gary'į sukūrus programinę įrangą, skirtą nelegaliai pervesti lėšas iš FTX į Alamedą, Ellisoną kaltinus prekiaujant vogtomis lėšomis, siekiant prekiauti svertu, ir abi pusės susitarusios nuslėpti neteisėtą veiklą nuo investuotojų ir auditorių.

Net kai praėjusį mėnesį „CoinDesk“ plačiai paskelbė apie daugybę apskaitos neatitikimų, duetas greitai atmetė šį atradimą kaip tik dalį – o ne visą – bendrovės balanso tuo metu, kai Alameda buvo techniškai nemoki.

Kylantis įsitikinimas

Kiek laiko Semas galėjo praleisti kalėjime? Bet kur nuo kelių dešimtmečių iki daugiau nei šimto metų, laikantis federalinio statuto, kuriame numatyta 20 metų už vieną sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis. Sam turi iki šešių mokesčių.

Praėjusią savaitę SEC, pateikęs atskirą kaltinimą buvusiam plakato berniukui dėl kriptovaliutų, tai paskelbė Semas apgavo daugiau nei 90 JAV investuotojų, nuslėpė savo motyvus ir veiksmus ir iššvaistė milijardus klientų lėšų asmeninėms išlaidoms.

Tai būtų rūgštus ir įtemptas šventinis sezonas Bankman-Fried šeimai, nes jie visą savaitę ruošiasi įtikinamai gynybai, ruošdamiesi kitam posėdžiui, kuris numatytas 2023 m.