Gary Genslerio ryšys su Binance buvo atskleistas sprogioje WSJ ataskaitoje

„Wall Street Journal“ paskelbti nauji apreiškimai teigia, kad „Binance“ ir „Binance US“ yra labiau susipynę, nei manyta anksčiau.

Šios pranešti yra pagrįstas Telegram pokalbiais, kuriuos WSJ peržiūrėjo 2018–2020 m., be papildomų interviu, kuriuos WSJ atliko su neįvardytais Binance / JAV darbuotojais.

Binance ir Binance. JAV sudėtingumas

Remiantis WSJ išvadomis, buvo nustatyta, kad dvi kriptovaliutų keitimo platformos Binance ir Binance.US turi daug gilesnį integracijos lygį nei viešai atskleidė, o Kinijos kūrėjai, kaip pranešama, palaiko programinės įrangos kodą, palaikantį Binance.US vartotojų skaitmeninės piniginės, galinčios suteikti Binance prieigą prie jautrių klientų duomenų JAV.

WSJ ataskaitoje teigiama, kad „Binance“ bandymas neutralizuoti JAV valdžios institucijas paleidžiant „Binance.US“ buvo paskatintas baimės susidoroti su nereguliuojamais ofšoriniais kriptovaliutų žaidėjais. visiškai nepriklausoma, pridūrė WSJ.

„Binance“ glaudus bendradarbiavimas su „Binance.US“ buvo parodytas 2019 m. rugsėjį, kai „Binance“ darbuotojas Šanchajuje įjungė prekybą JAV platforma likus kelioms minutėms iki jos paleidimo, todėl susisiekimo programoje „Telegram“ apsikeitė „Binance“ pokalbių grupė. :

Ninj0r [Binance programinės įrangos kūrėjas]: Kodėl prasidėjo prekyba???? Dar ne laikas!!! Kas pradėjo prekiauti? Ar nustatėme prekybos laikmačius? Kas pradėjo prekiauti?

Sekė kiti pranešimai, įskaitant dar vieną skubų pranešimą iš Ninj0r: kažkas pradėjo PREKYBĄ ANKSTYJE. Kas tai padarė? 8:56:09.822 kažkas rankiniu būdu pradėjo prekiauti. PSO? Kodėl?

Galiausiai atsakė įmonės įkūrėjas ir vadovas.

Changpeng Zhao: vaikinas čia, Šanchajuje, klaida operacija.

Binance išreiškė susidomėjimą, kad Gary Gensler būtų patarėjas

WSJ praneša, kad Binance'as pasiūlė, kad SEC pirmininkas Gary'is Gensleris dirbtų patarėju, tačiau pasiūlymas buvo atmestas. Tačiau Gensleris pasidalijo kai kuriomis „licencijos strategijomis“ su buvusia „Binance Labs“ vadove Ella Zhang ir „Binance“ darbuotoju Harry Zhou.

Harry Zhou reguliavimo viešųjų ryšių pastangos sukurti atskirą JAV subjektą

Remiantis WSJ peržiūrėtu pristatymu, 2018 m. pabaigoje Harry Zhou, dirbęs bitkoinų prekybos įmonėje, finansuojamoje „Binance“, pasiūlė „Binance“ vadovams įkurti JAV verslą, kuris pakviestų paklausti JAV reguliavimo agentūrų ir vykdymo užtikrinimo. , tokiu būdu apsaugodami Binance nuo jų tikrinimo.

Pristatyme buvo skyrius „Reguliatoriaus įsitraukimo planai“, kuriame siūloma, kad „Binance“ pradėtų „dideles viešųjų ryšių pastangas, įrodančias JAV operacijos norą viršyti SEC lūkesčius ir tapti SEC pramonės šaltiniu“.

Pasak WSJ, 2019 m. vasario mėn. Zhou įregistravo Delavero bendrovę BAM Trading Services Inc., kuri tapo Binance.US operatore. Buvęs „Binance“ finansų direktorius paskelbė apie įmonės įkūrimą kartu su dar dviem „BAM Management US Holdings Inc.“ ir „BAM Technology Services Inc.“ darbuotojo „Telegram“ pokalbyje.

BAM prekyba ir VPN

2019 m. birželio mėn. „Binance“ paskelbė apie „Binance.US“ įsteigimą bendradarbiaudama su „BAM Trading“, įmone, kuri licencijuotų „Binance“ prekės ženklą ir technologiją. Binance.US užsiregistravo kaip pinigų paslaugų įmonė JAV iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinkle. Tačiau, remiantis dokumentais, kuriuos peržiūrėjo WSJ, „Binance“ neatskleidė, kad jos įkūrėjas ir generalinis direktorius ponas Zhao kontroliuoja BAM įmones per Kaimanų salose ir Britų Mergelių salose įregistruotų subjektų sluoksnį.

Nepaisant pranešimo, kad nustos priimti JAV klientus savo pasaulinėje platformoje, „Binance“ pareigūnai aptarė, kaip juos išlaikyti. 2019 m. birželio mėn. „Telegram“ pokalbyje darbuotojas pažymėjo, kad daugiau nei 18 % Binance.com puslapių peržiūrų sulaukė JAV vartotojai. Samuelis Limas, tuometinis „Binance“ atitikties vadovas, pasiūlė būdus, kaip išlaikyti didžiausius JAV klientus, įskaitant skatinimą naudoti VPN, kad atrodytų, jog jie yra kitoje šalyje. Limas taip pat aptarė, ar JAV klientai turi ofšorinių subjektų, kuriuos galėtų naudoti norėdami pasiekti „Binance“, remiantis WSJ peržiūrėtais dokumentais.

„Binance“ ir jos generalinio direktoriaus Changpeng Zhao rizika

Jei tiesa, „Telegram“ nutekėjimas gali sugadinti ir CZ, ir „Binance“.

Tarkime, JAV reguliavimo institucijos nustato, kad „Binance“ kontroliuoja JAV įmonę. Tokiu atveju jie galėtų reikalauti įgaliojimų kontroliuoti visą „Binance“ verslą, todėl įmonės finansai bus atidžiai išnagrinėti ir rizikuoja būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Vertybinių popierių ir biržos komisija ir Teisingumo departamentas Binance ryšius su Binance.US tiria mažiausiai nuo 2020 m.

WSJ pridėta kad SEC tiria konkrečius ryšius tarp Binance.US ir dviejų prekybos įmonių, turinčių glaudžius ryšius su Zhao, Merit Peak Ltd. ir Sigma Chain AG.

Kovo 3 d. dvišalė senatorių grupė paprašė Binance atsakyti į daugybę klausimų, teigdama, kad bendrovė „paslėpė pagrindinę finansinę informaciją nuo savo klientų ir visuomenės“.

Binance ir Binance.US atsakymas

„Binance“ vadovai ir darbuotojai atsisakė komentuoti. WSJ pridūrė, kad Binance atstovė neatsakė į prašymus leisti Lim ar Zhao komentuoti, o Harry Zhou ir Wei Zhou taip pat neatsakė į prašymus pakomentuoti.

Sekmadienio vakarą socialiniame tinkle „Twitter“ CZ priminė savo 8.2 mln. sekėjų ignoruoti FUD, atakas ir netikras naujienas.