Vokietijos valdžios institucijos laiške Binance atskleidė, kad du bendrininkai, apkaltinti parama islamo teroristui, kuris 2020 m. Vienoje nužudė keturis žmones, pasinaudojo savo prekybos platforma operacijai finansuoti.
Valdžios institucijos pažymėjo 2021 m. kovo mėn. Binance išsiųstame laiške, kurį šiandien matė ir paskelbė Reuters.
Pažymėtina, kad laiškas buvo parašytas siekiant iš mainų gauti informacijos apie įtariamųjų įvykdyto sandorio pobūdį.
Įtariamųjų veikla „Binance“.
Kaip rašoma laiške, įtariamieji, vardu Drilon G, Vokietijos pilietis, ir Blinor S, Kosovo pilietis, „Binance“ pirko ir pardavė nenustatytą kiekį kriptovaliutų.
Šalies federalinės kriminalinės policijos biuras (BKA) teigė, kad Blinor S. pavyko atlikti daugybę operacijų „Binance“, naudodama neįvardytą banko sąskaitą, o „Binance“ patvirtinimo kodai buvo aptikti Drilon G telefone.
Pažymėtina, kad tam tikra informacija, pvz., datos, skaičiai ir operacijų vertė, nebuvo įtraukta į laišką. Tačiau laiške buvo reikalaujama, kad „Binance“ pateiktų kitą informaciją, susijusią su abiejų įtariamųjų veikla platformoje, ypač išsamią informaciją apie sandorius.
Reuters pažymėjo, kad visos pastangos gauti naujų komentarų iš BKA ir Binance buvo nesėkmingos; tačiau įtariamieji žiniasklaidai atsiųstame elektroniniame laiške neigė finansavę teroro išpuolį naudojant kriptovaliutą.
Blinoras sakė „Reuters“, kad atidarė sąskaitą „Binance“ vieninteliu tikslu investuoti į kriptovaliutas, o ne remti teroristinius išpuolius, nes visada žinojo, kad „kiekvieną Binance operaciją galima atsekti“.
Komentuodamas įvykius, įtariamųjų advokatas atskleidė, kad iki šiol Vokietijos valdžios institucijos dar neišdavė jokių arešto orderių ir apkaltino įtariamuosius bet kokiu nusikaltimu.
Binance reguliavimo problemos
Nuo praėjusių metų „Binance“ buvo griežtai kontroliuojamas įvairiose pasaulio vietose.
Nors šalys pažymėjo, kad „Binance“ neturi atitinkamos licencijos veikti savo jurisdikcijose, reguliuotojai ir toliau ėmėsi griežtų priemonių prieš kriptovaliutas, darydami prielaidą, kad turto klasė dažniausiai naudojama neteisėtai veiklai, įskaitant teroristų finansavimą, finansuoti.
2020 m. Vienos teroristinis išpuolis
Prisiminkite, kad 2 m. lapkričio 2020 d. Vienoje įvykus išpuoliui 20-metis austras, vardu Fejzulai, šaudė į šešias sausakimšas miesto vietas ir per šį procesą žuvo keturi žmonės.
2021 m. liepos mėn. paskelbtame viešame pareiškime Vokietijos federalinis generalinis prokuroras atskleidė, kad ir Blinoras, ir Drillonas apie išpuolį žinojo iš anksto, tačiau nepranešė apie tai atitinkamoms institucijoms, kurios įtraukė juos į įtariamųjų sąrašą.
Per visą tyrimo piką valdžia nieko neminėjo apie „Binance“ ar įrodymų, kad įtariamieji finansavo operaciją kriptovaliutomis.
Tačiau abu įtariamieji buvo apkaltinti palaikydami ryšį su Fejzulai ir taip pat keletą dienų gyvenę jo rezidencijoje kartu su kitais islamistais.
Šaltinis: https://coinfomania.com/german-authority-says-terrorist-used-binance/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-authority-says-terrorist-used-binance