Štai kodėl „Tornado Cash“ veikla visiškai nenutrūko paskelbus OFAC sankcijas

Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) susitikimas su kriptovaliutų pramone prasidėjo 2018 m., kai jis paskyrė du Irane įsikūrusius asmenis, užsiimančius kenkėjiška kibernetine veikla. Nuo to laiko nebežiūrima atgal. Visai neseniai dėl didžiulio pranešimo, kad JAV iždo departamentas uždraudė Amerikos piliečiams naudotis „Tornado Cash“, pramonės lyderiai supyko.

Nors sankcijos sumažino „Tornado Cash“ veiklą, naujausia „Chainalysis“ ataskaita rodo, kad nėra lengva „ištraukti kištuką“ prie decentralizuoto protokolo.

OFAC sankcijos Tornado Cash įtaka

Blockchain analizės įmonė Chainalysis paskelbė naują pranešti pabrėžiant didesnes OFAC pastangas nukreipti kriptovaliutų veiklą ir jos poveikį Ethereum pagrindu veikiančiam monetų maišytuvui Tornado Cash.

Tinklo duomenys prieš sankcijas atskleidė, kad 34% visų lėšų, išsiųstų į Tornado Cash, buvo iš neteisėtų šaltinių, o nelegali veikla buvo sutelkta tik į kriptovaliutų įsilaužimus ir sukčiavimus. Pavyzdžiui, praėjusią vasarą „Harmony Bridge“ eksploatacija sudarė daugiau nei 65% visų maišytuvo pavogtų lėšų per 60 dienų laikotarpį, kol OFAC pradėjo jam sankcijas.

Tačiau šis pavienių, unikalių įvykių ir daugumos neteisėtų lėšų modelis buvo trumpalaikis. Tai prieštarauja panašiai paslaugų veiklai, pvz., „Darknet“ rinkose, kuriose srautas yra pastovesnis ir sukuria nuolatinį lėšų srautą.

Kita vertus, po sankcijų monetų maišyklės veikla labai sumažėjo, tačiau ji visiškai nenutrūko. Taip yra todėl, kad „Tornado Cash“ veikia pagal išmaniąsias sutartis, kurių negalima naudoti neprisijungus taip, kaip centralizuota paslauga. Taigi grandininė analizė padarė išvadą, kad OFAC ar bet kuris kitas subjektas negali daryti nieko, išskyrus sankcijų pažeidimo teisines pasekmes, neleidžiančias asmenims juo naudotis.

Tai pasakius, „Tornado Cash“ buvo sunku pasiekti po to, kai buvo pašalinta jos svetainė, kuri veikė kaip prieiga prie maišymo paslaugos. Jo įplaukos sumažėjo 68 % per 30 dienų nuo jos paskyrimo. Pranešime buvo rašoma,

„Atrodo, kad šios paskatos buvo galingos, nes per 68 dienų nuo jo paskelbimo jo įplaukos sumažėjo 30 proc. Tai ypač svarbu, atsižvelgiant į tai, kad Tornado Cash yra maišytuvas, o maišytuvai tampa mažiau veiksmingi pinigų plovimui, kuo mažiau lėšų jie gauna.

Privatumo advokatai smerkia tironiją

Sankcija Tornado Cash sukėlė didžiulį atsaką. Pelno nesiekianti „blockchain“ advokatų grupė „Coin Center“ rugsėjį pateikė ieškinį JAV iždui, teigdama, kad šiuo žingsniu iš tikrųjų kriminalizuojami piliečių norai apsaugoti savo privatumą naudojant savo kriptovaliutų turtą.

Taip pat žinoma kriptovaliutų birža Coinbase iškelta OFAC, kaltindamas finansinės žvalgybos agentūrą savo įgaliojimų viršijimu.