Atvirojo kodo žvalgybos bendrovės „Inca Digital“ ataskaitoje teigiama, kad dvi pagrindinės kriptovaliutų biržos „Huobi“ ir „KuCoin“ leido Rusijos bankų, kuriems taikomos sankcijos, klientams atlikti operacijas savo platformose.
Pagal pranešti, dvi Seišeliuose įsikūrusios kriptovaliutų biržos vis dar leidžia klientams prekiauti savo lygiavertėse (P2P) platformose naudojant kelių blokuotų Rusijos bankų išduotas debeto korteles.
Nors nė viena birža nepriima pinigų tiesiogiai iš sankcionuoti bankai„Inca Digital“ generalinis direktorius Adamas Zarazinskis pareiškė, kad leidimas kriptovaliutų pirkėjams prekiauti vieniems su kitais naudojant užblokuotų finansų įstaigų paskyras tiesiogiai pažeidė JAV ir Europos sankcijas.
Zaranskis pridūrė, kad „Huobi“ ir „KuCoin“ dažnai naudojo „Tether“ (USDT), kad pasiūlytų kriptovaliutų bankininkystės paslaugas uždraustoms Rusijos institucijoms.
Ataskaitoje nurodoma, kad JAV pastangos izoliuoti Rusijos institucijas ir oligarchus nuo pasaulinės finansų sistemos teberiboja praėjus metams po to, kai Rusija pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą. Nuo to laiko konfliktas nusinešė tūkstančius gyvybių abiejose pusėse ir išvarė milijonus žmonių iš savo namų.
Didžiąją metų dalį JAV įstatymų leidėjai, tokie kaip senatorė Elizabeth Warren, perspėjo, kad kriptovaliuta yra silpna grandis JAV sankcijose Rusijai.
Tačiau JAV iždo pareigūnai tvirtina, kad dar nematė daug įrodymų, kad žmonės gali naudoti kriptovaliutas, kad išvengtų sankcijų dideliu mastu.
Nepaisant to, šalies reguliavimo institucijos ėmėsi tam tikrų veiksmų prieš Rusijos biržas ir kriptovaliutų maišymo paslaugos, kurie apsunkina sandorių atsekimą, stabdo lėšų srautą į Rusiją ir iš jos.
„Binance“ spragos
Inca ataskaita taip pat atskleidė galimas spragas dar dviejose biržose, visų pirma Binance, didžiausioje pasaulyje pagal apimtį kriptovaliutų prekybos platformoje. Mainai pastaruoju metu tapo a taikinys reguliuotojams, ieškantiems pažeidimų.
Ataskaitoje teigiama, kad „Binance“ suteikia rusams keletą būdų, kaip iškeisti fiat valiutą į kriptovaliutą, įskaitant mainus ir P2P rinką. Nors „Binance“ draudžia klientams naudotis Rusijos kredito ir debeto kortelėmis arba sąskaitomis iš finansinių institucijų, kurioms taikomos sankcijos, Inca ataskaitoje teigiama, kad šiuos indėlius vis dar galima gauti per platformos P2P rinką.
Reaguodama į tai, Binance ataskaitą pavadino „kategoriškai klaidinga“. Bendrovės pasaulinis sankcijų vadovas Chagri Poyraz teigė, kad „Binance“ paprastai visiems savo klientams vykdo išsamų kliento pažinimo (KYC) procesą. Be to, jis teigė, kad mainai buvo pirmieji su kriptovaliutos susijusios sankcijos primesta Europos Sąjunga (ES).
Be to, „Poyraz“ teigė, kad „Binance“ cenzūruoja vartotojų bendravimą, kad būtų išvengta galimo ryšio tarp platformoje esančių Rusijos subjektų.
Šaltinis: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/