Indijos valdžia įšaldo Vauldo turtą…

Indijos vykdymo direktoratas (ED) įšaldė probleminio kriptovaliutų skolintojo Vauld kriptovaliutų ir banko turtą iki 370 INR (46 mln. USD). Kriptovaliutų įmonė sustojo išėmimų ir indėlių liepos mėn.

ED, Indijos vyriausybės teisėsaugos ir ekonominės žvalgybos agentūra, paskelbė rugpjūčio 12 d kad ji atliko kratas Yellow Tune Technologies patalpose Bangalore ir išleido direktyvą įšaldyti jos banko likučius, mokėjimo tinklų likučius ir Flipvolt Technologies kriptovaliutų biržos kriptovaliutų likučius, kurių bendra suma siekia 46 mln. „Flipvolt Technologies“ yra Indijoje registruota „Vauld“, kurios būstinė yra Singapūre, padalinys.

Institucija paaiškino, kad 370 skirtingi subjektai įnešė 23 mln. rupijų į „Yellow Tune Technologies“ INR pinigines, kurias laiko „Flipvolt Technologies“ kriptovaliutų birža. Institucijos teigimu, turtas buvo „nusikaltimo pajamos, gautos iš grobuoniško skolinimo praktikos“. Taip pat buvo nurodyta,

„Yellow Tune“, naudodamasi „Flipvolt“ kriptovaliutų biržos pagalba... padėjo apkaltintoms „fintech“ įmonėms išvengti įprastų bankininkystės kanalų ir sugebėjo lengvai paimti visus sukčiavimo pinigus kriptovaliutų pavidalu.

ED teigia, kad Flipvoltas:

Jai taikomos labai laisvos KYC [pažink savo klientą] normos, nėra EDD [sustiprinto deramo patikrinimo] mechanizmo, netikrinama indėlininko lėšų šaltinis, nėra STR pritraukimo mechanizmo [ataskaitos apie įtartinus sandorius].

„Flipvolt“ taip pat nesugebėjo pateikti visų „Yellow Tune“ atliktų kriptovaliutų operacijų pėdsakų ir negalėjo pateikti jokios kitos šalies piniginių KYC.

ED pridūrė, kad „skatindama nežinomybę ir turėdama įstatymų AML [kovos su pinigų plovimu] normas“, birža „aktyviai padėjo „Yellow Tune“ išplauti nusikalstamu būdu gautas pajamas, kurių vertė – 370 mln. rupijų, naudojant kriptovaliutas. Tai pridūrė,

Todėl 367.67 mln. rupijų lygiavertis kilnojamasis turtas, esantis „Flipvolt“ kriptovaliutų keitykloje kaip banko ir mokėjimo tinklų likučiai, kurių vertė yra 164.4 mln. rupijų, ir kriptovaliutų turtas, esantis jų bendrosiose sąskaitose, kurių vertė 203.26 mln. rupijų, yra įšaldytas pagal PMLA, iki 2002 kriptovaliutų birža pateikia visą fondo seką.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.