Indijos valdžios institucijos prisijungia prie „BitConnect“ sukčių meistro medžioklės

• Sudėtingos piramidės aferos dalyviai dėl sukčiavimo prarado milijardus.
• JAV vyriausybė 2021 m. rugsėjį pateikė kaltinimus Satishui ir jo konfederatams.

BitConnect buvo paleistas 2016 m. ir buvo įvertintas kaip pagrindinis žaidimo pasikeitimas. Dėl savo populiarumo tarp norinčių investuotojų, siekiančių didžiulio pelno per trumpą laiką, ši platforma galiausiai sukėlė problemų daugeliui asmenų. Įmantrioje piramidės sukčiavimas, dėl to jie prarado milijardus, iš viso 2.4 mlrd. USD.

Satisas Kumbhani, indas, surengė schemą ir dabar yra ieškomas vyras tiek savo šalyje, tiek JAV. Projektas buvo sėkmingas, nes užtikrino rėmėjams didžiulę 10% investicijų grąžą (IG), mokamą platformos vietine moneta BCC (BitConnect). Tačiau vartotojai turėjo investuoti naudodami Bitcoin (BTC). Tačiau, kaip ir kitų piramidės sukčiavimo atveju, daugelis dalyvių prarado viską, kai schemos lyderis dingo su savo bitkoinais.

Indijos valdžia įsijungia

Tačiau tik vėliau Indijos valdžia prisijungė prie pagrindinio sukčiaus medžioklės. Atrodo, kad taip nebėra. Investuotojas apie sukčiavimą pranešė valdžios institucijoms, praradęs beveik 220 BTC. Investuotoją Satishas ir jo partneriai priviliojo įnešti 54 BTC mainais į 166 BTC grąžą.

JAV vyriausybė 2021 m. rugsėjį pateikė kaltinimus Satishui ir jo konfederatams ir tuo metu pradėjo jo ieškoti. Vadas pabėgo į saugumą. Nuo tada JAV valdžia jo ieško visur. Dabar, kai prie ieškojimo prisijungė jų kolegos iš Indijos, atrodo, kad jų darbas paprastesnis.

Iki šiol JAV valdžia pardavė Satisho turto už 56 milijonus dolerių, kad išmokėtų jo aukoms. Jei Satishas Kumbhani bus sulaikytas ir nuteistas, ateinančius 70 metų gali praleisti kalėjime.

 Rekomenduota jums:

Kokia rizika susijungs būsimas „Ethereum“?