Technika

Indijos valdžia atšaldo milijonus užrakintose WazirX banko sąskaitose

09/12/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) atšaldė Indijos kriptovaliutų biržos WazirX banko sąskaitas, pagal į biržos pareiškimą, paskelbtą „Monda“.

„WazirX“ teigia, kad bendradarbiavo su vietos valdžios institucijomis jų kovos su pinigų plovimu (AML) tyrimo metu, pateikdama visus reikalingus dokumentus ir prašomą informaciją. Tyrimas buvo nukreiptas į 16 finansinių technologijų įmonių ir greitųjų paskolų programėlių, kai kurios iš jų prašė paslaugų biržoje.

Tačiau birža teigė, kad ji netoleruoja jokios neteisėtos veiklos platformoje. Be to, buvo teigiama, kad daugumą tikslinių vartotojų ED tyrime WazirX jau pažymėjo kaip įtartinus ir užblokavo 2020–2021 m.

vaizdas

WazirX sakė Cointelegraph, kad atvejis vis dar tiriamas, tačiau lėšos buvo įšaldytos, nes nebuvo rasta įtartinos veiklos, „kol kas daugiau nekomentuoja“.

Lėšos WazirX banko sąskaitose buvo užšaldytas nuo rugpjūčio 5 d, kai ED iš pradžių paskelbė apie tyrimą. Iš viso užblokuotos lėšos siekė daugiau nei 8.1 mln.

ED kaltinimai WazirX tvirtinti ji buvo apdorojusi pervedimus 130 mln lėšų į pinigines, kurios tiriamos dėl neteisėtos veiklos. Atsižvelgdama į kaltinimus, „Binance“, kadaise mėginusi įsigyti įmonę 2019 m. atsiribojo nuo mainų viešu CZ pareiškimu Twitter.

Susiję: „Binance“ bendradarbiauja su Indijos reguliatoriais „WazirX“ kritimo atveju, kad nustotų palaikyti perkėlimus už grandinės

Prieš pastarąją veiklą, biržoje buvo atliktas ED tyrimas 2021 m už pinigų plovimo mokesčius, susijusius su nelegaliomis pajamomis iš internetinių lošimų, susietų su Kinijos subjektais.

Šį kartą kriptovaliutų biržų susidorojimas šalyje nesiliovė su WazirX. Rugpjūčio 12 d ED iš viso įšaldė 46.4 mln „Yellow Tune“ banko likučiuose ir likučiuose iš kriptovaliutų biržos „Flipvolt“. Įtarimai taip pat buvo susiję su pinigų plovimu, o bendrovė buvo apkaltinta kaip kiautas Kinijos subjektams.

Valdžios institucijos teigė, kad lėšos išliks nepasiekiamos tol, kol birža negalės atsiskaityti už nusikalstamu būdu gautas pajamas, kurias pervedė iš šalies.

Šie tyrimai pradėjo kauptis po Indijos vyriausybės paskelbė, kad griauna naujas kriptovaliutų mokesčių taisykles, kuris įsigaliojo šių metų pradžioje.