Indijos ED užšaldo USDT ir WazirX WRX, štai kodėl

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) atskleidė kad jis įšaldė mobiliųjų žaidimų programos E-nuggets turtą. ED sustingo WRX [WazirX] ir USDT [pririšimas] kriptovaliutų, kurių vertė buvo 47.64 INR. 

Sukčiavimas po sukčiavimo

Agentūra, atsakinga už ekonominių įstatymų vykdymą Indijoje, įšaldė turtą, priklausantį pagrindiniam kaltinamajam ir jo bendrininkams. Be to, remiantis ED informacija, lėšos buvo įšaldytos pagal Indijos pinigų plovimo prevencijos įstatymo (PMLA) nuostatas. 

Tyrimą paskatino policijos skundas, pateiktas 15 m. vasario 2021 d. pagal kelis Indijos baudžiamojo kodekso skirsnius.

Skundą prieš įtariamąjį ir jo bendražygius pateikė Federalinio banko institucijos Kolkatoje, Vakarų Bengalijoje, vyriausiojo metropoliteno magistrato teisme.

Pateikdamas daugiau informacijos apie tariamą sukčiavimą, ED taip pat pareiškė, kad E-nuggets buvo sukurtas siekiant vienintelio tikslo apgauti visuomenę. Agentūra toliau paaiškino, 

„Iš visuomenės surinkus nemažą pinigų sumą, staiga vienu ar kitu pretekstu buvo sustabdytas išėmimas iš minėtos programėlės. Po to visi duomenys, įskaitant profilio informaciją, buvo ištrinti iš minėtų programų serverių. 

Daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio 

Žinia apie šį įšaldymą pasirodė praėjus kelioms dienoms po ED užšaldė daugiau nei 77 Bitcoin [BTC] atsižvelgiant į tą patį atvejį. Kaip teigiama ED pranešime spaudai, konfiskuotas BTC buvo vertas INR 12.83 kronų. Be to, monetos buvo atskleisti tiriant kaltinamojo ūkinę veiklą. 

Agentūra taip pat nurodė, kad kaltinamasis gautą sumą pervedė į užsienio sąskaitą naudodamasis kriptovaliutų biržomis. OIndijos kriptovaliutų biržoje WazirX tokia paskyra nebuvo sukurta.

Pranešama, kad paskyra buvo naudojama kriptovaliutų pirkimui ir pervedimui į užsienį į kriptovaliutų biržoje „Binance“ sukurtą paskyrą.

Kaltinamojo patalpose atliktos kratos operacijos metu buvo paimta 17.3 mln. INR grynųjų pinigų. Tolesnis tyrimas vis dar vyksta. 

Nors tai netiesioginis atvejis, tai nebus pirmas kartas, kai WazirX susidūrė su ED problema. 2022 m. kriptovaliutų mainai buvo daug kartų įsibėgėję su ED.

Biržos banko sąskaitos buvo atšaldytas tik praėjusį mėnesį, po savaitę trukusio tyrimo į tariamą sukčiavimą greitųjų paskolų programoje.