Bitcoin ir kitos kriptovaliutos yra pagrįstos Blockchain technologija ir Decentralizuotais finansais ir yra skelbiamos kaip beveik neįveikiamos. Tačiau abejotini žaidėjai randa išradingų būdų, kaip apgauti naivius investuotojus.
NDTV atskleidžia kad sukčius ištobulino kažkur Vakarų Azijoje įsikūręs sukčius. Turėdamas svetainę, sukčius sugebėjo ištraukti 1,200 mln.
Sukčiavimas veikė tik naudojant svetainę
Vykdymo direkcija užregistravo bylą prieš 31 metų Malappuramo gyventoją Nishadą K dėl kriptovaliutų sukčiavimo, kurio šalyje suma siekia 1,200 mln. Dauguma aukų yra nerezidentai keralitai (NRK), kuriems buvo pažadėta didžiulė grąža iš investicijų į neegzistuojančią kriptovaliutą, pavadintą „Morris Coin“. Nishadas sugebėjo įvykdyti apgaulę naudodamas tik svetainę – morriscoin.com
Bylą tiriantis ED pridėjo Nišado savybes, gautas iš jo neteisėtai įgyto turto. Tyrimas atskleidė, kad fondas buvo investuotas į nekilnojamąjį turtą Tamil Nadu, Karnataka ir Kerala projektuose. Svetainę sukūręs Nishadas nepateikė nei adreso, nei telefono numerio. Vis dėlto žmonės juo patikėjo ir investavo pinigus tikėdami, kad kasdien gaus Morrisą Coiną ir tris procentus investuotos sumos.
Kingpinas buvo suimtas 2020 m., tačiau atsisakė už užstatą
Policija galėjo sugauti septynis žmones; pagrindinis karalius Nišadas pateko į pogrindį. Anksčiau jis buvo suimtas dėl a Moriso moneta sukčiavimo atvejis, užregistruotas Pookoottupadam policijos nuovadoje Malappurame 28 m. rugsėjo 2020 d. Tačiau, pasak Kannur ACP PP Sadanandan, jam pavyko pateikti policijai lapelį.
PP Sadanandanas prisidėjo prie sukčiavimo atskleidimo. Tyrimo metu paaiškėjo, kad sulaikyti asmenys naudojo savo banko sąskaitas pinigų iš žmonių surinkimui. Dauguma banko sąskaitų buvo Ujjivan Bank kaimo padaliniuose Keraloje, kad būtų galima rinkti pinigus iš žmonių. Tyrėjai nustebo, kai iš kiekvieno areštuotojo, padėjusio Nišadui įvykdyti sukčiavimą, sandoriai siekė 90–100 mln.
Modus operandi buvo kaip ir bet kuri kita Ponzi schema. Investuotojai pirmiausia investavo nedideles sumas, o tikėjimą įgavo operatyvūs mokėjimai, kai investuotojas investavo reikšmingesnius kiekius ir tapo sukčiavimo auka.
Kriptovaliutų konsultantas Sinjithas K Nanminda teigė, kad kriptovaliuta daugeliui vis dar yra pilka zona. Bitkoinas, kuris buvo vertinamas šiek tiek mažiau nei šiandien, dažnai padeda sukčiams įvilioti patiklius. Lengva apgauti žmones vardan kriptovaliutos. Nishad taip pat padarė tą patį, ir neišmanėliai už tai krito.
Atsakomybės neigimas
Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.
apie Autorius
Šaltinis: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/