Indijos reguliuotojai išleido „Įšaldymo įsakymą“ dėl „WazirX“ turto

• „WazirX“ kaltinamas padėjęs 16 „fintech“ įmonių plaunant pinigus. 
• ED pradėjo paieškos operaciją WazirX rugpjūčio 3 d.

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) laikėsi tvirtos pozicijos vykstant tyrimams dėl žinomos Indijos kriptovaliutų biržos. WazirX. Penktadienį ED patvirtino reidą prieš Sameer Mhatre, vieną iš Zanmai Labs Private Limited, pagrindinės WazirX įmonės, direktorių. Taip pat, kaip nurodyta Oficialus patvirtinimas,, ED pagal 64.67 m. Pinigų plovimo prevencijos įstatymą (PMLA) įšaldė beveik 8.142 kronų INR arba 2002 mln. USD vertės WazirX turto.

WazirX itin stebimas

ED, reguliavimo institucija, kuri prižiūri ekonominius nusikaltimus Indija, imasi šių rimtų veiksmų prieš WazirX, nes tariamai padėjo sukčiauti Kinijoje įsikūrusioms Momentinių paskolų programėlių įmonėms, plaunant pinigus, palengvinant virtualaus kriptovaliutų turto įsigijimą ir perdavimą. 

Trečiadienį valstybės finansų ministras patvirtino, kad „WazirX“ pagal FEMA buvo išduotas pranešimas apie pasirodymo priežastis (SCN). Indijos kriptovaliutų birža kaltinama leidusi kriptovaliutų sandorius, kurių vertė didesnė nei 350 mln. USD, į nežinomas pinigines.

Po to, kai 2019 m. jį įsigijo didžiausia kriptovaliutų birža „Binance“, visas su kriptovaliutų keitimu susijusias operacijas „WazirX“ valdo „Binance“, o fiat (INR) – kriptovaliutų operacijas prižiūri Zanmai. 

Remiantis reguliuotojų kaltinimais, pastarieji sandoriai WazirX platformoje blokų grandinėje neužfiksuojami. Keitimasis taip pat nepasirodė oficialiai panaikinęs šio kaltinimo. Nepaisant centrinės prieigos prie platformos duomenų bazės, WazirX direktorius Sameer Mhatre, atrodo, nenori atskleisti kriptovaliutų operacijų detalių.

Vykdymo direktoratas (ED) pareiškė: 

„Atsainūs KYC normos, laisvi „WazirX“ ir „Binance“ operacijų reguliavimo kontrolė, operacijų „Blockchains“ neįrašymas, siekiant sutaupyti išlaidų, ir priešingų piniginių KYC neįrašymas užtikrino, kad „WazirX“ negalės pateikti jokios sąskaitos už dingusias. kriptovaliutų turtas. Ji nedėjo jokių pastangų atsekti šiuos kriptovaliutų turtus.

Reguliavimo institucija šiuo metu rimtai tiria keletą nebankinių finansų bendrovių (NBFC), kriptovaliutų biržų ir fintech firmų, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui ir užsienio valiutos keitimo pažeidimams.

Rekomenduojama jums