Indijos finansų priežiūros institucija, bendradarbiavusi atliekant tyrimus, atšaldė vienos didžiausių šalies kriptovaliutų biržų banko sąskaitas.
Federalinis vykdymo direktoratas (ED) tyrė WazirX dėl užsienio valiutos keitimo taisyklių pažeidimo. įšaldė biržos turtą praėjusį mėnesį vertė 646.70 mln. rupijų (8.16 mln. USD).
Praėjusį mėnesį agentūra pranešė, kad atliko paieškas pas vieną iš WazirX operatoriaus Zanmai Labs direktorių.
Indijos „WazirX“ išvalyta po bendradarbiavimo
Praėjusiais metais ED atliko tyrimus dėl 16 finansinių technologijų įmonių ir momentinių paskolų programėlių, kai kurios iš jų „naudojo WazirX platformą“. skelbimas biržos tinklalapyje.
Nors bendrovė pabrėžė, kad nėra susijusi su jokiais kaltinamaisiais subjektais, ji bendradarbiavo su tyrėjais pateikdama „visą reikalingą informaciją, informaciją ir dokumentus apie įtariamas kaltinamas bendroves, kurios naudojosi WazirX platforma“.
Atlikusi vidinį tyrimą, bendrovė pripažino, kad daugelis, kurių informacijos ieškojo ED, jau buvo pažymėti kaip įtartini ir anksčiau užblokuoti platformoje.
Be „aktyvaus bendradarbiavimo“ su valdžios institucijomis, WazirX teigė, kad kovos su pinigų plovimu (AML) priemonės, dėl kurių buvo užblokuotos šios įtartinos sąskaitos, prisidėjo prie ED sąskaitų įšaldymo.
Pranešime daroma išvada, kad WazirX dabar „turės galimybę tęsti savo bankines operacijas kaip įprasta“.
Binance priklauso ar ne?
Indijos valdžios institucijoms ėmusis veiksmų prieš mainus, kaip dalį AML tyrimo, Binansas Generalinis direktorius Changpengas Zhao neigė, kad Binance įsigijo Indijos kriptovaliutų birža.
Nors bendrovė paskelbė apie WazirX įsigijimą 2019 m., praėjusį mėnesį Zhao teigė, kad sandoris niekada nebuvo baigtas.
Tuo tarpu per ginčus Nischal Shetty, vienas iš biržos įkūrėjų, ir toliau tvirtina, kad „WazirX“ iš tikrųjų įsigijo „Binance“ sandoryje.
Atsakomybės neigimas
Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.
Šaltinis: https://beincrypto.com/indias-financial-watchdog-unfreezes-wazirx-accounts/