Ar tai Do Kwon piniginė? Ieškomas „Terra“ įkūrėjas vis dar gali turėti 140 mln. USD

Neidentifikuotas subjektas, tam tikru būdu susijęs su Do Kwon ir Terra, turi daugiau nei 140 milijonų dolerių Bitcoin. 

Bitcoin popieriaus takas

Yra tikimybė, kad „Terra“ įkūrėjas Do Kwon vis dar turi prieigą prie daugiau nei 140 mln. USD Bitcoin.

Pagal tyrimus paskelbti OXT tyrimų nario Ergo BTC tinkle „Twitter“, gali būti, kad „Do Kwon“, „Luna Guard Foundation“ (LFG) arba kitas su „Terra“ susijęs subjektas turi daugiau nei 6,983.21 140,013,360 BTC (vertė apie XNUMX XNUMX XNUMX USD rašymo metu) piniginėje, kurios adresas prasideda BC1QNF.

Terra ekosistema žlugo gegužės pradžioje, kai jos algoritminė stabili moneta UST atsiejo ir nuskriejo į mirties spiralę, per kelias dienas tiesiogiai nuvalydama daugiau nei 43 mlrd. Žlugimo metu Kwonas, charizmatiškas kriptovaliutų projekto veikėjas, pareiškė, kad diegs LFG Bitcoin rezervai (tuo metu vertė buvo daugiau nei 3 mlrd. USD), kad stabili moneta nesustotų. Tačiau kritikai įtaria, kad Kwonas įnešė dalį lėšų, užuot panaudojęs jas projektui stabilizuoti.

Subjektas už BC1QNF piniginės iš pradžių gavo daugiau nei 12,812.91 256,898,845 BTC (15 11 12 USD šiandieninėmis kainomis) iš XNUMX skirtingų „Binance“ sąskaitų gegužės XNUMX ir XNUMX d. kitoje piniginėje. BC1QJUV. Tada ši piniginė nusiuntė 12,147.91 XNUMX BTC į antrinę piniginę, BC1QU8. Pastebėtinas šios naujos piniginės dalykas yra tai, kad ji tiesiogiai sąveikavo su LFG oficialus adresas, išsiųsdamas 312.99 BTC gegužės 16 d. 

Finansavęs LFG, įmonė pradėjo perkelti likusius 11,834.92 237,290,146 BTC (1 961 17 USD) iš piniginės į piniginę. Dažnai dalis lėšų (svyruoja nuo 1 BTC iki XNUMX BTC) buvo siunčiama į pinigines, esančias kriptovaliutų biržose OKX ir KuCoin, o didžioji bitkoinų dalis buvo perkeliama į naują savisaugos piniginę ir kitą. Dauguma lėšų buvo perkeltos per XNUMX skirtingų piniginių, įskaitant naujausią BCXNUMXQNF. 

Bitkoinas, išvestas iš OKX ir KuCoin per 13 skirtingų operacijų, sudaro maždaug 4204.31 BTC arba apie 84,296,415 XNUMX XNUMX USD šiandieninėmis kainomis.

Kripto instruktažas's Paimk

Kad būtų aišku, nėra tvirtų įrodymų, kad Kwon, Terraform Labs ar LFG galėtų kontroliuoti šias monetas. Tačiau faktas, kad subjektas suteikė lėšų oficialiai LFG piniginei tiesiogiai po visos Terra ekosistemos žlugimo, aiškiai rodo, kad už šias pinigines atsakingas subjektas greičiausiai yra kažkaip susijęs su projektu.

Įdomu tai, kad Pietų Korėjos valdžia neseniai vadinamas „KuCoin“ ir „OKX“ savo biržose užšaldyti 3,313 66,425,650 BTC (vertė apie XNUMX XNUMX XNUMX USD rašymo metu), teigdama, kad monetos priklauso Kwon. „CryptoQuant“, kriptovaliutų analizės įmonė, padėjusi Pietų Korėjos policijai atlikti tyrimą, taip pat pranešė, kad lėšas atsekė LFG piniginėje „Binance“. Nors CryptoQuant ir OXT paskelbti skaičiai tiksliai nesutampa, abu tyrimų centrai rado ryšius tarp LFG, Binance, OKX ir KuCoin. 

OXT tyrimai taip pat nėra baigti. Pradėjus perkelti lėšas, įmonei priklausė apie 11,834.92 6,983.21 BTC. Galutinėje piniginėje vis dar yra 4204.31 647.4 BTC ir į centralizuotas biržas buvo išsiųsta maždaug 12,980,370 XNUMX BTC: iš tikrųjų apie XNUMX BTC arba XNUMX XNUMX XNUMX USD vis dar neapskaityta. Labiausiai tikėtina, kad šios monetos buvo išsiųstos į kitas pinigines kažkur išilgai linijos; seks pinigų pėdsaką turės prokurorai ir grandininiai žvalgai.

Pagal Interpolą raudonas pranešimas emisija, Kwon šiuo metu yra norėjo 195 šalyse. Jis neseniai paėmė Tačiau „Twitter“ primygtinai reikalavo, kad jis „nebėgo“. Jis taip pat turi Atleistas Pietų Korėjos tyrimas „Twitter“, pareikšdamas, kad jis nenaudoja „KuCoin“ ar „OKX“.

Atsakomybės atsisakymas: rašymo metu šio kūrinio autoriui priklausė BTC, ETH ir kelios kitos kriptovaliutos.