Korėjos reguliavimo institucijos tiria bankus, kurie viršija 6.5 ​​mlrd. USD, susietą su Kimchi premija

Pietų Korėjos bankai tiriami dėl jų vaidmens palengvinant 6.5 mlrd. 

Remiantis „Asia Times“ rugpjūčio 15 d. pranešimu, praėjusį mėnesį Finansų priežiūros tarnyba (FSS) nurodė atlikti Pietų Korėjos bankų tyrimą, birželio pabaigoje nustačiusi didelę užsienio perlaidų operacijų sumą.

Tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dalis 6.5 milijardo dolerių, pervestų į užsienį nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2022 m. birželio mėn., buvo iš kriptovaliutų mainų sąskaitų prieš išsiunčiant juos iš šalies, o tai rodo, kad kai kurios Korėjos įmonės naudojasi „Kimchi premium (kimp“).

Kimchi premija yra kriptovaliutų kainų skirtumas Pietų Korėjos biržose, palyginti su užsienio biržomis. Investuotojai perka kriptovaliutą iš užsienio biržų ir parduoda jas vietinėse Korėjos biržose, kad gautų pelną. 

Reguliavimo institucijos susirūpino dėl Kimchi premium prekybos, nes tai skatina kapitalo nutekėjimą iš šalies. 

Šiuo metu kimchi priemoka siekia kuklią +3.37%, bet praėjusį balandį pagal rinką buvo didesnė nei +20%. seklys CryptoQuant.

„Shinhan Bank“ ir „Woori Bank“ ataskaitose nustatyta, kad didžioji dalis pervestų pinigų pirmiausia buvo pervesta iš vietinių kriptovaliutų biržų į įvairias Korėjos įmonių sąskaitas.

Šios didelės perlaidos iškėlė raudoną vėliavą, kad investuotojai naudoja didžiules pinigų sumas, kad išnaudotų Kimchi premiją, teigiama rugpjūčio 15 d. anga Asia Times.

Taip pat kyla įtarimų, kad pervestos lėšos naudojamos pinigų plovimui, pagal rugpjūčio 14 d. į KBS naujienų redakciją, kai kurie darbuotojai iš neįvardytų įmonių, vykdžiusių perlaidas, buvo areštuoti.

Bendra į užsienį išsiųsta suma buvo daugiau nei dvigubai didesnė, nei tikėjosi FSS, kai liepė bankams ištirti šį klausimą. Asia Times pranešė, kad FSS dabar turėtų atlikti papildomus vietinių bankų tyrimus, kurie galėtų atskleisti daugiau pervestų lėšų.

Susiję: Pietų Korėjos finansų priežiūros institucija nori „greitai“ peržiūrėti kriptovaliutų įstatymus: ataskaita

Dabar tikimasi, kad FSS paskelbs sankcijas Shinhan ir Woori už didžiausią pinigų perlaidų skaičių. Asia Times rašė, kad FSS vadovas Lee Bok-Hyeonas sakė: „Mes rimtai žiūrime į užsienio valiutos sandorį, todėl sankcijos yra neišvengiamos“.

Vietos tyrimai vyksta Shinhan ir Woori, bet bus baigti rugpjūčio 19 d.