Kraken pasiekia 30 mln. USD atsiskaitymą su SEC, nes IRS ieško informacijos apie vartotoją

Kriptovaliutų birža „Kraken“ pasiekė susitarimą su JAV vertybinių popierių ir biržos komisija, kad nustotų siūlyti statymo paslaugas ar programas JAV klientams.

Vasario 9 d. paskelbtame pranešime SEC sakė ji apkaltino Krakeną „neužregistravus jų kriptovaliutų investavimo kaip paslaugos programos pasiūlymo ir pardavimo“, kuri, Komisijos teigimu, buvo priskirta prie jos kompetencijos vertybinių popierių. Ši kriptovaliutų įmonė sutiko nutraukti JAV klientams skirtos akcijų programos veiklą, taip pat sumokėti 30 mln.

„Kraken ne tik pasiūlė investuotojams didesnę grąžą, nesusijusią su jokiomis ekonominėmis realybėmis, bet ir išlaikė teisę jiems nemokėti jokios grąžos“, – sakė SEC vykdymo skyriaus direktorius Gurbiras Grewalas. „Visą laiką tai nesuteikė jiems jokios informacijos apie, be kita ko, apie jos finansinę būklę ir apie tai, ar ji apskritai turėjo galimybių sumokėti parduodamą grąžą.

Šiandien mes apkaltinome Kraken už tai, kad jis neužregistravo pasiūlymo ir pardavimo savo kriptovaliutų turto investavimo kaip paslaugos programos, pagal kurią investuotojai perveda kriptovaliutų turtą į Kraken už akcijas mainais už skelbiamą 21 procento metinę investicijų grąžą.

– JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (@SECGov) Vasaris 9, 2023

SEC skunde teigiama, kad Krakenas buvo siūlanti savo kriptovaliutų statymo paslaugas naudotojams Jungtinėse Valstijose nuo 2019 m. reklamuodami ją kaip „lengvai naudojamą platformą ir naudą, kurią teikia Kraken pastangos investuotojų vardu“. Tačiau komisija teigė, kad Kraken vartotojai iš tikrųjų prarado savo žetonų kontrolę, pasiūlydami juos į statymo programą, suteikdami jiems papildomą riziką ir „labai mažą apsaugą“.

Kraken sakė vasario 9 d. tinklaraščio įraše, kuriame teigiama, kad per atskirą dukterinę įmonę ir toliau teiks investicines paslaugas ne JAV vartotojams.

Susiję: „Coinbase“ generalinis direktorius: atsikratyti kriptovaliutų akcijų būtų „siaubingas kelias“ JAV

Naujienos apie SEC susitarimą pasklido po to, kai Vidaus pajamų tarnybos pareigūnai kreipėsi į JAV Kalifornijos šiaurinės apygardos apygardos teismą, kad šis duotų šaukimą, siekiant gauti informacijos apie Kraken naudotojus. Remiantis vasario 3 d. pateiktu teismo pareiškimu, Krakenas neatsakė į panašų šaukimą, išduotą 2021 metų gegužę.

2021 m. kriptovaliutų keitimas buvo atliktas įsakyta pateikti informaciją apie vartotojus kuris per metus 20,000–2016 m. atliko 2020 XNUMX USD vertės kriptovaliutų operacijų. JAV pareigūnai teigė, kad Krakenas „neįvykdė šaukimo“ ir nepateikė „knygų, įrašų, dokumentų ir kitų duomenų“, kurių paprašė.

Atnaujinimas (vasario 9 d. 10:06 UTC): šis straipsnis buvo atnaujintas, įtraukiant Kraken pareiškimą.