Daugiau problemų Do Kwon

APietų Korėjos valdžios institucijos atskleidė nesąžiningą verslą, pavadintą Flexi, kuriuo Do Kwon kaltinamas išviliodamas pinigus iš „Terra“.

Dėl Terra ekosistemos žlugimo, dėl kurio tūkstančiai pietų korėjiečių prarado pinigus, Pietų Korėjos tyrėjai ir prokurorai artėja prie sudarydamas tvirtą bylą prieš Terra's Do Kwon.

Pareigūnai aptiko kevalų verslą, kuriuo buvo pervedami pinigai iš „Terra“ į Do Kwon priklausančias sąskaitas, o tai neseniai padaryta išvada, kuri neabejotinai sustiprins tyrėjų ir teismų ryžtą. 

Visa kriptovaliutų erdvė iki šiol žinojo, kad Do Kwon priklausė tik TFL. Tuo tarpu TFL nutraukė veiklą Pietų Korėjoje 2022 m. balandžio mėn.

Pareigūnai įtaria pinigų plovimą 

Be to, paaiškėjo, kad fiktyvi įmonė, pavadinta „Flexi Corporation“, vis dar veikia Pietų Korėjoje ir yra susijusi su pinigų iš „Terra“ vagystės schema.

Įdomu tai, kad firma tiesiog egzistuoja kaip dokumentas, suteikiantis jai visas fiktyvios įmonės savybes. Informacija, kad Terra gavo pinigų per žetonų pardavimą, vykdomą be recepto, yra dar labiau intriguojanti. 

Norėdami pakeisti žetonus į pinigus, buvo įdarbinta „Flexi Corporation“. 

Be to, įmonė naudoja sąskaitas, kurios buvo sudarytos abejotinų korporacijų pavadinimais. Nors Pietų Korėjos pareigūnai toliau tiria Terra avarijos incidentas Norėdami sužinoti, ar Do Kwonas, jo įmonė TFL ir partneriai nepadarė ką nors neteisėto, šis apreiškimas jau buvo atrastas. Sunku suprasti, kaip Do Kwon galėtų išvengti atsakomybės, atsižvelgiant į šiuos apreiškimus.

Kalbėjimas: buvęs „Terra“ kūrėjas

Pranešama, kad prokurorai seka pinigus, patekusius į fiktyvią įmonę po to, kai jie buvo išsiveržę, galbūt siekdami surinkti daugiau įrodymų, patvirtinančių byla prieš Do Kwoną. Kadangi „Flexi Corporation“ yra fiktyvi korporacija ir pinigai jai buvo pervesti per ne biržos pardavimą, šis veiksmas yra pinigų plovimas.

Kita vertus, ankstesnio su mokesčiais susijusio tyrimo metu Korėjos mokesčių institucijos išreiškė didelį susirūpinimą dėl „Flexi Corporation“, pasak buvusio „Terra“ kūrėjo. Dėl mokesčių vengimo Do Kwon ir TFL taip pat turi sumokėti vyriausybei beveik 80 mln.