Nauja Chainalysis ataskaita: Rytų Europa

„Chainalysis“, „blockchain“ duomenų platforma, teikianti programinę įrangą, paslaugas ir tyrimus vyriausybinėms agentūroms, biržoms, finansų įstaigoms ir draudimo bei kibernetinio saugumo įmonėms daugiau nei 70 šalių, paskelbė savo ataskaitos apie kriptovaliutų naudojimą Rytų Europoje rezultatus. 2022 m. kriptovaliutų ataskaitų indekso geografija.

Grandininė analizė: kriptovaliutų įvedimas Rytų Europoje

Šiomis dienomis pasirodė nauja specializuotos blokų grandinės ir kriptovaliutų tyrimų ir analizės bendrovės „Chainalysis“ ataskaita, apimanti kriptovaliutų rinką Rytų Europoje. Tai rinka, kuri sudaro 10 % visos rinkos cryptocurrency sandoriai, su $ 630.9 mlrd vertės, gautos tinkle nuo 2021 m. liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn.

Remiantis „Chainalysis“ ataskaitos duomenimis, Rytų Europos lyginamasis vaidmuo didžiausioje pasaulyje kriptovaliutų ekosistemoje pastaraisiais metais išliko stebėtinai pastovus ir paprastai svyravo apie 10%. Tačiau kituose regionuose nepastovumas būtų didesnis.

„Chainalysis“ ataskaitoje teigiama:

„Ankstesniuose tyrimuose mes daug nagrinėjome Rytų Europos vaidmenį kriptovaliutų pagrindu vykdomame nusikaltime, ypač Rusijos. Visų pirma, Rytų Europoje istoriškai matėme daug išpirkos reikalaujančių programų ir kriptovaliutų plovimo, o pastarąjį palaiko didelė rizikingų kriptovaliutų verslo ekosistema. Kai kurioms iš šių įmonių, pvz., OTC biurui „Suex“, JAV iždo departamentas netgi skyrė sankcijas dėl šios veiklos praėjusiais metais. Nepaisant to, rizikinga ir neteisėta veikla vis dar akivaizdi, kai žiūrime į Rytų Europos veiklą grandinėje: didelės rizikos mainai – tie, kuriems nėra taikomi KYC reikalavimai arba jie yra žemi – sudaro 6.1 % sandorių veiklos regione, palyginti su tik 1.2 %. kitas artimiausias regionas“.

Panašu, kad nusikalstamos ir neteisėtos veiklos problema iš esmės neišaugo, nepaisant kilusio konflikto Ukrainoje – šalyje, kuri visada buvo labai aktyvi kriptovaliutų sektoriuje, kuri pagal Pasaulinį kriptovaliutų įsisavinimo indeksą užima trečią vietą tarp šalių. pasaulyje, kuriame didžiausias skaitmeninio turto panaudojimas (o Rusija užima devintą vietą).

Grandininės analizės analitikai patvirtino, kad apie 18% visų iš Rytų Europos gaunamų kriptovaliutų yra daugiau nei bet kuriame kitame regione iš adresų, susijusių su rizikinga ar neteisėta veikla.

Kriptovaliutos ir karas Ukrainoje

Tačiau gana svarbus aspektas, pabrėžiamas ataskaitoje, yra tas, kad, vėlgi kalbant apie konfliktą Ukrainoje, kriptovaliutos dėl savo mažo likvidumo parodė, kad jos nėra tinkama priemonė išvengti Rusijos įvestų sankcijų, nes kai kurie buvo numanęs.

Ataskaita tęsiama:

„Rusija matė, kad per ateinančius mėnesius sandoriai augo ir sumažėjo santykinai siaurame diapazone. Kita vertus, Ukrainoje nuo karo pradžios iki 2022 m. birželio mėn. nuolat augo kriptovaliutų pervedimai. Gali būti, kad Rusijos vartotojų kriptovaliutų veiklai įtakos turėjo daugelio tarnybų, reaguodamos į invaziją, nustatyti apribojimai.

Ukrainos valiutos grivinos kriptovaliutos judėjimas kovą, iškart po karo, išaugo 121%, o rubliais per tą patį laikotarpį išaugo 35%. 

Tatjana Dmytrenko, aukšto rango Ukrainos finansų ministerijos patarėjas ir Pasaulio ekonomikos forumo Skaitmeninių išteklių darbo grupės narys, kurį „Chainalysis Advisors“ kalbino norėdami pakomentuoti šiuos duomenis, užsiminė apie problemą, susijusią su Ukrainos vyriausybės vykdoma valiutos kontrole:

„Dėl karinės padėties Ukrainoje įvedimo Ukrainos centrinis bankas apribojo operacijas grynaisiais pinigais, pavyzdžiui, perkant dolerius ar eurus.

Ataskaitoje, taip pat padedant šios srities ekspertams, buvo analizuojamas kriptovaliutų vaidmuo Rusijai po jos pašalinimo iš SWIFT tarptautinių mokėjimų sistemos. Kai kurių ekspertų teigimu, kai kurios Rusijos bendrovės jau pradėjo naudoti kriptovaliutas savo tarptautiniams mokėjimams, nurodydamos Kiniją ir Iraną kaip pagrindinius Rusijos partnerius tokio tipo sandoriams atlikti.

Tai įrodytų ir faktas, kad sausį stabiliosios monetos sudarė 42% visų sandorių su Rusijos paslaugomis apimties. Po invazijos ši dalis vasarį išaugo iki 55%, o kovo mėnesį – 67%.