JAV SEC nubaudė „Nexo Capital“ už neregistruotą skolinimo pasiūlymą

Nexo Capital Inc. buvo nubaustas JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) neregistruotu pasiūlymu ir jos skolinimo produkto pardavimu.

Vertybinių popierių reguliuotojas sakė a pareiškimas kad Nexo sutiko sumokėti bendrą 45 mln. Į ją įeina 22.5 mln. USD bauda už produkto siūlymą ir pardavimą Amerikos investuotojams.

Platforma taip pat sumokės papildomus 22.5 mln. USD, kad išspręstų panašias valstybės reguliavimo institucijų pareikštas pretenzijas.

Nexo Earn produktas laikomas pažeidimu

Pagal SEC direktyvą „Nexo“ pradėjo prekiauti ir pardavė savo „Earn Interest Product“ (EIP) Jungtinėse Valstijose 2020 m. birželio mėn. ir maždaug XNUMX m. birželio mėn. mokėti palūkanas ant jo. Tačiau pagal įsakymą „Nexo“ pasinaudojo šia galimybe investuotojų kriptovaliutų turtą įvairiais būdais panaudoti tiek palūkanų mokėjimams finansuoti, tiek pajamoms savo verslui gauti.

SEC teigia, kad EIP yra a saugumas, o jo pardavimas ir pasiūlymas neatitiko atleidimo nuo SEC registracijos reikalavimų.

SEC pirmininkas Gary Gensleris sakė: „Mūsų laiko patikrintos viešosios politikos laikymasis nėra pasirinkimas. Kur kriptovaliutų įmonės nesilaikyti, mes ir toliau vadovausimės faktais ir įstatymais, kad jie būtų atsakingi. Šiuo atveju, be kitų veiksmų, „Nexo“ nutraukia savo neregistruoto skolinimo produktą, kaip ir visiems JAV investuotojams.

Tačiau platforma kaltinimų nepriėmė ir nepaneigė. SEC teigia, kad ji tik sutiko su agentūros nurodymu nutraukti veiklą.

Išvykimas iš JAV rinkų

Praėjusį mėnesį, Nexo paskelbė „apgailėtinas, bet būtinas sprendimas“ per ateinančius mėnesius palaipsniui nutraukti savo prekių ir paslaugų tiekimą JAV. Tuo tarpu, pasak Nexo's Interneto svetainė, EIP nepasiekiamas kelių šalių, įskaitant JAV, Bulgariją ir Estiją, gyventojams.

Antoni Trenchev, vienas iš Nexo įkūrėjų, sakė: „Esame patenkinti šia vieninga rezoliucija, kuri vienareikšmiškai užbaigia visas spėliones apie Nexo santykius su JAV. Dabar galime sutelkti dėmesį į tai, ką mokame geriausiai – kurti sklandžius finansinius sprendimus mūsų pasaulinei auditorijai.

SEC griežtėja

Pažymėtina, kad SEC sugriežtėjo dėl kriptovaliutų produktų. Pagal į Cornerstone Research, 30 vykdomosios bylos 2022 m. SEC, kuriai pirmininkavo Gary Gensler, įtraukė kriptovaliutas. Remiantis ataskaita, tai yra 50% daugiau nei 2021 m.

Be to, skolinimo produktai tebėra klausimas reguliavimo diskusijos JAV Šį mėnesį SEC taip pat įkrautas Dvynys už neregistruotą pasiūlymą per „Gemini Earn“ programą.

Kalbant apie Nexo, tai dar ne platformos problemų pabaiga. Bloomberg pranešė praėjusią savaitę Bulgarijos policija surengė reidą skolintojo biure Sofijoje. Dabar „Nexo“ dalyvauja tiriant galimus mokestinius nusikaltimus, pinigų plovimą ir nelegalią bankinę veiklą.

Tuo tarpu žiniasklaida praneša pažymėti kad skolinimo platforma padavė ieškinį Kaimanų salų pinigų institucijai (CIMA). Šis ieškinys susijęs su CIMA atsisakymu suteikti Nexo virtualaus turto licenciją.