Nexo tyrimas atskleidžia galimus ryšius su organizuotu nusikalstamumu

Kriptografijos skolintojui „Nexo“ buvo imtasi tyrimo dėl įtariamos neteisėtos veiklos – keturi bulgarai buvo apkaltinti pinigų plovimu ir sukčiavimu. 

Keturi bulgarai, apkaltinti kaip Nexo, yra tiriami

Prokurorai šią savaitę pradėjo tyrimą dėl Nexo, atliekant kratas bendrovės būstinėje ir keliose kitose susijusiose vietose Sofijoje, Bulgarijoje.

Pareigūnai teigia, kad keturi kaltinamieji JK, Šveicarijoje, Bulgarijoje ir Kaimanų salose veikia nuo 2018 m. Grupė taip pat turėjo keletą prabangių objektų Dubajuje ir Bahamų salose, įskaitant jachtas ir keletą vertingų meno kūrinių.

Prokurorų teigimu, „Nexo“ per pastaruosius penkerius metus apdorojo kriptovaliutų už 94 mlrd. Tyrėjai išanalizavo 4 milijonus sandorių ir nustatė, kad keli iš jų pažeidė ES ir JAV sankcijas Rusijai, o kai kurios netgi buvo susijusios su terorizmo finansavimu.  

Bulgarijos nacionalinės tyrimų tarnybos vadovas pažymėjo, kad tai precedento neturintis tyrimas ir bendros JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų valdžios institucijų pastangos.

Kita vertus, „Nexo“ neigė bet kokius nusikaltimus, teigdama, kad Bulgarijos valdžios institucijų atlikti tyrimai ir kaltinimai yra politiniais motyvais grindžiamo bandymo įrėminti kriptovaliutų skolintoją. 

Nexo susiduria su reguliatoriais

2022 m. gruodžio mėn. Nexo nusprendė užbaigti operacijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir palaipsniui atsisakyti produktų per ateinančius mėnesius. Toks sprendimas priimtas po daugiau nei metus trukusių nesėkmingų derybų su JAV federalinėmis ir valstybinėmis agentūromis. Anksčiau šiais metais „Nexo“ pašalino klientus iš Niujorko ir Vermonto. 

Tyrimas tęsiamas, belieka laukti, koks bus Nexo ir šioje byloje kaltinamų asmenų rezultatas. Nexo taip pat turi investuotojų grupė anksčiau buvo iškėlusi ieškinį iš trijų vartotojų, teigiančių, kad platforma uždraudė jų atsiimti 126 mln.

Sekite mus „Google“ naujienose