„Nexo“ susitarė su valdžios institucijomis dėl produktų, už kuriuos mokama internetu

Cryptocurrency skolintojas Nexo pastaruoju metu patyrė daugybę iššūkių, tačiau vieną iš jų pavyksta įveikti. Pastaruoju metu bendrovė pasirašė susitarimą su valdžios institucijomis dėl internetu apmokamų produktų.

Patvirtindamas sandorį, SEC vykdymo direktorius, Gurbiras Grewalas savo pareiškime sakė:

Mums rūpi ne etiketės, dedamos ant pasiūlymų, o jų ekonominė realybė. Dalis šios realybės yra ta, kad kriptovaliutų turtas nėra atleistas nuo federalinių vertybinių popierių įstatymų.

„Nexo“ sumoka 45 mln. USD SEC

Tarp daugelio JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) aukų yra „Nexo“, kuriai taikomos griežtos taisyklės, kurios pasiekė aukščiausią tašką ketvirtadienį, sausio 19 d.

Remiantis neseniai paskelbtu kriptovaliutų skolintojo pranešimu, bendrovė ketina išspręsti bylą su SEC, sumokėdama 45 mln. Kriptovaliutų skolintojas sumokės 22.5 mln. USD SEC ir dar 22.5 mln. USD už valstybės reguliavimo institucijų kaltinimų išsprendimą. Nexo nepripažino ir neneigė agentūros išvadų susitarime.

Iš pradžių tyrimas prasidėjo tik todėl, kad kriptovaliutų skolintojo EIP produktas nebuvo registruotas reguliavimo institucijose, tačiau „Nexo“ vis tiek siūlė jį visuomenei. SEC nustatė, kad tai yra neatitikimas, sakydamas:

Mūsų laiko patikrintos viešosios politikos laikymasis nėra pasirinkimas. Jei kriptovaliutų įmonės nesilaiko reikalavimų, mes ir toliau vadovausimės faktais ir įstatymais, kad patrauktume jas atsakingas.

Pasiūliusi neregistruotą produktą, „Nexo“ užblokavo tiek SEC, tiek valstybės vertybinius popierius.

2022 m. rugsėjo mėn. ataskaitoje Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas (DFPI) vadovauja tyrimui kartu su kitais septyniais valstijų vertybiniais popieriais Kentukyje, Merilande, Niujorke, Oklahomoje, Pietų Karolinoje, Vermonte ir Vašingtone. Tiesą sakant, Kalifornija buvo pirmoji, kuri kriptovaliutų skolinimo įmonei „Nexo“ paskelbė nutraukimo ir atsisakymo pranešimą dėl jos uždirbtų palūkanų produkto sąskaitų, jokių įtarimų, kad „Nexo siūlė palūkanas uždirbančias sąskaitas neįregistruodama investicinių produktų kaip vertybinių popierių“.

Dabar, kai „Nexo“ nepavyko laimėti bylos prieš Vertybinių popierių ir biržų komisiją, kriptovaliutų skolintojas sutiko sumokėti pusę baudos valstybės vertybiniams popieriams, o tai padarys tašką „Uždirbti palūkanų produktą“.

Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai „Nexo“ įkūrėjas Kosta Kantchev paskelbė:

Esame įsitikinę, kad netrukus atsiras aiškesnė reguliavimo aplinka, o tokios įmonės kaip Nexo galės siūlyti vertę kuriančius produktus Jungtinėse Valstijose pagal reikalavimus, o JAV dar labiau sustiprins savo, kaip pasaulio inovacijų variklio, poziciją.

Nexo susitarimą pavadino „paskutine svarbia rezoliucija“ su SEC, Šiaurės Amerikos vertybinių popierių administratorių asociacija ir keliomis kitomis valstybės institucijomis. Kitas įkūrėjas Antoni Trenchev pridūrė:

Esame patenkinti šia vieninga rezoliucija, kuri vienareikšmiškai užbaigia visas spėliones apie Nexo santykius su Jungtinėmis Valstijomis.

Po to, kai 2022 m. vasario mėn. BlockFi Inc. sutiko išspręsti panašias pretenzijas su SEC ir valstijomis iš viso už 100 mln.

Tačiau, nors kriptovaliutų skolintojas pasiekė susitarimą su JAV valdžios institucijomis, byla tarp Nexo ir Kaimanų salų valdžios institucijų vis dar nagrinėjama.

Po JAV atsiskaitymo „Nexo“ dabar susiduria su Kaimanų salomis

2022 m. gruodžio mėn. paskelbtame pranešime „Nexo“ atskleidė planus išvykti iš JAV, sakydama, kad ateinančias kelias savaites lėtai atsisakys savo produktų ir paslaugų. Tačiau dar prieš tai, kai kriptovaliutų skolintojas galėjo sklandžiai pasitraukti iš šalies, Kaimanų salose jis tapo dar vienu priešu.

Sausio 13 d. ieškinyje „Nexo“ iškėlė bylą Kaimanų salų pinigų institucijai (CIMA), kai agentūra atmetė bendrovės prašymą dėl virtualaus turto licencijos. Anot kriptovaliutų skolintojo, sprendimas buvo nesąžiningas ir pablogėjo, kai reguliavimo agentūra neįvykdė savo konstitucinių ir įstatyminių įsipareigojimų.

Atitinkamai, kriptovaliutų skolinimo įmonė „Nexo“ šiuo ieškiniu siekia panaikinti CIMA sprendimą ir užtikrinti registraciją Kaimanų salose.

Bulgarijos valdžia tiria Nexo

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje kriptovaliutų skolintoją „Nexo“ Bulgarijos valdžios institucijos tiria dėl įtarimų pinigų plovimu, mokesčių nusikaltimais, bankininkyste be licencijos ir kompiuteriniu sukčiavimu.

Kripto skolintojas @Nexo Bulgarijos valdžios institucijos tiria jį dėl įtarimų pinigų plovimu, mokesčių nusikaltimais, bankininkyste be licencijos ir kompiuteriniu sukčiavimu.

Įtariama, kad operacijoje dalyvauja daugiau nei 300 žmonių.https://t.co/qfl7v3lHoX

- „CoinDesk“ (@CoinDesk) Sausis 15, 2023

Kaip nustatyta iš automatinio vertimo feisbuke paskelbtame pranešime sausio 19 d., ketvirtadienį Bulgarijos prokuratūra atlieka tyrimą Sofijoje, siekdamas „neutralizuoti Nexo nusikalstamą veiklą“, o operacijoje dalyvauja daugiau nei 300 žmonių.

Daugiau naujienų:

„FightOut“ (FGHT) – naujausias „Move to Earn“ projektas

• „CertiK“ audituotas ir „CoinSniper KYC“ patikrintas
• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• Uždirbkite nemokamą kriptovaliutą ir pasiekite kūno rengybos tikslus
• LBank Labs projektas
• Bendradarbiauja su Transak, Block Media
• Apdovanojimai ir premijos