„Nexo“ po policijos reido atima 10% turto

„Nexo“ pastebėjo, kad 46 milijonai dolerių paliko savo adresus po pranešimo apie Bulgarijos policijos reidą jos biuruose dėl kaltinimų „didelio masto finansinių nusikaltimų, pinigų plovimo ir tarptautinių sankcijų Rusijai pažeidimų planu“.

Vietinė naujienų agentūra „Novinite“. pranešė Bulgarijos nacionalinė televizija pranešė, kad „Nexo“ nukentėjo per reidą vykdant „tarptautinę operaciją prieš didelio masto finansinių nusikaltimų, pinigų plovimo ir tarptautinių sankcijų Rusijai pažeidimų schemą“.

Tyrėjai įtaria, kad įmonei vadovavo Ruja Ignatova – moteris, vadovavusi OneCoin piramidės schemai ir viena iš 10 labiausiai FTB ieškomų asmenų, taip pat ieškoma Europolo ir Interpolo.

Kilus panikai, per 10 valandas iš Nexo piniginių paliko beveik 24 proc.

Remiantis „blockchain“ analizės tarnybos „Arkham intelligence“ pateiktais duomenimis, „Nexo“ pinigines per mažiau nei 46 valandas paliko 24 mln. USD vertės kriptovaliuta, todėl likutis sumažėjo nuo 466 mln. USD iki 420 mln.

Didžiausios operacijos su Nexo piniginėmis per pastarąsias 24 valandas apima daugiau nei 38 milijonų dolerių vertės stabilios monetos Binance USD (BUSD) pardavimą Binance indėlio adresu ir dvi operacijas, per kurias buvo įmokėta 19 milijonų JAV dolerių BUSD į Paxos Binance indėlio adresą.

Priežastis, kodėl tie sandoriai buvo įvykdyti, visuomenei kol kas neaiški.

Prokurorai ir tyrėjai iš Nacionalinių tyrimų ir Valstybinės nacionalinio saugumo agentūros pradėjo kratas Nexo biuruose kartu su užsienio agentais Sofijoje. Yra kaltinimų, kad „bendrovės savininkai, bulgarai, pasisavino dalį turto, siekiančio kelis milijardus dolerių“.

„Kompensacijos, kurias Bulgarija mokės po „Nexo“ pateiktų ir laimėtų ieškinių, bus dar viena rekordinė šimtų milijonų suma, bet, deja, jos bus mokamos Bulgarijos mokesčių mokėtojų sąskaita.

Kitas.

„Nexo“ veiklos tyrimai pradėti prieš kelis mėnesius, kai užsienio agentūros aptiko sandorius, kuriais esą buvo siekiama apeiti Rusijos bankams, įmonėms ir piliečiams skirtas sankcijas. Vietinė naujienų agentūra BTA pranešė „Nexo“ pateiks Bulgariją į teismą dėl reido ir teigė, kad šiuo reidu siekiama „išplėšti klestintį verslą“.

Pranešimas seka Nexo įsigijo licenciją veikti Italijoje 2022 m. lapkričio pabaigoje. Firma taip pat buvo iškelta lapkričio pabaigoje investuotojų grupė, kuri teigė, kad bendrovė užblokavo jiems galimybę atsiimti 126 mln. USD vertės kriptovaliutų turtą. 

Sekite mus „Google“ naujienose