„Nexo“ padavė ieškinį Kaimanų salos reguliatoriui dėl VASP atmetimo

Kriptovaliutų skolinimo platforma „Nexo“ padavė ieškinį Kaimanų salų reguliavimo institucijai, kuri atmetė įmonės paraišką dėl virtualaus turto paslaugų teikėjo (VASP) licencijos.

„Nexo“, kriptovaliutų skolintojas, padavė į teismą Kaimanų salų pinigų institucijai (CIMA) už atsisakymą registruoti ją kaip VASP. Blokas ir Cointelegraph Cituodamas sausio 12 d. pateiktą ieškinį. Skolintojas teigia, kad reguliuotojas, priimdamas sprendimą atmesti Nexo registraciją, reguliavimo institucijų vykdymo veiksmams skyrė „per daug svorio“. „Nexo“ paprašė teismo panaikinti CIMA sprendimą, nes jis „tinka“ Kaimanų salų gyventojams teikti kriptovaliutų paslaugas. Gruodžio 20 d. CIMA atmetė Nexo paraišką, teigdama, kad įmonės verslo modelis neatitinka reikalaujamo rizikos profilio:

Nexo kėlė pavojų rinkos pasitikėjimui, vartotojų apsaugai ir salų, kaip finansų centro, reputacijai.

CIMA susirūpinimas dėl Nexo

Nexo šiuo metu yra po a didelio masto tyrimas Bulgarijoje kurios biuruose praėjusią savaitę reidą surengė 300 policijos pareigūnų. Bulgarijos valdžia tiria kaltinimus pinigų plovimu, kompiuteriniu sukčiavimu, mokesčių pažeidimais ir įvairiais kitais nusikaltimais. Kriptovaliutų skolintojas taip pat gavo daugybę įsakymų nutraukti ir atsisakyti įvairių JAV reguliavimo institucijų, tačiau ieškinyje tvirtina, kad tai nereiškia, kad skolintojas elgėsi netinkamai:

[Nexo] uoliai bendradarbiavo su visomis JAV valstijomis ir federaliniais reguliavimo klausimais bei aktyviai palaikydama dialogą su atitinkamomis reguliavimo institucijomis […] Buvo tam tikrų reguliavimo neaiškumų, susijusių su įstatymais ir reglamentais, taikomais JAV skaitmeniniam turtui. pats teisės aktų vykdymo faktas nereiškia jokio netinkamo elgesio.

Gruodį Nexo paskelbė, kad planuoja palaipsniui nutraukti veiklą JAV „per ateinančius mėnesius“, motyvuodama reguliavimo aiškumo stoka.

Remiantis ieškiniu, CIMA teigė, kad „Nexo“ direktoriai ir akcininkai jai neatskleidė galimų reguliavimo reikalavimų JAV ir procesų Anglijos teismuose. Nexo teisiniai atstovai teigia, kad CIMA sprendimas buvo procedūriškai nesąžiningas. Be to, ji teigia, kad reguliavimo institucija pažeidė savo konstitucines ir įstatymų nustatytas pareigas, nepateikdama Nexo išsamios VASP licencijos atmetimo priežasties. Tačiau „Nexo“ teigia, kad teikdama paraišką ji atsižvelgė į CIMA susirūpinimą.

Savo pareiškime Nexo atmetė CIMA susirūpinimą dėl bylinėjimosi JK, sakydama, kad tai tik kriptovaliutų biržos BitMEX ieškinys prieš Nexo ir vieną iš jos buvusių darbuotojų dėl BitMEX paskyros nuosavybės.

Siekdama palengvinti, Nexo ne tik nori, kad CIMA sprendimas būtų panaikintas, bet taip pat nori, kad teismas nuspręstų, jog Nexo yra kompetentinga registruotis siūlyti kriptovaliutų paslaugas. Pagaliau nori, kad CIMA būtų apdovanota VASP registracija.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.