JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) paskelbė apie atsiskaitymą su kriptovaliutų birža „CoinList“ gruodžio 13 d.
Per dvejų metų laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gegužės mėn., „CoinList“ apdorojo 989 operacijas, kurių vertė 1.25 mln. USD, iš vartotojų, kurie paprastai gyveno Kryme. Agentūra tai pavadino „akivaizdžiu“ sankcijų, susijusių su Rusija ir Ukraina, pažeidimu.
OFAC teigė, kad nors CoinList atitinkamu laikotarpiu taikė atitikties procedūras, jos tikrinimo procedūrose nebuvo atpažinti naudotojai, kurie identifikavo save kaip šalies, kuriai netaikomas embargas, narę, bet nurodė kitą adresą. Kai kurie naudotojai pasirinko Rusiją kaip savo gyvenamąją šalį, bet nurodė adresą Kryme – ginčijamame Ukrainos regione, kurį Rusija aneksavo 2014 m., todėl JAV ir tarptautinės sankcijos.
OFAC išvardijo keletą lengvinančių veiksnių, dėl kurių buvo priimtas dabartinis susitarimas. Ji pažymėjo, kad CoinList negavo OFAC pranešimo per penkerius metus iki pirmojo pažeidimo sandorio. OFAC pridūrė, kad CoinList bendradarbiavo atliekant tyrimus, nurodė, kad su pažeidimais susijusi suma sudaro nedidelę visų sandorių dalį, ir teigė, kad CoinList ėmėsi taisomųjų priemonių.
Didžiausia bauda buvo beveik 300 kartų didesnė.
OFAC pareiškė, kad atsiskaitė su „CoinList“ už maždaug 1.2 mln. Tačiau atsiskaitymo suma yra 44,450 1,252,280 USD mažesnė nei pažeidžiančių operacijų suma: „CoinList“ sumokėjo 1,207,830 XNUMX XNUMX USD, bet sumokės XNUMX XNUMX XNUMX USD baudą.
Be to, OFAC sustabdys 300,000 XNUMX USD atsiskaitymo sumą, kai „CoinList“ įvykdys savo įsipareigojimus. „CoinList“ investuos šią sumą į papildomas sankcijų laikymosi kontrolę, kaip taikos sutarties dalį.
Taikos sutartis sudaro tik dalį didžiausios civilinės piniginės baudos – 327 mln. Tai taip pat yra mažesnė už 3 milijonų dolerių bazinę civilinę bausmę, rekomenduojamą pagal OFAC gaires. OFAC teigė, kad atsiskaitymo suma rodo, kad „CoinList“ veiksmai nebuvo akivaizdūs ir nebuvo savanoriškai atskleisti.
CoinList yra labai nedideli mainai. Remiantis „CoinGecko“ duomenimis, platforma per pastarąsias 350,000 valandas apdorojo tik 24 XNUMX USD.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/