JAV teisingumo departamentas (DOJ) persvarstė savo bylą prieš Franką Schneiderį, kuris dirbo „OneCoin“ – 4 milijardų dolerių vertės sukčiavimo projekto – krizių vadovu.
„OneCoin“ buvo kriptovaliuta pagrįsta Ponzi schema, kuriai 2014 m. vadovavo Bulgarijos pilietė Ruja Ignatova. Sukčių projektas žlugo 2017 m. iš investuotojų iš 4 šalių surinkus apie 175 mlrd. Nuo to laiko valdžios institucijos visame pasaulyje, įskaitant DOJ, atsilieka nuo jos sumanytojų.
Pranešama, kad Liuksemburge gimęs Frankas Schenideris dirbo „OneCoin“ krizių vadovu ir glaudžiai bendradarbiavo su „Cryptoqueen“. Atsižvelgdamas į jo glaudžius ryšius su projekto įkūrėjais, DOJ paragino jį išduoti JAV
Anksčiau 24 m. rugsėjo 2020 d. DOJ pateikė a judėjimas prieš Scheniderį. Tačiau pretenzijos jam buvo užantspauduotos iki 5, 2022, kai JAV advokatas Damianas Williamsas patvirtino prašymą pradėti Scheniderio teismą.
Schneiderio, kuris, kaip tikimasi, bus išduotas JAV, arešto orderis buvo išduotas Pietų apygardos teisme dėl dviejų kaltinimų sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimu.
Jei Schneider kaltė bus įrodyta, jam gresia iki 40 metų įkalinimas, be to, jis neteks viso turto ir piniginių pajamų iš „OneCoin“ sukčiavimo.
DOJ siekia OneCoin sumanytojų
Nors CryptoQueen tebėra laisvėje, kiti artimi OneCoin sukčiavimo sąjungininkai buvo apkaltinti.
Didžiosios Britanijos pilietis buvo Christopheris Hamiltonas pranešta rugpjūtį buvo išduotas JAV dėl teismų su DOJ.
„OneCoin“ advokatas Markas Scottas jam gresia 20 metų laisvės atėmimo bausmė po to, kai 2019 m. lapkritį buvo apkaltintas apie 400 mln.
Pranešama, kad FTB bendradarbiauja su Konstantinu Ignatovu, kad jį susektų "labiausiai ieškomas" sesuo.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/