Frankas Schneideris, „OneCoin“ 4 milijardų dolerių vertės Ponzi schemos krizių valdytojas, netrukus gali būti išduotas JAV, kur jam gresia kaltinimai dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimu.
JAV teisingumo departamentas (DOJ) 2020 m. rugsėjį iš pradžių pateikė prašymą Liuksemburgo piliečiui Schneideriui.
5 m. gruodžio 2022 d. Damianas Williamsas, JAV advokatas Niujorko Pietų apygardos teisme, inicijavo Schneiderio bylos pradžią, panaikindamas ieškinį.
Remiantis teismo išduotu arešto orderiu, Frankas Schneideris turėtų būti išduotas JAV. Jis bus teisiamas dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimo. Be viso savo turto ir pinigų, gautų iš „OneCoin“ sukčiavimo, netekimo, jam gali grėsti 40 metų kalėjimo.
Vis dėlto artimiausiomis dienomis Schneideris gali pateikti apeliaciją, kaip ir liepą.
Kas nutiko kitiems „OneCoin“ kūrėjams
Bulgarijos pilietė Ruja Ignatova inicijavo OneCoin2014 m. kriptovaliuta pagrįsta Ponzi schema. Iš investuotojų 4 šalyse surinkęs daugiau nei 175 mlrd. USD, 2017 m. projektas žlugo. Nuo tada teisėsaugos institucijos visame pasaulyje, įskaitant JAV teisingumo departamentą (DOJ), medžioja organizacijos vadovai.
Birželio mėn FTB „OneCoin“ kūrėja Ruja Ignatova, dar žinoma kaip „Kripto karalienė“, įtraukta į 10 labiausiai ieškomų dalykų.
Kripto karalienės brolis Konstantinas Ignatovas buvo sulaikytas ir apkaltintas sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimu vertybiniais popieriais ir pinigų plovimo nusikaltimais 2019 m.
Markas Scottas, „OneCoin“ advokatas, buvo apkaltintas beveik 400 mln.
Projekto „Scam“ narys Christopheris Hamiltonas rugpjūtį buvo išduotas JAV.
Šaltinis: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/