Daugiau nei 500 XNUMX vartotojų dalyvauja netikros KYC paslaugose: apklausa

Web 3.0 bendruomenę apgaudinėja nesąžiningos projektų kūrimo komandos, pasitelkiančios KYC veikėjus. Remiantis „Certik“ apklausa, daugiau nei 500,000 8 asmenų pirko arba pardavė naudodamiesi netikromis KYC paslaugomis. KYC aktorius gali kainuoti vos XNUMX USD, ypač Pietryčių Azijoje.

KYC aktoriai pasidarė nesąžiningi

Esminis KYC patikrinimas gali būti taikomas tik įstatymų paklusniems, paprastiems investuotojams, tačiau to nepakanka, kad atgrasytų profesionalias nusikalstamas grupes nuo pinigų sukčiavimo ir plovimo.

Certik, sertifikuota platforma, kuri tiria ir stebi blokų grandinės technologijas ir DeFi saugumo iniciatyvas, atliko apklausą, kuri atskleidė, kaip kai kurie kriptovaliutų investuotojai naudojasi „KYC veikėjais“. 

Pagal Certik ataskaita, turi nusikaltėliai sukūrė daugybę strategijųs praeiti įprastus patikrinimus. Profesionalių „KYC aktorių“ atsiradimas dar labiau parodo, kaip paprasta išvengti atskaitomybės.

Šie KYC dalyviai yra nepriklausomi rangovai, kurie vykdo KYC patvirtinimas nesąžiningiems projektų savininkams. Tai leidžia projektams laimėti bendruomenės pasitikėjimą prieš viešai neatskleistą grėsmę ar pasitraukimo schemas.

Unikalioje situacijoje CertiK tyrėjai nustatė ir patikrino KYC veikėją. Po to subjektas laisvai atskleidė daug informacijos apie KYC aktoriaus darbo metodą ir industriją.

Vienas iš aktorių pasisako

Kalbintas aktorius tvirtino, kad pasamdyti ką nors sukčiauti KYC yra paprasta ir nebrangu. Aktorius pademonstravo, kaip per trejus metus pakartotinai suklastojo KYC tapatybės patvirtinimą ir kaip paprasta apeiti įprastą KYC patvirtinimą.

Be to, jis parodė sandorio įrodymą, kad jis laikosi KYC, ir nuorodą į juodąją rinką, kur galėjo rasti neteisėtus pirkėjus.

Vis dėlto šio slapto aktoriaus gyvenimas nėra toks žavingas kaip Holivudo įžymybės. Pašnekovo pajamos yra tik 20–30 USD už kiekvieną operaciją. Jis tvirtina, kad dauguma KYC veikėjų yra iš besivystančių šalių, kur atlyginimas už kiekvieną darbą yra minimalus.

Gilesnis patikrinimas

„Certik“ analitikai atidžiau pažvelgė į KYC juodąją rinką, kad geriau suprastų problemą. Prieš patvirtindami sandorį, kuris dažnai daromas naudojant sąlyginio deponavimo paslaugą, pirkėjai ir pardavėjai paprastai susitinka šiose nebiržinėse rinkose ir susitaria dėl kainos, pagrįstos jų unikaliais sandorio poreikiais.

Jei veiklos kriterijai yra paprasti, pvz., sąskaitos atidarymas banke ar valiutos keitimas trečiojo pasaulio šalyje neatliekant minimalaus KYC patvirtinimo proceso, KYC veikėjo kaina gali siekti 8 USD.

Tyrimas atskleidė, kad ši nereceptinė juodoji rinka yra plačiai paplitusi visame pasaulyje, ypač Pietryčių Azijoje, kur grupės narių skaičius svyruoja nuo 40 mln. iki 300 tūkst.

Sekite mus „Google“ naujienose