Prokurorai reikalauja arešto orderio „Terraform Lab“ įkūrėjui

Pietų Korėjos prokurorai bando suimti Danielį Shiną, „Terraform Lab“ įkūrėją, už sukčiavimą ir manipuliavimą rinka.

Danielis Shinas ieškojo sukčiavimo

Remiantis „Yonhap“ pranešimu spaudai šiandien, trečiadienį, 30 m. lapkričio 2022 d., Pietų Korėjos prokurorai paskelbė apie savo ketinimus gauti arešto orderį „Terraform Labs“ įkūrėjui Danieliui Shinui dėl įtariamo sukčiavimo ir manipuliavimo rinka, taip išplėsdami savo tyrimą dėl „Terraform Labs“ žlugimo. bendrovės išleistos kriptovaliutos Terra USD ir Luna. 

Pagal ataskaitą, Shin yra ieškomas dėl įtarimų dėl bendros neteisėtos naudos gavimo 140 milijardų vonų (106 mln) prekiaujant Luna prieš jos žlugimą, teigia Seulo pietinė prokuratūra, kuri specializuojasi nagrinėjant finansinius ir vertybinių popierių nusikaltimus. Remiantis ataskaita, Shinas taip pat įtariamas suteikęs Terraform prieigą prie klientų duomenų iš savo sukurtos „fintech“ įmonės, pažeisdamas Elektroninių finansinių sandorių įstatymą.

Shinas paliko „Terraform Labs“ 2020 m. kovo mėn., kad sutelktų dėmesį į „Fintech“ įmonę „Chai“. Ankstesnėse ataskaitose jis taip pat neigė pardavęs LUNA viršuje, o Chai teigia, kad ji saugo visus klientų duomenis pagal vietinius privatumo įstatymus. Valdžia surengė kratą Chai biure lapkričio viduryje.

Pietų Korėjos žiniasklaida pranešė, kad jis neigė kaltinimus sakydamas, kad paliko įmonę likus dvejiems metams iki kriptovaliutų žlugimo. Prokurorai taip pat siekė suimti dar septynis žmones; trys ankstyvieji investuotojai į monetas ir keturi kūrėjai – už panašius mokesčius. 

Do Kwon taip pat yra ieškomų asmenų sąraše

Prokurorai bando surasti Ar Kwon, kitas „Terraform“ įkūrėjas, paskelbimo metu. Reaguodama į Pietų Korėjos policijos prašymą, tarptautinė teisėsaugos organizacija Interpolas rugsėjį paskelbė Kvonui „raudonąjį įspėjimą“. Raudonas pranešimas reikalauja, kad teisėsaugos pareigūnai surastų ir laikinai sulaikytų konkretų asmenį bet kurioje pasaulio vietoje, kol laukia ekstradicijos ar kitų teisinių procesų.

Po Luna ir TerraUSD žlugimo investuotojai skundėsi dėl Kwon, o Pietų Korėjos valdžia pradėjo tyrimą.

Kwonas neigė padaręs nusikaltimą ir ankstesniame tviteryje sakė: „Gyname save keliose jurisdikcijose. Laikėmės itin aukšto sąžiningumo kartelės ir tikimės išsiaiškinti tiesą per ateinančius kelis mėnesius.

Kwon ir Shin yra Pietų Korėjos gyventojai, kurie studijavo Amerikos universitetuose prieš įkurdami „Terraform Labs“ Singapūre 2018 m. Kol Shinas studijavo ekonomiką Pensilvanijos universiteto Vartono mokykloje, Kwonas studijavo kompiuterių technologijas Stanfordo universitete.