Technika

Pranešdama apie „ribotą pažangą“, FATF ragina šalis priimti teisės aktus dėl kelionių taisyklių

07/01/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) pranešė, kad 11 iš 98 atsakiusiųjų jurisdikcijų pradėjo įgyvendinti savo kovos su terorizmo finansavimu arba CFT ir kovos su pinigų plovimu, arba AML, standartus.

Ketvirtadienį paskelbtame atnaujinime apie FATF virtualiojo turto ir virtualiojo turto paslaugų teikėjų standartų įgyvendinimą FATF pranešė „Didžiojoje daugumoje“ jurisdikcijų, kurias organizacijos pasaulinis tinklas įvertino nuo 2021 m. birželio mėn., „vis dar reikia labai ar vidutiniškai pagerinti“ AML/CFT atitiktį pagal Kelionių taisyklę. Anot FATF, šalys, siekiančios įgyvendinti šiuos reikalavimus, per pastaruosius metus padarė „ribotą pažangą“ – 29 iš 98 atsakiusių jurisdikcijų pranešė, kad priėmė su Kelionių taisykle susijusį teisės aktą, o 11 jų pradėjo vykdyti.

vaizdas

„Nors maždaug ketvirtadalis atsakiusių jurisdikcijų šiuo metu priima atitinkamus teisės aktus, maždaug trečdalis (36 iš 98) dar nepradėjo įvesti kelionių taisyklės“, – teigė FATF. „Dėl šios spragos VA ir VASP tampa pažeidžiami netinkamo naudojimo, ir tai rodo, kad jurisdikcijų reikia skubiai paspartinti įgyvendinimą ir vykdymą.

Organizacija pridūrė, kad privataus sektoriaus įmonės padarė pažangą pristatydamos sprendimus, padedančius laikytis kelionių taisyklės, ir „ėmėsi ankstyvų veiksmų, kad užtikrintų sąveiką su kitais sprendimais“. Tačiau FATF užsiminė apie būtinybę greitai įdiegti šiuos sprendimus, atsižvelgiant į „didelę grėsmę, kad išpirkos reikalaujančios programos veikėjai netinkamai naudos VA siekdami palengvinti mokėjimus“ ir nukreips neteisėtas lėšas per virtualaus turto paslaugų teikėjus, taip pat žinomus kaip VASP.

„Šalys, kurios neįvedė kelionių taisyklių teisės aktų, turėtų tai padaryti kuo greičiau, o FATF jurisdikcijos turėtų rodyti pavyzdį skatindamos įgyvendinimą ir dalindamosi patirtimi bei gerąja praktika […] Greitas jurisdikcijos įgyvendinimas paskatins tolesnę pažangą.

Susiję: Panamos prezidentas, remdamasis FATF gairėmis, panaikino kriptovaliutų sąskaitą

Tarp kitų įvykių nuo 2021 m decentralizuoto finansavimo augimas, arba DeFi, ir nekeičiamiems projektams, kuriuos FATF pavadino „sudėtinga sritimi įgyvendinti“ Kelionių taisyklę. Organizacija citavo a Vasario mėnesį paskelbta grandinės analizės ataskaita „rodo, kad grėsmės dėl nusikalstamo piktnaudžiavimo tęsiasi“ su neteisėtais sandoriais DeFi, ir padarė panašias išvadas dėl NFT, kurie gali būti naudojami „pinigų plovimui ir prekybai“.

Pagal FATF gaires tam tikrose jurisdikcijose veikiantys VASP turi būti licencijuoti arba registruoti. Organizacija pranešta balandžio mėnesio atnaujinime kad maždaug pusė įvertintų jurisdikcijų 120 šalių turėjo „adekvačius įstatymus ir reguliavimo struktūras“, kad įvertintų riziką ir patikrintų tikruosius įmonių savininkus, ragindami juos teikti pirmenybę informacijos apie kriptovaliutos sandorius nustatymui ir ataskaitoms.