„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ), ne kartą žadėjęs skaidrumą, pakartojo savo įžadą po FTX bankroto. Tačiau „Reuters“ šią savaitę kaltinamas Binance slėpti savo įsipareigojimus ir nuslėpti finansines detales.
„Reuters“ netgi suabejojo, ar „Binance“ vadovai yra suinteresuoti rinkos formuotojais, kurie prekiauja su biržos klientais – kaip buvo „BitMEX“, FTX ir kitose biržose, iškeltose į Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Leidinys citavo išsamią viso pasaulio reguliavimo dokumentų peržiūrą, įskaitant prašymus apklausti, išsiųstus dešimčiai reguliavimo institucijų.
„Binance“ pateikia mažai ypatingų teiginių įrodymų
Bėgant metams Binance ir CZ garsiai klajojo po pasaulį paliekant Kinija, siekdama išvengti reguliavimo priežiūros. Iš tikrųjų, „Binance“ vis dar atsisako atskleisti, kur yra jos būstinė. Viskas, ką mes žinome, yra CZ nusipirkau butą Dubajuje, todėl kiekvienas gali spėti.
„Binance“ viešai neskelbia informacijos apie savo finansus, pelną ar grynųjų pinigų atsargas, kiek maržos prekiaujama jos platformoje ar net kiek BNB žetono turi savo knygose. Nepaisant to, ji teigia, kad per pastaruosius 22 mėnesių atliko daugiau nei 12 trilijonų dolerių vertės operacijų.
„Reuters“ „CryptoCompare“ duomenų analizė apskaičiavo, kad „Binance“ uždirbo maždaug 4.6 milijardo dolerių neatidėliotinų prekybos mokesčių ir 6.4 milijardo dolerių mokesčių už savo išvestinių finansinių priemonių prekybos platformas. Tačiau šie skaičiai liks apytiksliai, „Binance“ neatskleis visos finansinės informacijos. Nepaisant CZ tvirtinimų, skaidraus atskleidimo nėra.
Svarbu pastebėti, kad CZ išties yra mušęs nosį į reguliuotojus, o „Binance“ istorijoje gausu žiniasklaidos pranešimų apie atsainius „pažink savo klientą“ (KYC) ir kovos su pinigų plovimu (AML) protokolus. Reuters anksčiau kaltinamas „Binance“ sukuria Binance.US, kad įeitų į Amerikos rinką, nepateikdamas Binance.com vidaus patikrinimui. „Reuters“ taip pat apkaltino mainus leidžiant plauti pinigus ir vengiant sankcijų.
Jei tai tiesa, „Binance“ taktika kurti „konkrečiai šaliai“ pavaldžių įmonių biržas ne visada pasiteisina. JAV valdžios institucijos šiuo metu tiria įtarimus dėl pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimų platformoje Binance. Forbes taip pat paskelbti pranešimas apie nutekintą Chi dokumentus, kuriuose išdėstytas Binance planas laikytis taisyklių. Binance griežtai paneigė šį pranešimą.
Plačiau paskaitykite čia: Binance prieš Reuters: CZ teigia, kad žurnalistai gali kelti pavojų jo vaikui
Binance neigia „Reuters“ kaltinimus
Vyriausiasis strategijos pareigūnas Patrickas Hillmannas paneigė „Reuters“ kaltinimus, kad „Binance“ yra sąmoningai neskaidrus. Reguliavimo institucijos nereikalauja, kad privačios įmonės atskleistų tiek finansinės informacijos, kiek viešai parduodamos bendrovės. Hillmanas tai sako „Binance“ reguliariai kaupia visą reikiamą informaciją, kaip reikalauja reguliavimo institucijos.
„Įmonių ir finansinės informacijos kiekis, kuris turi būti atskleistas reguliavimo institucijoms tose rinkose, yra didžiulis ir dažnai reikalauja šešių mėnesių trukmės atskleidimo proceso“, – sakė jis.
Nors Hillmanas palygino „Binance“ su kitomis privačiomis įmonėmis, tokiomis kaip saldainių gamintoja „Mars“., Marso atstovas atkirto, kad „absurdiška“ teigti, kad „Binance“ ir „Mars“ turi panašius ataskaitų teikimo ir valdymo reikalavimus.
Hillmanas teigia, kad „Binance“ visiškai palaiko vartotojų indėlius ir gali likviduoti pozicijas, jei klientas pralaimi savo išvestinių finansinių priemonių prekybos platformą. Jis taip pat teigė, kad „Binance“ yra apsidraudęs nuo itin didelio rinkos nepastovumo, dėl kurio vartotojų sverto pozicijos gali tapti neigiamos. Hillmanas teigė, kad ši likvidavimo ir rizikos mažinimo politika buvo „Binance“ rizikos vengimo politikos dalis.
"Reuters" negalėjo savarankiškai patikrinti tuos teiginius.
„Binance“ teigia visapusiškai bendradarbiaujanti su teisėsaugos prašymais
„Binance“ pasaulinis žvalgybos ir tyrimų vadovas Tigranas Gambaryanas teigė dienoraštyje kad Binance sustiprino pastangas bendradarbiauti su teisėsauga. Gambaryanas teigė, kad „Binance“ padidino savo saugumo ir atitikties skyrių 500% ir nuo 47,000 m. lapkričio mėnesio atsakė į 2021 XNUMX teisėsaugos užklausų.
„Binance“ tinklaraščio įrašas, kurio bendraautoris yra Ganbaryanas atmesta Reuters 2022 m. birželio mėn pranešti kad keitimas įgalina įsilaužėlių, narkotikų prekeivių ir sukčiavimo žiedų plovimą. Binance tai sako negali sustabdyti potencialaus kenkėjiško veikėjo siuntimo lėšų vienu iš savo indėlių adresų. Tačiau jis gali įšaldyti lėšas, kai tik patvirtinama, kad sandoris pažeidė įstatymą. Tada ji bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, kad išspręstų šį klausimą.
2022 m. balandžio mėn. Binance paskelbti el. paštu tarp jos darbuotojų ir „Reuters“ ji prieštaravo kitam specialiajam darbui pranešti teigdamas, kad ji netinkamai dalijosi vartotojų duomenimis su Rusijos reguliavimo institucijomis ir FSB kontroliuojamomis agentūromis. Ji teigė, kad „Reuters“ pažeidė savo redakcines gaires, skelbdama melagingą informaciją.
Nepaisant Binance neigimų, „Reuters“ neatsisakė savo pranešimų apie tariamai neskaidrius „Binance“ finansus ir bandymai nepaisyti taisyklių.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba klausykite mūsų tiriamosios podcast'o Naujovė: Blockchain City.
Šaltinis: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/