Robinhood ieško sankcijų tyrėjo, kad išplėstų atitikties grupę

Viena didžiausių ir populiariausių tarpininkavimo programėlių Robinhood paskelbė apie planus samdyti sankcijų tyrėjus. Tyrėjai atliks esminį vaidmenį tarpininkavimo finansinių nusikaltimų atitikties skyriuje.

Robinhoodas pasamdo sankcijų tyrėjus

Planuojama, kad Robinhood samdytų save, priklauso nuo savęs globos piniginių atitikties būsenos. Bendrovė planuoja šias pinigines išleisti artimiausiais mėnesiais. Savarankiškos globos piniginės buvo ginčytinos dėl reguliavimo taikymo srities, o tai gali paaiškinti, kodėl Robinhood nori užtikrinti, kad ji atitiktų reikalavimus.

Savisaugos piniginė „Robinhood Wallet“ yra „Apple App Store“ programėlė. Šiuo metu programa yra beta versijos etape. Tai leis vartotojams prekiauti ir keistis kriptovaliutomis nemokant tinklo mokesčių.

Tarpininkavimo įmonė dabar yra ieško sankcijų tyrėjui, kuris padės užtikrinti, kad piniginės ir jų naudojimas atitiktų galiojančias taisykles. Darbo pareigose Robinhoodas teigė, kad sankcijų tyrėjui reikia daugiau nei dvejų metų patirties atliekant tyrimus, susijusius su finansiniais nusikaltimais.

Tyrėjas taip pat turėtų turėti bent vienerių metų patirtį tiriant kriptovaliutų operacijas. Įraše taip pat buvo pridėta, kad „grandinės analizės patirtis“ būtų papildomas privalumas, tačiau tai nėra privaloma.

Asmuo, kuris užims šias pareigas, bus atsakingas už įspėjimų apie galimus klientų atitikimus biržoje su atmestomis šalimis peržiūrą ir analizavimą. Asmuo taip pat valdys tyrimo procesą nuo tada, kai jis pirmą kartą buvo aptiktas, pašalintas ir apie jį pranešta.

Kitos pareigos apima išvadų paskelbimą, įrodymų įrodymą ir galutinių sprendimų priėmimą. Visos problemos, kurių negali išspręsti sankcijų tyrėjas, bus nukreiptos į Sankcijų tyrimo valdymo grupę.

Robinhoodas šiais metais paskelbė apie savo planus išleisti savarankišką piniginę. Tuo metu vienas iš Robinhood įkūrėjų ir generalinis direktorius Vladas Tenevas sakė: „Naudodami savo web3 piniginę kuriame produktą, kuris patenkins pažangiausius DeFi tikinčiuosius ir sukurs saugią rampą tiems, kurie tiesiog pradėti nuo kriptovaliutų, kad gilintųsi į ekosistemą.

Robinhood sutelkia dėmesį į atitiktį

Robinhood sprendimas užtikrinti atitiktį šiam naujam produktui nestebina, nes tyrėjas praeityje buvo nesutaręs su reguliavimo institucijomis. Šių metų pradžioje tarpininkavimo platforma buvo apiplėšta a 30 mln. Dolerių bauda Niujorke.

Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamentas apkaltino įmonę nesilaikant kovos su pinigų plovimu ir kibernetinio saugumo įstatymų. Reguliavimo institucija taip pat pridūrė, kad „Robinhood“ savo svetainėje nepateikė telefono numerio, skirto klientų skundams priimti, o tai rodo, kad ji nesilaiko vartotojų apsaugos priemonių.

Susijęs

Dash 2 Trade – didelio potencialo išankstinis pardavimas

• Aktyvus išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar – dash2trade.com
• Vietinis kriptovaliutų signalų ekosistemos ženklas
• KYC patikrinta ir audituota