Naujausi pranešimai patvirtino, kad Pietų Korėja blokavo Žemė Laboratorijos dabartiniai ir buvę darbuotojai neleis išvykti iš šalies, nes prokurorai sustiprino tyrimą dėl praėjusio mėnesio stablokinas žlugimas.
"Bloomberg" pažymėjo, kad buvo taikomi kelionių apribojimai „pareigūnams, susijusiems su stabilios monetos žlugimu“.
Pranešama, kad 15 darbuotojų gresia apribojimai
Išsami informacija apie tai, kiek darbuotojų buvo nurodyta pranešime, šiuo metu nepatvirtinta. Tačiau „Yonhap News“ teigia, kad apie 15 žmonių, įskaitant buvusius „Anchor“ projekto kūrėjus, taikomi kelionių apribojimai.
„Draudimai išvykti paprastai įvedami, kad juos būtų galima įtraukti į apklausą“, – pažymėjo „Bloomberg“ šaltinis.
Anot Danielio Hongo, buvusio „Terraform“ kūrėjo, „kiekvienam buvusiam terra darbuotojui, su kuriuo jis susisiekė, buvo uždrausta išvykti iš šalies“, įskaitant „žmones, kurie paliko platformą 2019–2020 m.“.
Jis socialiniame tinkle „Twitter“ taip pat teigė, kad „tokie žmonės, kaip šitaip traktuojami kaip potencialūs nusikaltėliai, yra visiškai piktinantys ir nepriimtini“.
Su tuo ir Hongas pabrėžė kad nė vienas darbuotojas nebuvo iš anksto įspėtas apie apribojimus, o tai paprastai daroma siekiant užkirsti kelią pasislėpimui pagal vidaus teisinę sistemą. Nepaisant to, jis pažymėjo, kad bendradarbiaus su tyrimu.
Nauja „Terra“ bėda su ieškiniu prieš VC
Iki šiol Pietų Korėjos valdžia tyrė, ar kaltinimai dėl Ponzi schemos gali būti pareikštas prieš Terraform Lab generalinį direktorių Do Kwoną. Vienas įkūrėjų taip pat tiriamas dėl mokesčių vengimo ir kaltinimų pinigų plovimu ataskaitos teigdamas, kad taip pat yra galimybė pripažinti negaliojančiu jo pasą. Tai ypač aktualu, nes buvęs darbuotojas teigė, kad Kwonas slapta antspaudavo monetas ir pardavė jas institucijoms, kad surinktų didžiules pinigų sumas. Jtbc.
Tuo tarpu atskirame tyrime „Terraform Labs“ darbuotojas buvo tiriamas dėl įtariamų pasisavinimas Bitcoin.
Tačiau JAV vertybinių popierių ir biržų komisija taip pat tiria galimus pažeidimus federalinės investuotojų apsaugos taisyklės „TerraUSD stablecoin“ rinkodaroje iki jo žlugimo.
Naujausiame, naujas vertybinių popierių sukčiavimo grupės ieškinys gali pranešta atvesti šešias kriptovaliutų rizikos kapitalo įmones apklausai. "Reuters" birželio 22 d. pranešė, kad rizikos kapitalo įmonės, palaikančios „Terra“ žetonus iki jos žlugimo, įtariama, davė „klaidingus pažadus dėl garantuotos grąžos ir algoritmo stabilumo“.
Pranešama, kad investuotojas Nickas Pattersonas praėjusį penktadienį federaliniam teismui pateikė naują ieškinį generaliniam direktoriui Do Kwonui ir tyrimų vadovui Nicholasui Platiasui.
Skunde teigiama, kad rizikos kapitalo įmonės, tokios kaip „Jump Trading LLC“, „Tribe Capital“ ir „Three Arrows Capital Pte Ltd“, suklaidino „Terra“ investuotojus, nes yra „Terraform agentai, veikdami Terraform vardu“.
Atsakomybės neigimas
Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.
Šaltinis: https://beincrypto.com/s-korea-terra-investigation-bar-employees-leaving-country-lawsuit-targets-vc/