Po FTX Fallout Sam Bankman-Fried sulaukė 4 naujų baudžiamųjų kaltinimų

Sugėdintas FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas (SBF) patiria dar vieną teisinį spaudimą po to, kai teisėjas ketvirtadienį panaikino jam pakeičiantį 12 kaltinimų kaltinimą. 

Pareiškime pridedami 4 nauji kaltinimai prie 8 kaltinimų, pateiktų gruodį, ir pateikiama nauja informacija apie SBF neteisėtas politines aukas.

Šiaudų donorų schema

Kaip vyriausybė tvirtinaBankmanas-Friedas „sugadino“ tiek kriptovaliutų biržos FTX, tiek jos seserinės prekybos įmonės „Alameda Research“ veiklą mažiausiai trejus metus iki jų kolektyvinio žlugimo praėjusių metų lapkritį. 

Remiantis pareiškimu, jo schemos buvo susijusios su FTX klientų indėlių vagystė įvairiais tikslais, pvz., praturtinti save ir padirbėti. politinis palankumas tarp abiejų pusių Vašingtone. 

Kaltinamajame akte teigiama, kad SBF ir jo sąmokslininkai paaukojo daugiau nei 300 politinių aukų, pasinaudodami kitų žmonių pavardėmis arba naudodamiesi įmonių lėšomis, kurių bendra suma siekia dešimtis milijonų dolerių. Tai gerokai viršija individualius kampanijos įnašo limitus ir pažeidžia kampanijos finansavimo įstatymus. 

„Siekdamas, kad tam tikri įnašai nebūtų viešai paskelbti jo vardu, Bankmanas-Friedas surengė sąmokslą ir padarė tam tikrą politinį įnašą kitų dviejų FTX vadovų vardu“, – sakoma naujame pareiškime.

Tokių nelegalių įnašų pavyzdžiai buvo bendraautorio, identifikuoto kaip 1-asis sąmokslininkas (CC-1), kuris buvo atrinktas paaukoti bent 1 mln. USD PAC, remiančiam kandidatą, susijusį su LGBTQ problemomis, pavyzdžius. „Apskritai, jūs, būdamas centro kairiuoju mūsų išlaidų veidu, reikš, kad atsiduosite daugybei pabudusių šūdų sandorių tikslais“, – sakė vienas iš SBF politinių konsultantų CC-1. 

Nors Bankmano-Friedo indėlis į demokratų kandidatus buvo gerai viešinamas – ir dažnai ištirtas – buvęs vadovas tvirtino maždaug tiek pat paaukojęs respublikonų kandidatams. Iš tiesų, kaltinime buvo nurodyta, kad atskiras įnašas, pavadintas CC-2, daugiausia dėmesio skyrė aukojimui konservatoriams, atsižvelgiant į Bankmano-Friedo pirmenybę, kad įnašai respublikonams būtų „tamsūs“. 

Kiti nauji mokesčiai

Be šiaudų donorystės schemos, Didžioji žiuri taip pat teigė, kad Bankmanas-Friedas sumanė įvykdyti banko sukčiavimą. Jis atidarė banko sąskaitą, apsimetęs, kad naudojasi prekybai ir rinkos formavimui, nors praktiškai ji buvo naudojama FTX klientų indėlių gavimui. 

Jis taip pat buvo apkaltintas nelicencijuoto pinigų siuntimo verslo vykdymu ir sąmokslu vykdyti pinigų plovimą. 

Pagal CNBCŠaltinis, susipažinęs su šiuo klausimu, teigė, kad dėl naujų kaltinimų Bankmanui-Friedui gali būti skirta dar iki 40 metų kalėjimo, jei jis bus pripažintas kaltu.