Pranešama, kad JAV federaliniai kaltintojai tiria buvusį FTX generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą dėl jo galimo vaidmens manipuliuojant dviejų kriptovaliutų, priklausančių dabar jau nebeegzistuojančiai Terra ekosistemai, kaina.
Pagal kurį ataskaitą "The New York Times" Trečiadienį Manheteno prokurorai pradėjo tyrimą dėl Bankman-Fried dėl Terra UST stabilios monetos ir sesers žetono LUNA.
Abi monetos įspūdingai žlugo gegužę, kai algoritminė stabili moneta svyravo nuo savo kabės, prieš pat nukritusi iki 0.20 USD po to, kai išpirkimas smarkiai išaugo. „Luna“ kaina tuo pat metu sumažėjo iki beveik nulio, iš dalies dėl „Terra“ dizaino.
Tyrimas, kuris vis dar yra pradiniame etape, bando nustatyti, ar Bankman-Fried manipuliavo kainomis savo valdomų firmų ir subjektų naudai. Neįrodyta, ar buvęs generalinis direktorius šiame etape padarė kokių nors neteisėtų veiksmų.
Taip pat neaišku, kada prasidėjo tyrimas, nors jis laikomas didesnio tyrimo dėl FTX žlugimo praėjusį mėnesį dalimi. FTX iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Kitu požiūriu prokurorai gali norėti persekioti, Bankman-Fried leidžiama Šią savaitę, bent jau kiek tai susiję su FTX klientų atsiėmimu, biržoje laikomos lėšos buvo sumaišytos tarp neatidėliotinų ir maržos prekiautojų, turint galvoje „įvairių kategorijų pinigines“, akivaizdžiai pažeidžiant FTX paslaugų teikimo sąlygos.
„Jei pažvelgsite į ypač daug įvykusių pinigų išėmimų, tai ne tik būtinai juos išėmė žmonės, kurie niekada nenaudojo maržos prekybos, ateities sandorių, statymų ar dar ko nors kito... tai iš tikrųjų reiškė, kad buvo, jei norite pasakyti taip. pakeičiamumas, sukurtas per tuos turto išėmimus“, – sakė Bankmanas-Friedas.
Tam tikru momentu kriptovaliutų turtas, skirtas išėmimams apdoroti, baigėsi, o milijardai klientų paklausos liko nepatenkintos.
„Blockworks Research“ analitikas Ryanas Westas teigė, kad kaskadiniai FTX likvidavimai per „Terra“ išardymą iš tikrųjų galėjo būti pagrindinė „Alameda Research“ balanso bėdų priežastis – tai buvo FTX žlugimo pradžia.
Prasidėjo Terra krizė gegužės 7 d., kai stambus prekybininkas iškeitė UST į konkuruojančias stabilias monetas ir privertė UST numušti iki 0.99 USD, sukeldamas susirūpinimą dėl kriptovaliutos stabilumo ir pajėgumo išlaikyti savo pririšimą.
Vėliau tai buvo atskleista „Terra“ nesėkmingas algoritminis eksperimentas kad daugiau nei 1 trilijonas dolerių buvo nušluotas iš kriptovaliutų rinkų, todėl daugelis įmonių buvo priverstos po vandeniu, esant visos pramonės likvidumo krizei.
Sklinda gandai, kad FTX turėjo poveikį Terra per savo seserinę prekybos įmonę Alameda Research. Teigiama, kad Alameda buvo skolinga dabar bankrutavusiam kriptovaliutų skolintojui „Voyager Digital“ 1 mlrd. FTX US, Amerikos biržos padalinys, rugsėjo pabaigoje įsigijo „Voyager“ kriptovaliutų turtą, kurio vertė buvo maždaug 1.4 mlrd. aukciono pasiūlymas.
„Alameda“, skirta atskirti nuo FTX, atsidūrė žlugimo centre, dėl kurio FTX balanse įvyko 8 mlrd.
„Terra ir 3AC nukritus gegužės ir birželio mėn., tikėtina, kad Alameda patyrė likvidumo problemų dėl mažėjančios FSM kainos, kuri greičiausiai buvo panaudota kaip paskolos užstatas“, – lapkritį rašė blokų grandinės analizės įmonė Nansen. dienoraštyje.
Nansenas teigė, kad Alameda galėjo gauti FTT finansuojamą paskolą iš FTX, nurodydamas grandinės duomenis, kurie rodo, kad tai „galėjo nutikti“.
FTT buvo vietinis FTX biržos naudingumo ženklas, naudojamas prekybos mokesčiams sumažinti. Tai taip pat yra sprogimo esmė, kaip ir buvo atskleista lapkričio 2 d kad FSM sudarė didelę Alamedos balanso dalį – tai po devynių dienų greitai privedė prie biržos žlugimo.
Macauley Peterson prisidėjo prie reportažų.
Ši istorija atnaujinta 8 m. gruodžio 2022 d., 12:16 ET.
Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų per „Telegram“.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation