Sukčiai išvengia atradimų pasinaudodami juodosios rinkos tapatybėmis

„Blockchain“ saugos įmonė, vardu CertiK, atrado stulbinantį apreiškimą, kad asmenys, sukčiaujantys bitkoinais, turi prieigą prie „pigios ir lengvos“ juodosios rinkos asmenų, kurie nori pateikti savo vardą ir veidą nesąžininguose projektuose už kuklią 8 USD kainą. . Šių KYC žaidėjų tapatybes nusikaltėliai taip pat gali naudoti norėdami registruoti banko sąskaitas arba keisti sąskaitas savo vardu, o tai yra dar viena galimybė.

Tyrėjai iš CertiK atrado daugiau nei 20 požeminių prekyviečių, kuriose KYC aktoriai samdo vos už 8 USD už pagrindinius „koncertus“. Šie „koncertai“ apima KYC kriterijų atitikimą „atsidaryti banko ar mainų sąskaitą iš besivystančios šalies“. Šias prekyvietes galite pasiekti naudodami „Telegram“, „Discord“, išmaniųjų telefonų programas ir svetaines, kurios specializuojasi koncertuose.

CertiK pastebėjo, kad dauguma atlikėjų atrodo išnaudojami, nes jie gyvena besivystančiose šalyse, „kurių koncentracija didesnė nei vidutinė Pietryčių Azijoje“ ir už kiekvieną atliekamą vaidmenį jiems mokama nuo 20 iki 30 USD. Be to, CertiK pažymėjo, kad dauguma šių atlikėjų gyvena Pietryčių Azijoje.

„CertiK“ paskelbė įspėjimą, kad daugiau nei 40 svetainių, kuriose teigiama, kad analizuoja kriptovaliutų projektus ir suteikia „KYC ženklelius“, yra „nenaudingos“ dėl to, kad jų paslaugos yra „pernelyg paviršutiniškos, kad aptiktų sukčiavimą, arba tiesiog pernelyg mėgėjiškos, kad aptiktų viešai neatskleistą grėsmę“. „CertiK“ mano, kad taip yra, nes svetainės yra „pernelyg paviršutiniškos, kad aptiktų sukčiavimą, arba tiesiog pernelyg mėgėjiškos, kad aptiktų viešai neatskleistą grėsmę“.

Spalio mėnesį „Mastercard“ paskelbė, kad pristatys naują sukčiavimo nustatymo ir prevencijos sprendimą. Šiame naujame sprendime naudojamas ir dirbtinis intelektas, ir blokų grandinėse saugomi duomenys.

Yra plačiai paplitęs nesusipratimas, kad dėl skaidraus „blockchain“ operacijų pobūdžio nusikaltėliams lengviau nuslėpti pinigų srautą. Taip nėra. Kita vertus, iš tikrųjų yra priešingai.

Prancūzijos teisėsaugos agentūra sugebėjo nustatyti penkis asmenis ir patraukti juos atsakomybėn už nepakeičiamų žetonų vagystę (NFT) per sukčiavimo sukčiavimą. Tai tapo įmanoma naudojant grandinės analizę.