Niujorko pietinio rajono (SDNY) prokurorai paprašė Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) ir biržos prekių ateities sandorių komisijos (CFTC) atidėti bylas prieš FTX įkūrėją Samą Bankmaną-Friedą.
Pirmenybė pareiškimas dėl bankroto lapkričio 11 d., FTX buvo viena didžiausių kriptovaliutų keityklų pasaulyje. Gruodį suimtas Bahamuose Bankmanas-Friedas buvo išduotas JAV, kur šiuo metu jam pateikti aštuoni federaliniai kaltinimai, susiję su finansiniu sukčiavimu.
Be to, SEC praėjusių metų gruodžio 12 d. pateikė civilinį ieškinį Bankman-Fried dėl kovos su sukčiavimu nuostatų pažeidimo. Po dienos CFTC įkūrėjui padavė ieškinį dėl sukčiavimo ir materialinių klaidingų parodymų.
Advokatas Damianas Williamsas iš SDNY teismo pareiškime pažymėjo, kad civiliniai ieškiniai gali leisti Bankmanui-Friedui „netinkamai gauti apkaltos medžiagą, susijusią su vyriausybės liudytojais, apeiti nusikaltimų atskleidimo taisykles ir netinkamai pritaikyti savo gynybą baudžiamojoje byloje“.
Williamsas taip pat pažymėjo, kad Bankmano-Friedo advokatai galėtų pasinaudoti civiline byla ir pasinaudoti galimybe pagerinti savo gynybą federalinėje byloje. Todėl jis paprašė laikinai sustabdyti civilines bylas, kol tęsis federaliniai tyrimai.
Aaronas Kaplanas, Niujorke įsikūrusios finansinių technologijų bendrovės „Prometheum“, kurianti federalinio vertybinių popierių įstatymo reikalavimus atitinkančią, vietinę „blockchain“, viešąją rinką ir skaitmeninio turto saugojimo infrastruktūrą, vienas iš „Prometheum“ generalinių direktorių „Blockworks“ sakė, kad nusikalstamų sukčiavimo baltųjų apykaklių atvejais įprasta neigti nusikalstamą veiką. kaltinamųjų galimybę panaudoti civilines bylas atradimui.
„Tai gali būti panaudota ginantis baudžiamąją bylą“, – sakė Kaplanas. „Prokurorai nuolat įrodinėja, kad kaltinamieji piktnaudžiaudami civilinio atradimo procesais, įskaitant parodymus, naudojasi siekdami įbauginti būsimus liudytojus baudžiamojoje byloje.
Šiai nuomonei pritaria Davidas Maria, Bittrex generalinis patarėjas ir vyriausiasis teisininkas.
„Įprasta siekti vilkinti civilinį procesą, kai vyksta baudžiamasis procesas. Jei vyriausybė neprašo sustabdyti civilinio proceso, kaltinamasis paprastai tai padarys“, – sakė Maria.
Tai ne pirmas kartas, kai JAV prokurorai prašo sustabdyti civilines bylas. 2018 m. liepos mėn. SEC sustabdė tyrimus į kriptovaliutų sukčius Renwicką Haddową po to, kai buvo nustatyta, kad tiek civilinės, tiek baudžiamosios bylos buvo susijusios su tomis pačiomis aplinkybėmis.
Draudžiama susisiekti su išoriniu pasauliu
Buvęs FTX įkūrėjas prašė nekaltas pernai gruodį jam pareikšti kaltinimai. Šiuo metu jis yra paleistas už užstatą 250 milijonų JAV dolerių.
Nepaisant namų arešto, daugelis svečių galėjo jį aplankyti jo šeimos rezidencijoje, įskaitant žinomą finansų žurnalistą Michaelą Lewisą – knygos „Volstryto vilkas“ autorių.
Taip pat buvo atskleista, kad Bankman-Fried susisiekė su buvusiais ir esamais FTX ir Alameda darbuotojais per pranešimų programą „Signal“.
Kaip teismas manė, kad jo žinutės buvo trukdančios ir gali daryti įtaką liudytojams, teisėjai nusprendė uždrausti įkūrėjui naudotis bet kokiomis komunikacijos priemonėmis susisiekti su išoriniu pasauliu, išskyrus jo artimiausius šeimos narius.
Bankmano-Friedo advokatai pirmadienį pateikė bendrą prašymą pakeisti jo užstato sąlygas, kad jam būtų leista naudotis nešifruotomis tekstinių pranešimų paslaugomis, kai jo telefonas buvo stebimas.
Tam pasipriešino federaliniai pareigūnai, kurie nuo to laiko atmetė jo prašymą „be išankstinio nusistatymo“, o tai reiškia, kad Bankmanas-Friedas ateityje gali vėl pateikti tą patį ar panašų prašymą.
Atnaujinta vasario 8 d., 7:45 ET, su papildomais komentarais.
Kiekvieną vakarą į el. paštą gaukite populiariausias dienos kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Norite, kad alfa būtų siunčiama tiesiai į gautuosius? Gaukite naujos prekybos idėjų, valdymo atnaujinimų, žetonų našumo, nepraleidžiamų tviterių ir dar daugiau iš „Blockworks Research“ kasdienė apžvalga.
Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų per „Telegram“ ir atlikite mus "Google" naujienos.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases