SEC Caught FTX Big Fish, veiks prieš SBF

Už a pranešti iš Bloomberg, buvęs FTX vyriausiasis inžinierius Nishad Singh pripažino kaltu dėl jam pateiktų kaltinimų. Singhas bendradarbiauja su JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir dirbs byloje, iškeltoje prieš jo buvusį viršininką Samą Bankmaną-Friedą (SBF).

Kaip „Bitcoinist“ pranešė 2022 m. gruodį du SBF vidinio rato nariai, Caroline Ellison, buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė, ir Gary Wang, vienas iš FTX įkūrėjų, pripažino kaltę ir dirba su SEC ir JAV valdžios institucijomis. Singhas yra trečiasis vadovas, nusimetęs ir prisijungęs prie tyrimo prieš SBF.

FTX aukštesnieji mėnesiais žinojo, kad kažkas negerai

Remiantis ataskaita, Singhas pripažintas kaltu dėl šešių kaltinimų, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sąmokslą sukčiuoti vertybiniais popieriais, kampanijos finansavimo įstatymo pažeidimą ir kitus kaltinimus. Šiandien Manheteno federaliniame teisme vykusiame teismo posėdyje buvęs FTX vyriausiasis inžinierius sakė:

(Aš) neįtikėtinai gailisi dėl savo vaidmens ir dėl to padarytos žalos. Ėmiausi veiksmų, kad atrodytų, jog FTX pajamos buvo didesnės nei buvo, ir pateikiau šią informaciją auditoriams. Žinojau, kad mano elgesys buvo neteisingas.

Singhas taip pat prisipažino, kad žinojo apie nestabilią FTX finansinę būklę ir paskolas, suteiktas bendrovės prekybos padaliniui Alameda Research. Šia prasme teisėja konstatavo, kad buvęs vadovas „neatsižvelgė į esminę riziką“, pasilikdamas įmonėje ir pažeisdamas įstatymus.

Dėl kaltinimų dėl kampanijos finansavimo, kai JAV politikams SBF ir jo artimo rato vardu buvo pervesta milijonai dolerių, Singhas tvirtina, kad nežinojo, kad įmonė šiems tikslams naudoja jo vardą.

Kaip ir bitkoinistas pranešė, JAV Niujorko pietinės apygardos teismas paskelbė kaltinimą, atskleidžiantį FTX schemą, kuria siekiama padidinti savo įtaką Vašingtone. Pagal šią strategiją SBF ir kiti aukojo aukšto rango vyriausybės pareigūnams „savo naudai“.

Sukčiavimas „Grynas ir paprastas“

SEC, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ir JAV prokuroro biuras pietiniame Niujorko rajone štampuoto kaltinimus Singh kaip susitarimo dalį. SEC teigia, kad už programinės įrangos kodą, kuris leido kriptovaliutų biržai apgauti savo klientus, slypi buvęs FTX vyriausiasis inžinierius.

Viešai SBF patikino savo klientus ir kitus, kad bendrovė imasi atitinkamų veiksmų savo lėšoms apsaugoti. SEC tvirtina, kad šie teiginiai buvo klaidinantys. Taigi Singhas gali būti laikomas atsakingu už „aktyvų dalyvavimą schemoje, siekiant apgauti“ FTX investuotojus.

Paskutinėmis biržos akimirkomis Singhas paėmė 6 milijonų dolerių paskolą asmeniniam naudojimui, teigia SEC kaltinimas. Gurbir Grewal, SEC vykdymo skyriaus direktorius, sakė:

Mes tvirtiname, kad tai buvo gryna ir paprasta apgaulė: viena vertus, FTX investuotojams reklamavo savo tariamai veiksmingas rizikos mažinimo priemones, kita vertus, J. Singhas ir jo kaltinamieji vogdavo klientų lėšas naudodami programinės įrangos kodą. P. Singhas padėjo sukurti . Mūsų vertybinių popierių įstatymų ramstis yra tai, kad kai įmonės ir jų atstovai nusprendžia pasisakyti kokia nors problema, jie negali meluoti investuotojams klausimais, kurie yra esminiai jų investavimo sprendimai.