„BlockFi“ gali būti priverstas gilintis į savo iždą ir sumokėti baudas iki 100 mln.
Pasak patikimų „grapevines“, JAV vertybinių popierių ir biržų komisija siekia kriptovaliutų skolinimo platformai sumokėti 50 mln. USD už neregistruotų vertybinių popierių tiekimą.
Dabar paaiškėjo, kad penkioms valstijoms, kuriose tiriama „BlockFi“, bus išmokėta papildomi 50 mln.
Vykdomas SEC tyrimas dėl bendrovės veiklos paskatino BlockFi sumokėti nemažą mokestį.
SEC pirmininkas Gary Gensleris sausio pradžioje paskelbė, kad kriptovaliutų biržos bus labiau tikrinamos.
SEC Kvepia kažką žuvies
Nors SEC zondas Ripple buvo tęsiamas nuo 2020 m., SEC pradėjo dėti BlockFi po mikroskopu praėjusių metų lapkritį.
SEC teigimu, BlockFi didelio pajamingumo sąskaitos yra neregistruoti vertybiniai popieriai.
Kriptovaliutų skolinimo platforma paskelbė pareiškimą, kuriame investuotojai patikino, kad SEC ir valstybės reguliavimo institucijos vis dar dalyvauja diskusijose.
„Palaikėme gerus darbo santykius su federalinėmis ir valstijų reguliavimo institucijomis. Mes nesame suinteresuoti diskutuoti apie rinkos gandus“, – teigiama atnaujinime.
SEC mokestis kainuoja „BlockFi“ rankai ir kojoms
Šios nuobaudos yra vienos griežčiausių, skirtų kriptovaliutų įmonei, JAV vykdant susidorojimą su pramone.
Naujojo Džersio, Teksaso, Kentukio, Alabamos ir Vermonto saugumo reguliavimo institucijos suabejojo BlockFi palūkanų sąskaitų pasiūlymu.
Vykdydami tyrimus daugelis šių valstybių 2021 m. išleido įsakymus nutraukti veiklą.
„BlockFi“ verslo modelis apima didelių palūkanų mokėjimą klientams mainais už kriptovaliutų, tokių kaip Bitcoin, Tether ir Ethereum, saugojimą taupomosiose sąskaitose.
Bendra kriptovaliutų rinkos riba dienos diagramoje siekia 1.853 trilijonus USD | Šaltinis: TradingView.com
Susiję skaitymai | Bideno administracija rengia Bitcoin reglamentą, kodėl jis netrukus gali būti patvirtintas
„BlockFi“ atstovė Madelyn McHugh tvirtino, kad Naujajame Džersyje įsikūrusi kriptovaliutų bendrovė nekomentuos rinkos spekuliacijų, reaguodama į plėtrą.
Nepaisant to, McHugh patikino savo klientus, kad jų lėšos platformoje yra saugios.
„Geras burnoje“ pasiūlymas
Kriptovaliutų skolintojai sulaukė kritikos, nes pritraukė dešimčių milijardų dolerių indėlių, žadėdami grąžą, kuri gerokai viršija tradicinių taupomųjų sąskaitų teikiamą grąžą.
„Celsius Network“ ir „Gemini Trust“ yra dar dvi įmonės, kurių didelis pelningumas išpopuliarino mažmeninius investuotojus, o „BlockFi“ yra viena iš jų.
„BlockFi“ atsakė į paklausimus dėl jų „per gerai, kad būtų tiesa“ pelningumo normos, kurios kartais gali siekti 10%, teisėtumo.
Bendrovės teigimu, kadangi ji skolina pinigus įstaigoms, ji turi galimybių išlaikyti esamas palūkanų normas.
Tuo tarpu skolinimo produktas buvo sustabdytas rugsėjį, kai SEC nusiuntė įspėjimą didžiausiai JAV kriptovaliutų biržai „Coinbase Global Inc.“, kad ji pateiks kaltinimus, jei pajudės.
Susiję skaitymai | SEC neuždraus kriptovaliutų, tai priklausys Kongresui, sako Gary Gensleris
Teminis vaizdas iš „CryptoPotato“, diagrama iš „TradingView.com“
Šaltinis: https://bitcoinist.com/sec-blockfi-100-million-fine/