Prieš uždarant parašų banką buvo pradėtas baudžiamasis tyrimas

JAV prokurorai nagrinėjo „Signature Bank“ sandorius su kriptovaliutų klientais, kai kovo 12 d. reguliuotojai staiga uždarė įstaigą. Reguliuotojai teigė, kad banko laikymas atvirame keltų grėsmę visos finansų sistemos stabilumui.

Teisingumo departamento tyrėjai Vašingtone ir Manhetene tyrė, ar „Signature“ bankas ėmėsi pakankamai atsargumo priemonių, kad sustabdytų galimą klientų pinigų plovimą, pavyzdžiui, tikrino prašymus dėl sąskaitos ir tikrino, ar nėra įtartinos veiklos.

Du asmenys, prašę likti anonimiški, privačiai tvirtino, kad JAV SEC taip pat tiria situaciją.

Teisingumo departamento, JAV prokuratūros Manhetene ir SEC pareigūnai komentuoti atsisakė. SEC vadovas pareiškė, kad jie ištirs ir imsis vykdymo procedūrų, jei nustatys federalinių vertybinių popierių įstatymų pažeidimus.

Bankas ir jo darbuotojai nebuvo apkaltinti neteisėtais veiksmais ir tyrimo metu negalėjo sulaukti jokių veiksmų. Reguliavimo institucijos teigė praradusios pasitikėjimą banku, nes jis nepateikė patikimų ir nuoseklių duomenų.

Finansų priežiūros institucijos ir Teisingumo departamento atstovai ne kartą įspėjo įmones, tvarkančias kriptovaliutą ar susijusius grynuosius pinigus, būti atsargiems nustatant klientų tapatybę ir užtikrinant, kad pinigų srautai būtų legalūs. Bankai privalo pranešti federalinėms institucijoms apie visus įtartinus sandorius.

Reguliavimo institucijos didina spaudimą bankams

Parašas žlugo po Silicio slėnio banko trūkumų, kuriuos padarė SVB Financial Group ir Silvergate Capital Corp., kurie abu buvo skirti kriptovaliutų pramonei. 

Siekdamos sumažinti galimą riziką finansų sistemai, reguliuotojai spaudė bankus ir kitas reguliuojamas įmones sumažinti skaitmeninių valiutų ir kito turto poveikį.

„Bloomberg“ teigimu, Teisingumo departamentas ištyrė „Silvergate“ sąveiką su Sam Bankman – jau nebeveikiančia „Fried's“ FTX birža ir „Alameda Research“. SEC ir federaliniai prokurorai taip pat tiria Silicio slėnio banko žlugimą, įskaitant bet kokius galimus prekybos taisyklių pažeidimus, susijusius su vadovų akcijų pardavimu.

Sekite mus „Google“ naujienose