Parašas Bankas buvo tiriamas prieš jo žlugimą: ataskaita

Kriptografijai palankus Signature Bankas buvo tiriamas JAV valdžios institucijų dėl kovos su pinigų plovimu praktikos prieš staigų jo žlugimą savaitgalį, Bloomberg pranešė Trečiadienį, cituodamas su šiuo klausimu susipažinusius žmones.

Ataskaitoje teigiama, kad tyrėjai iš Teisingumo departamento (DOJ) Vašingtone ir Manhetene bei Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) darbuotojai išnagrinėjo banko įrašus.

Banko parašas, pradėtas kriminaliniu tyrimu prieš žlugimą

DOJ prokurorai tyrė, ar bendrovė ėmėsi tinkamų veiksmų kovodama su pinigų plovimu, tirdama sąskaitų turėtojus ir stebėdama sandorius.

Įmonės uždarymo metu paklausimai nebuvo viešai paskelbti. Tačiau kalbėdamas su Bloomberg SEC atstovas paminėjo pirmininko Gary Genslerio pareiškimą sekmadienį, kai valdžios institucijos uždarė banką.

„Mes ištirsime ir imsimės vykdymo veiksmų, jei rasime federalinių vertybinių popierių įstatymų pažeidimų“, – sakė Gensleris.

Kol kas neaišku, kada buvo pradėtas tyrimas ir ar dėl jo reguliuotojai uždarė banką, nes jo darbuotojai dar nebuvo apkaltinti jokiais nusižengimais. Reguliuotojai taip pat atskleidė, kad prarado pasitikėjimą „Signature Bank“ vadovybe po to, kai bendrovė nepateikė patikimų duomenų.

Prisiminkite, kad per uždarymą sekmadienį reguliavimo institucijos atskleista investuotojai panikavo dėl Silicio slėnio banko (SVB) likvidumo problemos.

Nepaisant to, Federalinių rezervų valdyba, DOJ ir Federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC) patikino amerikiečius, kad visi Signature Bank indėlininkai gaus savo lėšas.

Tyrėjai tyrė SVB

Tuo tarpu „Signature Bank“ nėra vienintelė žlugusi finansų įstaiga, kurią sulaukia JAV reguliavimo institucijos. Šiuo metu SEC ir DOJ tiria SVB dėl jos vadovų akcijų pardavimo prieš bankui žlugus.

„CryptoPotato“ pranešė kad zondai vis dar yra pradinėje stadijoje, todėl nebūtinai gali būti pareikšti įtarimai.