„Silvergate“ apie FTX bėdas žinojo daugiau, nei sakoma, sako JAV senatoriai

Grupė JAV senatorių ieško naujos informacijos iš „Silvergate Capital Corp“ apie jos žinias apie tariamą FTX piktnaudžiavimą klientų lėšomis. A laiškas „Silvergate“ generaliniam direktoriui Alanui Lane'ui įstatymų leidėjai tvirtino, kad gruodžio 5 d., kai į ją kreiptasi, bendrovė visiškai neatsakė į klausimus apie įmonės ryšius su žlugusia kriptovaliutų birža.

Senatoriai klausia „Silvergate“ dėl to, ar ji žinojo apie tariamą FTX piktnaudžiavimą klientų lėšomis po to, kai įstatymų leidėjai pareiškė, kad įmonė pateikė „išvengiančius ir neišsamius“ atsakymus į ankstesnį tyrimą. https://t.co/yTNjxBeS06

- „Bloomberg Crypto“ (@ crypto) Sausis 31, 2023

Tarp tyrime dalyvaujančių senatorių yra garsi kriptovaliutų kritikė Elizabeth Warren (D-Masas) ir respublikonai Rogeris Marshallas (R-Kansasas) ir Johnas Kennedy (R-La).

Laiške įstatymų leidėjai nurodė:

Esame sunerimę dėl jūsų vengiamojo ir neišsamaus atsakymo į mūsų 5 m. gruodžio 2022 d. laišką, susijusį su Silvergate vaidmeniu netinkamai pervedant FTX naudotojo lėšas į Alameda Research. Rašėme siekdami informacijos apie tai, kas atrodė didžiulis jūsų banko įsipareigojimų kontroliuoti ir pranešti apie įtartiną finansinę veiklą fiasko.

Be to, senatoriai tvirtino, kad ir Kongresas, ir visuomenė nusipelno reikalingos informacijos, kad suprastų Silvergate vaidmenį apgaulingo FTX žlugimo metu. Tai, kad „Silvergate“ 2022 m. perėjo į Federalinį būsto paskolų banką kaip paskutinės išeities bankininką, įstatymų leidėjai teigė, kad tai tiesiog nėra priimtinas argumentas, todėl bendrovė turėtų pateikti atsakymus.

Buvęs FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas ir kiti aukšto lygio vadovai, tokie kaip FTX vienas iš įkūrėjų Gary Wang ir Alameda Research generalinė direktorė Caroline Ellison, buvo apkaltinti nesąžiningos schemos vykdymu. Schema apėmė milijardus dolerių FTX klientų lėšų ir su juo susijusio rizikos draudimo fondo „Alameda Research“.

Įtariama, kad turtas buvo pervestas į Alamedos pavaldinio, vadinamo Šiaurės dimensija, Silvergate sąskaitą, pagal Vertybinių popierių ir biržos komisiją. Pranešama, FTX naudotojų buvo paprašyta pervesti lėšas „North Dimension“, netikros elektronikos mažmenininkui, siekiant nuslėpti faktą, kad lėšos buvo panaudotos „Alameda“ investicijoms.

„Silvergate“ platforma anksčiau atsisakė atsakyti į įstatymų leidėjų klausimus, susijusius su FTX, nurodydama apribojimus „atskleisti konfidencialią priežiūros informaciją“, teigiama laiške.

Tačiau buvęs Federalinio indėlių draudimo vyriausiasis inovacijų pareigūnas sultonas Meghji, teigė per Twitter, kad bankai negalėjo atskleisti konfidencialios priežiūros informacijos. Kai kuriais atvejais jie gali būti patraukti atsakomybėn už nusikalstamas veikas, net jei to prašo Kongresas. Meghji taip pat nurodė, kad:

Nenuostabu, kad platforma (ar bet kuris kitas bankas) naudotų šias taisykles, kad išvengtų atsakymo į Kongreso klausimyną. Kongresas turėtų dirbti kartu su bankų reguliavimo institucijomis, kad gautų šią informaciją.

Silvergate esant slėgiui

Pastaraisiais mėnesiais Silvergate patiria vis didesnį spaudimą. Sausio pradžioje „Silvergate“ paskelbė, kad 4.3 m. pabaigoje turėjo 4.6 mlrd. USD trumpalaikių avansų iš Federalinio būsto paskolų banko ir apie 2022 mlrd. USD grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų. John Stark, Consulting LLC per „Twitter“ atskleidė, kad finansavimas leido įmonei atitolinti indėlių trūkumą po FTX žlugimo. „Silvergate“ buvo tarp kelių kriptovaliutų palankių bankų, kurie priklausė nuo programos, kuri iš pradžių buvo sukurta vadovaujant prezidentui Herbertui Hooveriui, siekdama sustiprinti hipotekos paskolas.

Kriptografijai palankus bankas „Silvergate“ gavo 4.3 mlrd. USD paskolą iš Federalinio būsto paskolų banko, kad išvengtų banko paleidimo. JAV mokesčių mokėtojai dabar oficialiai subsidijuoja kriptovaliutų sukčiavimą / perkėlimą per pirmąją JAV kriptovaliutų gelbėjimo priemonę, visa tai daroma aiškiai. Taigi taip miršta laisvė.https://t.co/G4VKSsLV7w

- Johnas Reedas Starkas (@JohnReedStark) Sausis 11, 2023

Be to, buvo pareikštas ieškinys filed gruodžio 14 d. prieš Silvergate dėl tariamo jos vaidmens pervedant FTX klientų lėšas prekybos įmonei Alameda Research. Grupės ieškinys buvo pateiktas visų Silvergate vertybinių popierių pirkėjų vardu, kuriame Lane'as ir vyriausiasis finansininkas Antonio Martino buvo įtraukti į kaltinamuosius.

 Trūksta detalių 

„Silvergate“ gruodį atsakė į pradinį senatorių laišką, kuriame buvo nurodyta, kad Alameda atidarė sąskaitą įmonėje 2018 m., prieš įkuriant mainų įmonę FTX. Bankas taip pat pažymėjo, kad peržiūri operacijas, susijusias su FTX ir Alameda sąskaitomis.

Gruodžio mėnesį Lane teigė kad „Silvergate“ kriptovaliutų biržos ir su ja susijusių subjektų patikrinimo metu atliko didelį išsamų patikrinimą, kai buvo įtrauktas į prisijungimo procesą ir nuolat stebėjo.

Naujausiame laiške JAV senatoriai apkaltino Silvergate'ą, kad jis nuslėpė esminę informaciją, reikalingą Kongresui, kad įvertintų, kiek platforma yra atsakinga už netinkamą FTX klientų lėšų pervedimą į Alameda. Senatoriai taip pat teigė, kad jiems reikia nustatyti bet kokius banko ar auditorių neatitikimus, dėl kurių galėjo būti sukčiaujama.

Naujame tyrimų etape senatoriai paprašė Silvergate atsakyti į daugybę klausimų. Kai kurie klausimai apima, ar bankas žinojo, kad FTX nukreipė savo vartotojus pervesti lėšas į Alamedos sąskaitas Silvergate. Kitas tyrimas – ar įtaria, kad kokie nors sandoriai gali būti įtartini.

Senatoriai taip pat paprašė išsamios informacijos apie bendrovės deramo patikrinimo praktiką, kaip ji planuoja panaudoti pajamas iš FHLB paskolos ir Fed bei nepriklausomų auditorių atliktų peržiūrų rezultatų. Tačiau „Silvergate“ turi atsakyti į užklausas iki vasario 13 d.

Daugiau naujienų:

„Fight Out“ (FGHT) – naujausias „Move to Earn“ projektas

• „CertiK“ audituotas ir „CoinSniper KYC“ patikrintas
• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• Uždirbkite nemokamą kriptovaliutą ir pasiekite kūno rengybos tikslus
• LBank Labs projektas
• Bendradarbiauja su Transak, Block Media
• Apdovanojimai ir premijos