Drakono grandinės nužudymas: pasaka apie baimę ir maniją

„Dragonchain“ kažkada turėjo didelių ambicijų pristatyti „blockchain technologijos magiją“ verslui visoje šalyje. Šiandien Vertybinių popierių ir biržos komisija apmokestina projektą ir jo įkūrėją Joe Roetsą už 16.5 mln. USD neregistruotų vertybinių popierių pardavimą nuo 2017 iki 2022 m. Kripto instruktažas giliai pasineria į startuolio kilimą ir nuosmukį.

Drakonas atsibunda

Dragonchain iš pradžių buvo sukurtas 2015 m. iš vieno iš Walt Disney Company inkubatorių kaip „Disney“ privati ​​blokų grandinės platforma. Tai yra iki tol, kol projekto autorius Johnas Josephas Roetsas (kuris vadovaujasi „Joe“ Roetsu), anot jo pirmųjų bendradarbių, pasidarė nesąžiningas.

Roetsas pavertė projektą kaip ne pelno siekiantį projektą, atimdamas „Disney“ intelektinės nuosavybės ir prekės ženklo kontrolę ir visiškai nutraukdamas ryšius su buvusiais bendradarbiais. 2017 m. rugpjūtį buvo paskelbta apie Dragonchain Inc., pelno siekiantį startuolį, kuris nori užsidirbti pinigų iš kriptovaliutų manijos. 

Startuolis siekė sukurti „raktų grandinės platformą verslui“. Kaip ir daugelis konkurentų, jis pažadėjo „rinkoje nematytą saugumą ir lankstumą“, o „Dragonchain“ pozicionavo „eksponentinį augimą“.

„Dragonchain“ paskelbė, kad rinks pinigus parduodama savo kriptovaliutą, vadinamą „Dragon tokens“. Be to, „Dragonchain“ ne tik sukūrė savo technologiją, kad galėtų konkuruoti su kitomis įmonių blokų grandinėmis, tokiomis kaip „Hyperledger“ ir „R3“, bet ir siekė sukurti inkubatorių, kuris padėtų kitiems startuoliams pasiekti „Dragonchain“ platformos galimybes. 

Netrukus po to, kai paskelbė apie savo pelno siekiančios korporacijos įkūrimą, „Dragonchain“ surengė du pradinius monetų pasiūlymus arba ICO. Entuziazmas, susijęs su pardavimu, buvo didžiulis, investuotojai nuo Azijos iki Europos džiaugėsi galimu „Disney“ dalyvavimu, nepaisant to, kad projektas nebeturi jokio ryšio su žiniasklaidos milžinu. 

Pasinaudodama vardo asociacija, „Dragonchain“ per keturis mėnesius sugebėjo surinkti daugiau nei 15 milijonų USD Bitcoin ir Ethereum. „Roets“ reikalavimu, pardavimas buvo prieinamas visiems be apribojimų visame pasaulyje.

Dėl augančių kriptovaliutų kainų gruodį startuolio atsarga buvo verta daugiau nei 50 mln. Didžiausias 2018 m. sausio mėn. „Dragon“ žetonų vertė siekė daugiau nei 5 USD, todėl bendrovė įvertino daugiau nei 1.2 mlrd. USD.

Lobių saugyklos išleidimas

Dėl sėkmingo lėšų rinkimo „Dragonchain“ sugebėjo ne tik išplėsti savo komandą ir atidaryti naują biurą. Ji dosniai rėmė daugelį naujai prasidėjusių „blockchain“ konferencijų ir renginių Vašingtono valstijoje, taip pat finansavo vieną iš savo-Blockchain Sietlas. Startuolis netgi padėjo finansuoti Vašingtono technologijų pramonės asociacijos „Cascadia Blockchain Council“ (WTIA) formavimą.

Kitos išlaidos buvo šiek tiek prabangesnės. „Dragonchain“ pelno nesiekianti organizacija įsigijo 2.2 mln. 2018 m. liepos mėn. ji rėmė NASCAR taurės serijos vairuotoją Corey LaJoie Deitonoje. 2019 m. startuolis pavedė žiniasklaidos bendrovei sukurti dokumentinį serialą apie Dragonchain.

Tačiau nepaisant įspūdingų išlaidų, netrukus po Dragonchain žetonų pardavimo prasidėjo bėdos.

ICO problema

Po sėkmingų padidinimų „Dragonchain“ norėjo padėti kitiems „blockchain“ projektams surinkti kelis milijonus dolerių. Per kelis mėnesius ji pasirašė dešimčių startuolių, norinčių pritraukti pinigų. 

Bent viena įmonė sugebėjo surinkti pinigų „Dragonchain“ platformoje. „Look Lateral“, bendrovė, bandanti parduoti meno akcijas per kriptovaliutą, 2018 m. surengė „Dragonchain“ surengtą žetonų pardavimą.

Tačiau maždaug tuo metu reguliuotojai pradėjo atidžiai stebėti neprijaukintą ICO sceną. Daugelis šių žetonų pardavimo buvo neregistruoti vertybinių popierių pasiūlymai, remiantis reguliavimo institucijų gairėmis.

Šios taisyklės, kurias įgyvendina Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC), užtikrina, kad investuotojai gautų nuoseklią ir tikslią finansinę informaciją apie įmones, į kurias jie investuoja. Reguliuotojas ypač akylai žiūri į plačiajai visuomenei siūlomas investicijas į vertybinius popierius.

Maždaug 2017 m. SEC pradėjo didinti savo kriptovaliutų pasiūlymų vykdymą. 2017 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė savo pirmas nutraukimo ir atsisakymo procesas prieš įmonę, parduodančią blokų grandinėje išleistus žetonus. 

Iki 2018 m. reguliavimo institucija ir toliau griežtino vykdymo užtikrinimą. Tais metais, tai sustojo keli nesąžiningi pasiūlymai, uždaryti neregistruota kriptovaliutų birža, ir net apmokestintas boksininkas Floydas Mayweatheris jaunesnysis ir muzikos prodiuseris DJ Khaledas už neteisėtą ICO reklamavimą.

Nepaisant to, Joe Roetsas buvo aistringas rinkdamas lėšas, versdamas įmones rinkti pinigus per Dragonchain, kol rinka vis dar buvo karšta, sakė Brandonas Kite'as, buvęs Dragonchain programinės įrangos kūrimo vadovas. „Tačiau niekas negali legaliai naudoti „Dragonchain“ šiems dalykams, todėl jie neturi klientų“, – sakė Kite. Du buvę bendrovės vadovai teigė, kad Roetsas ir kiti du darbuotojai buvo tiesiogiai iškviesti SEC 2019 m. Kripto instruktažas patvirtino šią datą po to, kai vienas šaltinis pasidalino šaukimu, kurį gavo iš SEC.

Patikrinimas turėjo įtakos verslui. Pavyzdžiui, „blockchain“ tapatybės startuolis „LifeID“ buvo vienas iš startuolių, svarsčiusių galimybę prisijungti prie „Dragonchain“ inkubatoriaus. Pasakojo įmonės įkūrėjas Chrisas Boscolo Kripto instruktažas kad jo įmonė 2017 m. pabaigoje derėjosi dėl ICO vykdymo per Dragonchain. Tačiau, remiantis teisininko patarimu, jam buvo liepta siūlyti tik akredituotiems investuotojams, kad būtų laikomasi vertybinių popierių įstatymų.

Būtent tada sandoris su „Dragonchain“ nutrūko. Pasak Boscolo, bendrovė informavo jį, kad jie yra suinteresuoti paremti jo žetonų pardavimą tik tuo atveju, jei nėra apribojimų, kas gali dalyvauti – kaip ir Dragonchain ICO.

Reikalavimas būtų sėkmingas. „LifeID nusprendė vadovautis savo teisinės komandos nurodymais ir deramai atlikti savo ICO. Būsimas išankstinis išpardavimas atšauktas“, sakė Dragonchain socialiniuose tinkluose.

Valdymas per baimę

Kripto instruktažas apklausė daugiau nei 10 įmonės darbuotojų ir iš viso pasiekė daugiau nei 30 su įmone susijusių žmonių. Daugelis atsisakė komentuoti, norėdami išvengti bylinėjimosi ar priekabiavimo. Tie, kurie kalbėjo, sakė, kad Roetai valdė įmonę per „baimę ir bauginimus“, o kai kurie šią patirtį apibūdino kaip „traumuojančią“.

Pokalbiuose su buvusiais darbuotojais daugelis minėjo tą pačią pasitraukimo priežastį – prastą Džo Roetso ir jo žmonos Shirly Roets elgesį, kuris buvo antras.

Chin-One Chan, „Dragonchain“ rinkodaros vadovas Azijai per ICO, kalbėjosi su Kripto instruktažas apie jos darbą Dragonchain. Praėjus trims sužadėtuvių mėnesiams, ji teigė, kad Dragonchain bandė priversti ją pasirašyti neatskleidimo susitarimą, kai ji išreiškė susirūpinimą dėl pažadų, duotų per ICO. Kai ji atsisakė, Dragonchain ją atleido ir nesumokėjo atlyginimo kartu su drakono žetonais, kuriuos ji turėjo gauti už atliktą darbą, pasak Chan.

Kitas darbuotojas teigė, kad po to, kai jie buvo atleisti, bendrovė sugadino jų W-2 dokumentus IRS ir trims kolegoms, tariamai bandydama padidinti jų mokesčių sąskaitą kaip bausmę.d

Keletas darbuotojų taip pat sakė, kad jiems už darbą buvo pažadėti Drakono žetonai, kurie buvo „atgauti“. Iš viso 20% išleistų Dragon žetonų buvo skirta steigėjams ir ankstyviesiems darbuotojams, panašiai kaip akcijų opcionai. Vienas iš šių darbuotojų parodė Kripto instruktažas darbo sutartis, kurioje išsamiai nurodomas jų žetonų skyrimas.

Darbuotojai teigė, kad jų buvo paprašyta grąžinti šiuos žetonus mokesčių tikslais ir kad jie bus grąžinti vėliau. Jie teigia, kad niekada jų negavo, o kai jie paspaudė Dragonchain apie žetonus, bendrovė tai panaudojo kaip derybinį svertą arba tiesiog jų visai neplatino. Sandoriai blokų grandinėje linija su šių darbuotojų istorijomis.

Bendrovė ne tik bandytų įbauginti žmones finansiškai, bet ir „Dragonchain“ tai darytų legaliai. „Joe Roetsas, švelniai tariant, bylinėjasi“, – sakė vienas buvęs darbuotojas. Daugiau nei du su bendrove susiję darbuotojai teigė, kad Joe Roetsas jiems išvykus pradėjo „nerimtus ieškinius“.

Vienas ryškus Dragonchain sąlygų pavyzdys yra buvęs vykdomasis direktorius, kuris kalbėjo su Kripto instruktažas su anonimiškumo sąlyga. Jie sakė, kad išreiškęs susirūpinimą dėl „neatitikimų“ Dragonchain finansuose, Joe Roetsas „ištraukė prieš mane ginklą, nukreipė į mane, o paskui nukreipė į save“, sakydamas: „gal turėčiau visa tai užbaigti“. Netrukus po incidento Joe ir Shirly Roetsas atleido vykdomąją pareigą, sakė jie.

Finansinių sunkumų įrodymai

Nuo pat jos įkūrimo buvo mažai įrodymų, kad „Dragonchain“ uždirbo reikšmingų pajamų iš įmonių, naudojančių savo platformą. 

Nors tai nėra neįprasta didelės rizikos startuoliui, bendrovė, atrodo, sabotavo sandorius su potencialiais klientais. „Joe Roetsas stengėsi atbaidyti „Starbucks“, – sakė Augustas Harperis, buvęs „Roets“ vykdomasis padėjėjas.  

Kitas buvęs vadovas patvirtino du incidentus, sakydamas, kad „kai artėjome prie naujų klientų, įskaitant Starbucks, pasirašymo, Joe juos išvijo“. Brandonas Kite'as pridūrė, kad „Joe labiau rūpėjo išlaikyti savo drakono [žetonų] vertę, nei valdyti verslą. Neturėdama patikimų pajamų, bendrovė tapo priklausoma nuo pinigų, kuriuos surinko per ICO. 

Tačiau šios lėšos yra vertos tik dalelės to, kiek jos buvo 2017 m. Nuo tada drakono žetono vertė žlugo. Anksčiau vienas iš šių žetonų siekė net 5 USD. Iki 2018 m. pabaigos jie prekiavo žemiau 0.10 USD; dabar jie kainuoja mažiau nei 0.02 USD. 

Buvo ir kitų ženklų, rodančių, kad įmonė patyrė finansinių sunkumų. 2019 m. gegužę bendrovė pardavė savo mansardą su 242,000 119,000 USD nuostoliu. Maždaug tuo pačiu metu bendrovė nesumokėjo daugiau nei XNUMX XNUMX USD mokesčių. 

Lawrence'as Lerneris, buvęs bendrovės konsultacinių paslaugų prezidentas ir buvęs dabar jau nebeegzistuojančio „blockchain“ projekto „RChain“ didvyris. Kripto instruktažas jis išvyko, nes „neturėjo pinigų man sumokėti“. Kiti paslaugų teikėjai taip pat pranešė, kad negali atsiimti mokėjimų iš „Dragonchain“.

Tuo tarpu Joe ir Shirly Roets, pasak vieno buvusio vadovo, rinko 200,000 180,000 ir XNUMX XNUMX USD atlyginimus. Net ir su šiomis neapmokėtomis sąskaitomis, Dragonchain pagamintas 500,000 2020 USD investicija į Coinme, Sietle įsikūrusią Bitcoin bankomatų įmonę, XNUMX m.

Norėdamas likti anonimiškas, sakė vienas iš buvusių bendrovės kontrolierių Kripto instruktažas kad tvarkydami įmonės knygas jie rado „trūkstamų dalykų“. Kai kurie kriptovaliutos sandoriai „negrįžo į įmonę“, sakė jie. Jie bandė atsekti šiuos sandorius, o kai iškėlė problemą, buvęs kontrolierius pasakė, kad jie buvo atleisti.

Manijos pasekmės

16 m. rugpjūčio 2022 d., praėjus metams po pirmojo šaukimo Dragonchain vadovams ir darbuotojams, SEC oficialiai apmokestintas Joe Roets ir Dragonchain už neregistruotų vertybinių popierių pardavimą. Agentūra teigia, kad „Dragonchain“ per savo ICO iš maždaug 14 investuotojų visame pasaulyje surinko 5,000 mln. USD, o 2.5–2019 m. laikotarpiu išgrynino dar 2022 mln. 

SEC siekia nuolatinių įpareigojimų, atleidimo su išankstiniu sprendimu palūkanomis, civilinių nuobaudų ir elgesiu pagrįstų draudimų Roets ir Dragonchain verslo subjektams.

Joe Roetsas atvirame laiške pareiškė, kad yra įsitikinęs, kad jam yra „labai rimta byla“ prieš kaltinimus. Be to, jis pasinaudojo galimybe išaukštinti „blockchain“ technologijos privalumus, pavadindamas ją „laisve, įtraukta į programinę įrangą“, ir baigė savo laiškas su citata iš revoliucinio rašytojo Thomaso Paine'o: „Tironija, kaip ir pragaras, nėra lengvai įveikiama; Tačiau mes turime tokią paguodą, kad kuo sunkesnis konfliktas, tuo šlovingesnis triumfas“.

Daugelis šių problemų nebuvo būdingos tik „Dragonchain“. Nuo 2017 iki 2018 m. buvo šimtai naujų įmonių, kurios surinko milijonus dėl blokų grandinės technologijos pažado. Kai kurios iš šių įmonių visiškai išnyko. Buvo įrodyta, kad kiti sukčiauja. Kai kurie vis dar laukia, kas atsitiks. 

„Dragonchain“ buvo viena iš daugelio 2017 m. manija užkluptų įmonių. Tai nebuvo vienintelis projektas, kuris, pasinaudodamas iš investuotojų surinktais pinigais, elgėsi neapgalvotai ar net nesąžiningai. Kaip ir daugelis tų startuolių, norinčių pasinaudoti „transformuojančia blokų grandinės galia“, buvę darbuotojai ir investuotojai paliko mažai ką parodyti už savo darbą ir jiems patikėtus pinigus.

Kriptovaliutų erdvėje viskas vyksta greitai ir impulsyviai, tačiau atskaitomybė juda lėtai ir apgalvotai. Tai, kas kriptovaliutų vietos gyventojams atrodo kaip senovės istorija, vis dar šviežia reguliuotojų, valdžios institucijų ir teisėsaugos galvoje, o SEC veiksmai prieš „Dragonchain“ praėjus metams po fakto rodo, kad jos atmintis yra ilga ir kantrybė – gausi. 

Atskleidimas: Rašymo metu šio kūrinio autoriui priklausė BTC, ETH ir kitos kriptovaliutos.