Pranešama, kad JAV teisingumo departamentas (DOJ) tiria akivaizdų 372 mln. USD vertės įsilaužimą į kriptovaliutų biržą FTX, nes lapkričio 11 d.
„Blockchain“ analizės vienetas „Elliptic“. iš pradžių perdavė, kad 663 milijonai JAV dolerių įvairiomis kriptovaliutomis, priklausančiomis FTX, įtartinai juda. Paaiškėjo, kad pervedimai, kurių vertė 180 mln. USD, buvo FTX, siunčiantys lėšas į šaltą saugyklą, o įtariami įsilaužėliai greitai iškeitė likusius 477 mln. USD į eterį ir stabilią monetą DAI.
FTX generalinis direktorius John Jay Ray III patvirtino įsilaužimą kitą dieną ir sakė, kad bendrovė dėl šio klausimo susisiekė su teisėsauga. Remiantis „Bloomberg“, cituojančia bankroto bylas, per incidentą prarastų kriptovaliutų vertė sumažėjo iki 372 mln.
Pranešama, kad šis naujausias tyrimas yra atskirtas nuo esamų sukčiavimo atvejų prieš buvusį FTX generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą. DOJ tyrimas gali nusiųsti įsilaužėlį į kalėjimą daugiausiai 10 metų, jei jis bus pripažintas kaltu dėl kol kas hipotetinių kaltinimų, susijusių su kompiuteriniu sukčiavimu.
Krakeno vyriausiasis apsaugos pareigūnas iš pradžių sakė, kad birža žinojo užpuoliko tapatybę vėliau pasirodė atšaukti tuos reikalavimus.
Pats Bankmanas-Friedas taip pat turi pasiūlė interviu kad įsilaužėlis gali būti kažkas iš FTX arba tas, kuris sugebėjo įdiegti kenkėjišką programą buvusio darbuotojo kompiuteryje.
„Susiaurinau jį iki aštuonių žmonių. Nežinau, kuris iš jų buvo“, – sakė Bankman-Fried „YouTuber“ Tiffany Wong.
Sugėdintas verslininkas, kuris šiuo metu yra paleistas už užstatą Kalifornijoje, buvo atsakingas už FTX pranešta per kelerius metus nukreipė 10 milijardų dolerių klientų lėšų į filialų prekybos padalinį Alameda Research. Advokatai apskaičiavo, kad FTX yra skolinga iki vieno milijono vartotojų, o 50 didžiausių kreditorių – apie 3.1 mlrd. USD.
Bankman-Fried dabar susiduria su aštuonių kaltinimų federalinis kaltinimas įskaitant mokesčius už pavedimą ir vertybinių popierių sukčiavimą. „Tai vienas didžiausių finansinių sukčiavimo atvejų Amerikos istorijoje“, – sakė JAV advokatas Damianas Williamsas.
Buvę FTX ir Alameda vadovai Gary Wang ir Caroline Ellison turi abu pripažino kaltu federaliniams baudžiamiesiems kaltinimams ir bendradarbiauja su valdžios institucijomis atlikdami tolesnį tyrimą.
Kiekvieną vakarą gaukite populiariausias kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas į jūsų pašto dėžutę. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų per „Telegram“.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds