Tether stablecoin atsakė į a Wall Street Journal " ataskaitoje, kurioje išsamiai aprašomi įtariami šešėliniai jo sandoriai ir Bitfinex atidaryti banko sąskaitas. Konkrečiai, Tether apkaltino WSJ „pasenusiais kaltinimais“ suklastotais banko sąskaitų dokumentais.
Pririšti stabilią monetą ir konfliktas su WSJ
Stabilią monetą „Tether“ gaminanti įmonė atmetė a Wall Street Journal " ataskaita, kurioje ji teigė turinti ryšių su subjektais, kurie klastodavo dokumentus ir naudojo fiktyviąsias įmones, kad išlaikytų prieigą prie bankų sistemos.
Kovo 3 d. WSJ pranešė apie nutekintus dokumentus ir elektroninius laiškus, kurie tariamai atskleidė, kad subjektai, susiję su Tether ir jos seserine kriptovaliutų birža. Bitfinex suklastotos sąskaitos faktūros ir pardavimo sandoriai ir pasislėpė už trečiųjų šalių, kad atidarytų banko sąskaitas, kurių kitu atveju nebūtų galėję atidaryti.
Kovo 3 d. Tether pavadino ataskaitos išvadas „pasenusiais kaltinimais nuo seno“ ir „visiškai netiksliais ir klaidinančiomis“, pridurdama:
„Bitfinex ir Tether turi pasaulinio lygio atitikties programas ir laikosi taikomų teisinių reikalavimų dėl kovos su pinigų plovimu, klientų informuotumo ir teroristų finansavimo.
Bendrovė toliau teigė, kad tai appatikimas teisėsaugos partneris ir reguliariai bei savanoriškai padeda valdžios institucijoms JAV ir užsienyje.
Tether ir Bitfinex vyriausiasis technologijų pareigūnas Paulius Ardoino kovo 3 d. socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad ataskaitoje yra „dezinformacijos ir netikslumų“ ir numanoma, kad WSJ žurnalistai yra klounai. Tiksliau, buvo parašyta:
Esu PlanB jubiliejuje #lugano
Tiek daug energijos ir žmonių, norinčių apie tai kalbėti #Bikcoinas
Būdamas scenoje išgirdau keletą klouno šnabždesių, tikrai buvo WSJ.
Kaip visada daugybė dezinformacijos ir netikslumų. Vargšai, jiems turi būti sunku, bet reikia geresnės žiniasklaidos.- Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Kovo 3, 2023
Kas WSJ ataskaitoje teigiama apie Tether stablecoin ir Bitfinex?
WSJ straipsnyje, peržvelgus nutekintus el. laiškus ir dokumentus, aprašomi akivaizdūs „Tether“ ir „Bitfinex“ ryšiai siekiant palaikyti ryšį su bankais ir kitomis finansų institucijomis, kurių nutraukimas keltų egzistencinę grėsmę jų verslui, remiantis ieškiniu, kurį pateikė pora prieš Wells Fargo bankas.
Konkrečiai, viename iš nutekintų el. laiškų buvo teigiama, kad bendrovės Kinijoje įsikūrę brokeriai bandė apeiti bankų sistemą pateikdamas netikras sąskaitas faktūras ir pirkimo-pardavimo sutartis už kiekvieną įnešimą ir išėmimą.
Be to, ataskaitoje taip pat buvo įtarimų, kad „Tether“ ir „Bitfinex“ naudojo įvairias priemones, kad išvengtų kontrolės, kuri apribotų joms finansines institucijas, ir turėjo ryšių su įmone, kuri tariamai plauna pinigus JAV įtrauktai teroristinei organizacijai, be kita ko.
Tuo tarpu asmuo, susipažinęs su šiuo klausimu, sakė WSJ, kad Tether tiria Teisingumo departamentas tyrime, kuriam vadovavo JAV prokuroro biuras pietiniame Niujorko rajone. Tačiau tyrimo pobūdžio nustatyti nepavyko.
Tether pastaraisiais mėnesiais sulaukė daugybės kaltinimų dėl neteisėtų veiksmų ir neseniai turėjo sumenkinti atskirą WSJ ataskaitą vasario pradžioje, kurioje sakoma keturi vyrai valdė apie 86% įmonės 2018 m.
Panašiai ji turėjo kovoti su tuo, ką vadino "FUD" (baimė, netikrumas ir abejonės) iš WSJ ataskaitos praėjusį gruodį dėl jos užtikrintų paskolų ir vėliau pažadėjo nebeskolinti lėšų iš savo rezervų.
„Tether“ nuosavybės struktūra tiriama
Remiantis „Wall Street Journal“ gautais dokumentais, susijusiais su JAV valdžios institucijų tyrimu, 86 m. tik keturi vyrai valdė 2018 % stabilių monetų leidėjo „Tether Holdings Limited“.
Niujorko generalinės prokuratūros tyrimai ir Prekių ateities prekybos komisija „Tether Holdings“ 2021 m. atskleidė anksčiau nežinomą nuosavybės struktūrą.
Bendrovė yra didžiausios pasaulyje stabilios monetos „Tether“ leidėja $ 68 mlrd apyvartoje, remiantis „CoinMarketCap“ duomenys.
Remiantis dokumentais, „Tether“ buvo pastatytas bendromis buvusio plastikos chirurgo pastangomis Giancarlo Devasini ir buvęs vaikas aktorius ir cryptocurrency verslininkas Brock Pierce.
2014 m. rugsėjį „Tether Holdings“ buvo įtraukta į Britų Mergelių salas. Po ketverių metų Pierce paliko įmonę ir Devasini priklausė apie 43% Tether akcijų.
Devasini taip pat padėjo sukurti kriptovaliutų biržą Bitfinex, kuriai šiuo metu jis yra vyriausiasis finansininkas. Bitfinex generalinis direktorius Jean-Louis van Der Velde ir vyriausiasis patarėjas Stiuartas Hoegneris Remiantis dokumentais, kiekvienam priklausė apie 15% „Tether“ 2018 m.
Ketvirtas pagal dydį „Tether“ akcininkas 2018 m. buvo dvigubas pilietis, žinomas kaip Christopheris Harborne'as Jungtinėje Karalystėje ir Čakritas Sakunkritas Tailande, kuriam priklausė 13 proc.
Per savo akcijų paketą ir kitą susijusią įmonę keturi vyrai kontroliavo apie 86% „Tether“, sakoma pranešime. Vėlgi, „Tether“ vyriausiasis technologijų pareigūnas Paolo Ardoino tviteryje paskelbė, kad „Journal“ kūrinys buvo „šiaudų straipsnis“, kuris paskatins įmonės augimą:
Kuo daugiau klounų straipsnių, tuo daugiau raiščių auga. Žmonės supranta, kad Tether pasisako už laisvę ir įtrauktį. Tai trikdo MSM.
Galų gale „holepunch“ sulaužys ir žiniasklaidą. 🕳🥊🍐🍐- Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Vasaris 2, 2023
Šaltinis: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/