Technika

Tether streikuoja WSJ dėl „pasenusių kaltinimų“ suklastotais banko sąskaitų dokumentais

03/06/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Įmonė už „stablecoin Tether“ (USDT) atmetė „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešimą, kuriame teigiama, kad jis turėjo ryšių su subjektais, kurie padirbinėjo dokumentus ir naudojo priedangas įmones, kad išlaikytų prieigą prie bankų sistemos.

Kovo 3 d. WSJ pranešė nutekintuose dokumentuose ir el. laiškuose, kuriuose tariamai atskleidžiama, kad su „Tether“ ir jos seserine kriptovaliutų birža „Bitfinex“ susiję subjektai suklastojo pardavimo sąskaitas faktūras ir operacijas bei slėpėsi už trečiųjų šalių, kad galėtų atidaryti banko sąskaitas, kurių kitu atveju nebūtų galėję atidaryti.

Kovo 3 d pareiškimasTether pavadino ataskaitos išvadas „pasenusiais kaltinimais iš senų laikų“ ir „visiškai netiksliais ir klaidinančiais“, pridūrė:

„Bitfinex ir Tether turi pasaulinio lygio atitikties programas ir laikosi taikomų kovos su pinigų plovimu, pažink savo klientą ir kovos su teroristų finansavimu teisinių reikalavimų.

Bendrovė toliau teigė, kad ji yra „didžiuojanti“ teisėsaugos partnerė ir „nuolat bei savanoriškai“ padedanti JAV ir užsienio valdžios institucijoms.

„Tether“ ir „Bitfinex“ vyriausiasis technologijų pareigūnas, Paulius ArdoinoKovo 3 d. tviteryje paskelbė, kad ataskaitoje yra „dezinformacijos ir netikslumų“, ir užsiminė, kad WSJ yra klounai.

„Cointelegraph“ susisiekė su „Tether“ ir „Binfinex“, kad pakomentuotų ataskaitą ir jų pareiškimą, tačiau iki paskelbimo atsakymo negavo.

WSJ ataskaitoje teigiama, kad „Tether“ ir „Bitfinex“ užmaskavo save

WSJ ataskaitoje – peržiūrint nutekintus el. laiškus ir dokumentus – apibrėžiami akivaizdūs „Tether“ ir „Bitfinex“ sandoriai siekiant palaikyti ryšį su bankais ir kitomis finansų įstaigomis, kurių praradimas keltų „egzistencinę grėsmę“ jų verslui pagal ieškinį, kurį pateikė pora prieš Wells Fargo banką.

Viename iš nutekintų el. laiškų teigiama, kad Kinijoje įsikūrę įmonės tarpininkai bandė „apeiti bankų sistemą pateikdami netikras pardavimo sąskaitas faktūras ir sutartis už kiekvieną įnešimą ir išėmimą“.

„Wall Street Journal“ antraštės ekrano kopija. Šaltinis: Wall Street Journal

Ataskaitoje taip pat buvo pateikti kaltinimai, kad „Tether“ ir „Bitfinex“ naudojo įvairias priemones, kad išvengtų kontrolės, kuri būtų apribojusi joms galimybę patekti į finansų institucijas, ir turėjo ryšių su įmone, kuri tariamai plauna pinigus į Jungtinių Valstijų sąrašą įtrauktai teroristinei organizacijai, be kita ko. 

Tuo tarpu asmuo, susipažinęs su šiuo klausimu, taip pat sakė WSJ, kad Tether tyrimą pradėjo Teisingumo departamentas (DOJ), vadovaujamas JAV prokuroro biuro pietiniame Niujorko rajone. Tyrimo pobūdžio nustatyti nepavyko.

Susiję: „Silvergate“ uždaro mainų tinklą ir išleidžia 9.9 mln. USD „BlockFi“.

Tether per pastaruosius kelis mėnesius sulaukė daugybės kaltinimų dėl neteisėtų veiksmų ir neseniai turėjo sumenkinti atskirą WSJ ataskaitą vasario pradžioje, kurioje teigiama, kad keturi vyrai kontroliavo maždaug 86 proc. įmonė nuo 2018 m.

Ji taip pat turėjo kovoti su tuo, ką ji pavadino „FUD“ (baime, netikrumu ir abejonėmis) iš 2022 m. gruodžio mėn. WSJ ataskaitos. dėl paskolų su užstatu ir vėliau įsipareigojo nebeskolinti lėšų iš savo rezervų.